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一臺pos機一天洗錢上百萬元
來源：央視財經(jīng)
2022年6月，廣東汕頭警方接到線索，當?shù)赜幸患医鸬觊_業(yè)不到一個月，流水竟達到了1000多萬元。
民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家金店位于一條人流稀少的街道上，店面規(guī)模比較小，擺在柜臺上售賣的首飾品也十分有限，難得遇到上門的客人，店員卻還擺出冷冰冰的態(tài)度。這家金店的老板名叫張某，35歲，此前一直在做燒烤生意，一個月前，不知何故突然來到汕頭開了這家金店。隨著調(diào)查的深入，警方越來越覺得這家金店疑點重重。
辦案民警 林?。?/strong>在蹲守的過程中，我們發(fā)現(xiàn)一名女子到了店里，她的行為裝扮比較怪異，經(jīng)常戴著口罩、鴨舌帽。她在店里待了幾個小時。因此，我們覺得可以從這名女子身上進行突破。
經(jīng)過調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)，這名女子名叫詹某，是汕頭本地人，平日生活深居簡出，社會關(guān)系比較簡單。但是詹某的收入不高，家庭條件也十分普通，所以她的經(jīng)濟收入并不足以支持她進行如此奢侈的消費。
辦案民警 吳椿林：通過調(diào)取店內(nèi)的視頻以及POS機的資金明細進行比對，發(fā)現(xiàn)這些巨額交易發(fā)生的時候，只有這個女子在店內(nèi)進行消費。
豪擲百萬元買黃金，還一連買了好幾天，警方認為這名女子絕不是普通的消費者那么簡單。民警通過進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，詹某在店內(nèi)使用了多張銀行卡進行刷卡消費，共刷卡221筆，總金額1400多萬元。而這些銀行卡賬戶來自全國各地，分屬不同的戶名。警方對這些在店內(nèi)消費的銀行卡一一進行了溯源排查，發(fā)現(xiàn)這些資金竟然與外地一個詐騙團伙有關(guān)聯(lián)。
廣東汕頭：嫌疑人表面上經(jīng)營金飾生意 暗中洗錢
2022年8月，廣東汕頭警方將金店老板張某以及店長張某欽和一名金店店員抓捕歸案。經(jīng)過審訊，這個神秘金店的面紗終于被揭開。
犯罪嫌疑人 張某欽：老板交代我們在店里，我跟店員兩個人。有客戶上門了就買金條，都是買八九十萬元、一百萬元的金條。
原來，這家金店正是打著經(jīng)營黃金首飾生意的幌子，背地里卻是為涉詐資金進行轉(zhuǎn)賬洗錢犯罪活動。
汕頭警方隨后將買金人詹某抓獲，經(jīng)審訊，金店老板張某和買金人詹某之前并不認識。詹某每次都是通過電話獲取指令，直接去店里購買金條。
辦案民警 吳椿林：這個女子每次到金店進行大額消費購買金條后，都是將金條帶到金店背后的一條小巷內(nèi)，將金條以及消費所使用的銀行卡放到一個固定的位置。
然而，由于金店老板和買金人都是被境外詐騙團伙遠程操控，對于這些金條的去向以及幕后操控的犯罪嫌疑人，汕頭警方正在進一步的偵查之中。
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