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省公安廳在新聞發(fā)布會現(xiàn)場展示警方繳獲的成果，圖為某盜刷信用卡團伙的“提額寶典” 羊城晚報記者 黃巍俊 攝
廣東省公安廳23日召開新聞發(fā)布會透露，今年以來，省公安廳組織全省公安機關(guān)全面推進護航金融“利劍行動”，在打擊虛開騙稅、涉銀行卡等危害稅收和金融安全的突出經(jīng)濟領(lǐng)域犯罪中，先后組織開展5次集中收網(wǎng)行動，共破獲案件520余起，抓獲犯罪嫌疑人380余名，扣押、查封涉案資產(chǎn)一大批。其中廣東警方破獲了全國首例以信用卡提額為名，用“境外機”APP秘密大批量竊取銀行卡磁條信息和密碼，在境外制作成偽卡并盜刷的案件。
據(jù)介紹，近兩年來，經(jīng)過一系列持續(xù)集中打擊，偽卡犯罪團伙攝于廣東打擊聲勢，其作案手段出現(xiàn)了一些新的變化：
一是傳統(tǒng)在商場、酒店等地通過接觸銀行卡、側(cè)錄磁條信息，然后制作偽卡盜刷的接觸式犯罪正在逐步減少，側(cè)錄銀行卡信息的犯罪逐漸向省外、境外遷移，但贓款取現(xiàn)仍在廣東實施。
二是隨著互聯(lián)網(wǎng)支付手段的不斷擴大，有一批犯罪團伙轉(zhuǎn)行從事網(wǎng)絡(luò)盜刷，犯罪呈現(xiàn)單筆涉案金額小，整體案件基數(shù)大的特點。
三是以互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新為幌子的各類網(wǎng)絡(luò)平臺進行盜刷、套現(xiàn)，養(yǎng)卡的新型銀行卡犯罪層出不窮，作案手段更加隱蔽，給公安機關(guān)偵辦案件帶來挑戰(zhàn)。
2018年初，省公安廳經(jīng)偵局通過經(jīng)濟犯罪監(jiān)測預(yù)警平臺發(fā)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)上有人正在銷售“一機多國提額神器” (品牌為“VPAY”)等相關(guān)產(chǎn)品，存在竊取銀行卡磁條信息、非法經(jīng)營以及信用風(fēng)險等問題。經(jīng)向相關(guān)銀行了解情況后，交通銀行信用卡中心向公安機關(guān)反饋線索，稱該行發(fā)現(xiàn)大量貸記卡在一款品牌為“VPAY”的境外機上使用。
國內(nèi)刷卡可顯示境外交易
據(jù)了解，該產(chǎn)品可以實現(xiàn)在國內(nèi)任何地方刷卡交易，而在銀行顯示境外交易，騙取發(fā)卡銀行誤認(rèn)為持卡人在境外消費，從而激活“發(fā)卡銀行對在境外有交易記錄的信用卡給予大幅提額”的規(guī)則，致使沒有條件提額的持卡人信用卡額度大幅提高，以滿足套現(xiàn)、資金周轉(zhuǎn)的需求。
鑒于該案作案手法新穎、潛在風(fēng)險巨大，省公安廳經(jīng)偵局指導(dǎo)協(xié)調(diào)深圳市公安局經(jīng)偵支隊立案偵辦，成立專案組強力推進偵查。在交通銀行和招商銀行信用卡中心的大力支持配合下，通過大數(shù)據(jù)分析，專案組最終摸清了以福建廈門羅某、福建漳州張某、深圳林某為首的犯罪團伙。
“消費”時銀行卡信息全被盜取
辦案民警告訴記者，該團伙為有提額需要的持卡人偽造境外消費記錄，以騙銀行提升信用額度。整個過程只需四步：第一步，在網(wǎng)上購買該團伙移動POS機；第二步，下載相應(yīng)的APP；第三步，綁定注冊APP，輸入自己的卡號、手機號等基本信息；第四步，虛構(gòu)一筆刷卡交易，APP會自動彈出界面，持卡人可自由選擇消費所在的境外國家或地區(qū)，然后輸入消費金額，在POS機上刷卡即可。
刷卡“交易”過程中，APP同時秘密竊取持卡人的銀行卡磁條信息、密碼等，自動上傳到后臺。批量被竊取的銀行卡信息將會被傳到境外的偽卡窩點中，團伙成員利用這些信息，將大量白卡制作成偽卡，在境外刷卡消費。
同步搗毀多個窩點，涉案10億余元
警方介紹，該案涉及境內(nèi)廣東深圳、東莞、惠州，山東臨沂，福建廈門、漳州，境外馬來西亞、香港等多個銀行卡犯罪團伙，主要犯罪嫌疑人40余名。其中，硬件工廠在深圳，銷售團隊在東莞、山東臨沂、福建漳州，通道運營在福建廈門，后臺服務(wù)器在廣東廣州、山東青島、河北張家口，制作偽卡刷卡消費地在馬來西亞等地。
6月30日，在公安部經(jīng)偵局統(tǒng)一指揮下，廣東公安機關(guān)對新型跨境大批量竊取銀行卡磁條信息“VPAY”專案展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動，在境內(nèi)外同步抓捕，全鏈條摧毀了運營已久的跨境竊取銀行卡磁條信息犯罪和非法從事跨境支付業(yè)務(wù)的犯罪網(wǎng)絡(luò)。
行動中，警方共抓獲犯罪嫌疑人47名，查獲竊取銀行卡磁條信息平臺5個，存儲磁條信息后臺服務(wù)器5個，被竊取的銀行卡磁條信息一大批量，作案電腦5臺，境外POS機38個，新型銀行卡磁條信息側(cè)錄器5600余個，可重復(fù)擦寫“空白”銀行卡245張及刷卡小票等物品一批，涉案金額達10億余元人民幣。
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