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銀行查pos機(jī)
■犯罪嫌疑人楊某某指認(rèn)大量對(duì)公賬戶公章及營(yíng)業(yè)執(zhí)照等。
■犯罪嫌疑人王某霞被民警抓獲。
■犯罪嫌疑人張某某指認(rèn)相關(guān)涉案工具。（公安供圖）
□文/圖 本報(bào)記者 李兵 首席記者 劉琛敏
個(gè)別人隨意買賣銀行卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶，為各種電信詐騙犯罪提供了便利，已經(jīng)成為助推電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的“黑灰產(chǎn)業(yè)”。近日，省會(huì)一家茶葉店負(fù)責(zé)人將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行對(duì)公賬戶等以抵賬形式賣給他人，石家莊市公安局裕華分局民警走訪得知該情況后順藤摸瓜，抓獲了涉嫌賣出100余套相關(guān)資料，非法獲利50余萬(wàn)元的幾名犯罪嫌疑人。連日來(lái)，在“亮劍2020”專項(xiàng)行動(dòng)中，長(zhǎng)安公安分局、贊皇縣公安局及欒城區(qū)公安局民警也相繼抓獲了多名涉嫌買賣銀行卡的犯罪嫌疑人。為此，辦案民警提醒廣大市民，一定要加強(qiáng)自身防范意識(shí)，妥善保管好自己的證件及賬戶等重要信息，對(duì)于廢棄不用的銀行卡和對(duì)公賬戶等不能隨意處理，應(yīng)及時(shí)辦理銷戶業(yè)務(wù)。
【案例一】 幫助他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪被刑拘
今年3月份，裕華公安分局卓東派出所民警走訪得知，轄區(qū)一家茶葉店負(fù)責(zé)人將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行對(duì)公賬戶等以抵賬的形式賣給了他人。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該對(duì)公賬戶資金流水異常，涉嫌幫助他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪。
卓東派出所立即組成專案組展開(kāi)偵查，經(jīng)過(guò)近三個(gè)月時(shí)間的研判，辦案民警逐步掌握了一個(gè)涉嫌通過(guò)騙取、購(gòu)買他人營(yíng)業(yè)執(zhí)照等物品后再進(jìn)行倒賣謀利的犯罪團(tuán)伙的有關(guān)證據(jù)。6月12日，專案組民警兵分多路，在石家莊市區(qū)、元氏縣、贊皇縣、鹿泉區(qū)等地抓獲了楊某某等9名犯罪嫌疑人，6月18日在江蘇南京抓獲了其中一名上線李某。
據(jù)犯罪嫌疑人交代，他們通過(guò)在微信群、朋友圈中發(fā)布可幫助征信有問(wèn)題的人辦理貸款的虛假?gòu)V告來(lái)吸引客戶，一旦有人聯(lián)系辦理，他們就會(huì)以辦理企業(yè)經(jīng)營(yíng)貸款為由讓其注冊(cè)公司，并將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、U盾、對(duì)公結(jié)算卡等以4000元至5000元的價(jià)格賣給上線謀利。上線拿到上述資料后會(huì)再次進(jìn)行倒賣或用于違法犯罪活動(dòng)。有的嫌疑人為了快速拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資料，甚至直接以1000元到2000元的價(jià)格向部分居民進(jìn)行購(gòu)買。
經(jīng)民警初步核實(shí)，楊某某等人經(jīng)手賣出的上述資料達(dá)100余套，非法獲利50余萬(wàn)元。目前，李某、楊某某等犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪被警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。
【案例二】 非法買賣對(duì)公賬戶40余套
今年4月6日，贊皇縣公安局接到居民報(bào)警稱，其在網(wǎng)上刷單時(shí)被詐騙6.3萬(wàn)余元。辦案民警經(jīng)縝密偵查發(fā)現(xiàn)，被騙資金一部分已流入邯鄲市某票務(wù)有限公司對(duì)公賬戶。經(jīng)調(diào)查，該對(duì)公賬戶開(kāi)戶后就賣給了騙子，該局合成作戰(zhàn)中心民警很快將開(kāi)戶人員崔某抓獲，經(jīng)進(jìn)一步訊問(wèn)，崔某交代其先后組織本村鎮(zhèn)9人注冊(cè)公司，并到銀行開(kāi)通對(duì)公賬戶，隨后將開(kāi)戶的9套對(duì)公賬戶售賣給了王某霞（女，44歲，邯鄲市肥鄉(xiāng)縣人）。
順著這條線索，辦案民警多次奔赴邯鄲市尋找機(jī)會(huì)抓捕王某霞。6月17日下午，經(jīng)過(guò)信息綜合研判分析，抓捕時(shí)機(jī)成熟，合成作戰(zhàn)中心民警魏昭聯(lián)合刑警三中隊(duì)民警再次奔赴邯鄲市，最終在成安縣一員工宿舍將王某霞抓獲歸案。
經(jīng)訊問(wèn)，犯罪嫌疑人王某霞供認(rèn)其從2019年12月開(kāi)始，先是將自己開(kāi)設(shè)的對(duì)公賬戶售賣給詐騙嫌疑人，收取一定的開(kāi)戶費(fèi)。從中嘗到甜頭兒以后，她就幫助詐騙嫌疑人聯(lián)系所謂“客戶”買賣對(duì)公賬戶，先后買賣對(duì)公賬戶40余套，涉案金額達(dá)11萬(wàn)余元。目前，犯罪嫌疑人王某霞已被刑事拘留，該案正在進(jìn)一步偵辦中。
【案例三】 轉(zhuǎn)賣成套銀行賬戶信息獲利
今年6月份，長(zhǎng)安公安分局長(zhǎng)征街刑警中隊(duì)民警在工作中發(fā)現(xiàn)，有人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)發(fā)布販賣銀行卡的信息。辦案民警循線追蹤，縝密偵查，經(jīng)大量工作，于6月19日將犯罪嫌疑人張某某（男，26歲，行唐人）抓獲，當(dāng)場(chǎng)查獲電腦、手機(jī)卡、銀行卡、密碼器（U盾）、POS機(jī)、偽造的公章等大量涉案工具。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人張某某自2019年11月至2020年2月期間，作為介紹人和推廣人，通過(guò)QQ群、微信群等平臺(tái)發(fā)布“收購(gòu)銀行卡，每套500元人民幣，使用期一個(gè)月”的消息。在該信息的誘惑下，吸引了不少“客戶”以自己的身份證信息分別在不同的銀行辦理了銀行卡，然后“客戶”將辦理的銀行卡、綁定銀行卡的手機(jī)卡、密碼器（U盾）等成套賣給犯罪嫌疑張某某，之后張某某再轉(zhuǎn)賣，賺取介紹費(fèi)和差價(jià)，從中非法獲利。目前，犯罪嫌疑人張某某已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
【案例四】 多名電信詐騙嫌疑人落網(wǎng)
今年6月初，欒城區(qū)公安局城區(qū)分局接到天津警方協(xié)助公函，請(qǐng)求民警協(xié)助抓捕4名買賣銀行賬戶犯罪嫌疑人。根據(jù)天津警方提供的線索，城區(qū)分局民警迅速展開(kāi)偵查，經(jīng)深入摸排，在掌握4名犯罪嫌疑人準(zhǔn)確藏匿地點(diǎn)后，城區(qū)分局果斷行動(dòng)，于6月16日凌晨，將薛某、薛某某、韓某、王某等4名涉案犯罪嫌疑人抓捕歸案。
同日，在前期已梳理出的涉嫌電信詐騙犯罪的相關(guān)線索中，經(jīng)過(guò)精心研判，辦案民警已掌握多名電信詐騙犯罪嫌疑人基礎(chǔ)信息，隨即啟動(dòng)了“集群戰(zhàn)役”集中收網(wǎng)行動(dòng)。
6月16日至6月19日，刑警大隊(duì)聯(lián)合刑警二中隊(duì)、反電信詐騙中心民警先后奔赴固安、涿州、定興等地，連續(xù)抓獲邱某、劉某、劉某某、黃某、何某、韓某、陳某等7名涉嫌電信詐騙的犯罪嫌疑人，查獲涉案銀行卡300余張，對(duì)公賬戶3套，收網(wǎng)行動(dòng)取得階段性成效。
目前，城區(qū)分局抓獲的4名犯罪嫌疑人已移交至天津警方；刑警大隊(duì)抓獲的7名犯罪嫌疑人已依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步深挖中。
公安機(jī)關(guān)將持續(xù)加大打擊力度
一位在某銀行工作的人士稱，我國(guó)銀行卡發(fā)行采取實(shí)名制，買賣的銀行卡可能被用于洗錢、詐騙、逃稅、賄賂等非法活動(dòng)，既擾亂正常的社會(huì)秩序，也將給銀行卡實(shí)名人帶來(lái)巨大的法律風(fēng)險(xiǎn)，甚至承擔(dān)刑事責(zé)任。另外，一旦違法出售的銀行卡出現(xiàn)逾期還款等信用問(wèn)題，最終都會(huì)追溯到核心賬戶，導(dǎo)致銀行卡實(shí)名人信用受損，甚至承擔(dān)連帶責(zé)任。同時(shí)，銀行卡內(nèi)存儲(chǔ)了大量個(gè)人信息，一旦泄露，存在個(gè)人信息被不法分子利用，甚至導(dǎo)致個(gè)人資金損失的風(fēng)險(xiǎn)。
業(yè)內(nèi)人士表示，根據(jù)中國(guó)人民銀行相關(guān)規(guī)定：銀行和支付機(jī)構(gòu)對(duì)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售、購(gòu)買銀行賬戶（含銀行卡，下同）或支付賬戶的單位和個(gè)人，組織購(gòu)買、出租、出借、出售銀行賬戶或支付賬戶的單位和個(gè)人，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開(kāi)立銀行賬戶或支付賬戶的單位和個(gè)人，5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，并不得為其新開(kāi)立賬戶。
針對(duì)以上四起案例，辦案民警稱，隨意買賣銀行卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶為各種電信詐騙犯罪提供了便利，已經(jīng)成為助推電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的“黑灰產(chǎn)業(yè)”，個(gè)別市民千萬(wàn)別貪圖小利，走上違法犯罪的道路，公安機(jī)關(guān)將持續(xù)加大對(duì)這類違法犯罪的打擊力度。
民警提醒：
市民要加強(qiáng)防范意識(shí)，妥善保管好自己的身份證、銀行卡、對(duì)公賬戶等信息，對(duì)于廢棄不用的銀行卡和對(duì)公賬戶，應(yīng)及時(shí)辦理銷戶業(yè)務(wù)。買賣銀行卡和對(duì)公賬戶涉嫌違法犯罪，切莫貪圖小利，走上倒買倒賣銀行卡和對(duì)公賬戶的違法犯罪道路，切莫以身試法。外出打工人員要問(wèn)清工作內(nèi)容，不要參與買賣銀行卡和對(duì)公賬戶活動(dòng)，成為罪犯的“幫兇”。相關(guān)部門、銀行要加強(qiáng)監(jiān)管，個(gè)人要提高警惕，一旦發(fā)現(xiàn)買賣、濫開(kāi)銀行卡和對(duì)公賬戶等違法犯罪行為的，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，配合公安機(jī)關(guān)做好調(diào)查取證工作，嚴(yán)厲打擊違法犯罪分子，自覺(jué)維護(hù)良好的金融秩序。
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