手輸國外pos機在國內(nèi)能用嗎,匯兌典型案例 國家外匯管理局封堵跨境賭博資金通道

 新聞資訊2  |   2023-07-04 09:33  |  投稿人:pos機之家

網(wǎng)上有很多關(guān)于手輸國外pos機在國內(nèi)能用嗎,匯兌典型案例 國家外匯管理局封堵跨境賭博資金通道的知識,也有很多人為大家解答關(guān)于手輸國外pos機在國內(nèi)能用嗎的問題,今天pos機之家(www.dsth100338.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識,讓我們一起來看下吧!

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1、手輸國外pos機在國內(nèi)能用嗎

手輸國外pos機在國內(nèi)能用嗎

9月26日,國家外匯管理局在其官網(wǎng)通報一批共10個違規(guī)典型案例。本次通報案例均為2020年國家外匯管理局處罰的個人非法買賣外匯用于跨境賭博案件。值得注意的是,這是今年之內(nèi)國家外匯管理局公開通報第三批非法買賣外匯用于跨境賭博案例,傳遞了持續(xù)、高壓打擊跨境賭博資金鏈的強烈信號。

國家外匯管理局有關(guān)部門負(fù)責(zé)人在接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪時表示,國家外匯管理局一直積極配合公安機關(guān)、人民銀行推進跨境賭博資金渠道治理。2020年以來,加大力度查處個人、企業(yè)非法買賣外匯用于賭博活動,取得階段性成效。下一步,國家外匯管理局將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署,在推進貿(mào)易投資便利化、服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展和保證企業(yè)、個人合法合理用匯需求的同時,配合公安機關(guān)、人民銀行加大對跨境賭博資金鏈的打擊治理力度,切實維護經(jīng)濟安全、社會穩(wěn)定和國家形象。

POS機非法移機境外刷卡用于賭博

國家外匯管理局有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示,為營造拒賭反賭的良好社會氛圍,2020年4月外匯局公開通報兩批非法買賣外匯用于跨境賭博案例。為推進拒賭反賭、合法用匯宣傳教育常態(tài)化,進一步加大教育警示力度,現(xiàn)公開通報第三批非法買賣外匯用于跨境賭博案例,持續(xù)向社會公眾傳導(dǎo)嚴(yán)厲打擊非法買賣外匯從事跨境賭博導(dǎo)向,讓廣大人民群眾認(rèn)清賭博和非法買賣外匯的危害后果,提醒大家遠離賭博,合法用匯。

本次通報案例均為2020年國家外匯管理局處罰的個人非法買賣外匯用于跨境賭博案件。上述負(fù)責(zé)人表示,涉案個人主要通過地下錢莊,多采取境內(nèi)外資金對敲方式,完成資金非法匯兌,運作手法隱蔽,不僅破壞公序良俗,還嚴(yán)重擾亂外匯市場秩序,是國家外匯管理局重點打擊對象。

其中,山東籍張某非法買賣外匯案涉案金額相對較大。根據(jù)通報內(nèi)容,2017年7月至2018年3月,張某非法買賣外匯折合58.6萬美元,用于境外賭博活動。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款49.8萬元人民幣。

另外,根據(jù)通報內(nèi)容,非法買賣外匯的行為也十分多樣。如,在北京籍李某非法買賣外匯案中,2018年7月,李某通過在非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機上刷卡,非法買賣外匯折合12.4萬美元,用于境外賭博活動。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款12.1萬元人民幣。

“外匯局在對這些違法違規(guī)行為依法嚴(yán)厲查處的同時,協(xié)同相關(guān)部門將處罰信息納入征信記錄,并在日常監(jiān)管中重點關(guān)注,加大懲戒力度?!鄙鲜鐾鈪R局有關(guān)部門負(fù)責(zé)人也表示。

封堵跨境賭博資金通道

今年初,公安部門專門召開會議,研究部署打擊治理跨境賭博工作。近半年以來,公安部門專項打擊治理跨境賭博工作堅持打擊治理同步推進,對跨境賭博、犯罪生態(tài)實施全鏈條打擊,取得了重要的階段性成效。

國家外匯管理局有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示,打擊跨境賭博事關(guān)國家形象,事關(guān)金融安全,事關(guān)廣大人民根本利益,是黨中央、國務(wù)院關(guān)心和部署的重要工作。國家外匯管理局一直積極配合公安機關(guān)、人民銀行推進跨境賭博資金渠道治理。2020年以來,國家外匯管理局堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署,加大力度查處個人、企業(yè)非法買賣外匯用于賭博活動,取得階段性成效。

談及下一步工作,該負(fù)責(zé)人表示,一是加強與公安機關(guān)、人民銀行等部門的協(xié)調(diào)配合,進一步提高對地下錢莊案件的打擊能效,從嚴(yán)從重打擊通過地下錢莊轉(zhuǎn)移賭資等外匯違法違規(guī)行為。二是深挖上游犯罪,通過地下錢莊案件查找賭博、走私、貪腐等重大違法犯罪活動線索,進一步鞏固和拓展打擊成效。三是強化跨境賭博資金渠道監(jiān)管,做好金融機構(gòu)、支付機構(gòu)監(jiān)管檢查,切實封堵涉賭資金跨境渠道。(記者 張莫 北京報道)

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