開發(fā)商的pos機不是監(jiān)管賬戶,賣一臺POS機罰款10萬

 新聞資訊2  |   2023-06-30 09:17  |  投稿人:pos機之家

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本文目錄一覽:

1、開發(fā)商的pos機不是監(jiān)管賬戶

開發(fā)商的pos機不是監(jiān)管賬戶

近期,在央行陸續(xù)放出大招期間,支付行業(yè)迎來了驚天巨變!

從一機一戶落實實名制,到賣一臺POS機給犯罪分子要重罰10萬元,這次犯罪分子的詐騙、洗錢等非法行為,或許將無處可逃了。

未來,賭徒、騙子這些行當,或許將要被大舉殲滅了。

淪為犯罪工具的支付公司

還記得支付寶、微信上線移動支付期間,發(fā)生了什么嗎?

從2012年支付寶、微信陸續(xù)上線支付功能后,經(jīng)常出門不帶現(xiàn)金的我們,幾乎將“小偷”和“劫匪”全部給殲滅了。近10年來,我國搶劫案數(shù)量下降了近9成,地鐵、公交上也見不到了小偷的蹤影。

然而,目前在POS機支付行業(yè)大變革期間,賭徒、騙子或?qū)⒊蔀橄乱粋€被大舉殲滅的對象!

近年來,由于大量的支付公司在推廣POS機時,未對用戶信息進行嚴格的身份認證,且大多數(shù)POS機皆涉及一機可跳到N個虛假商戶,這讓不少犯罪分子鉆了空子。

為了躲避打擊,利用POS機刷卡消費洗白資金,已成為犯罪分子最常用的洗錢手段。支付公司常年來一直淪為犯罪分子詐騙、洗錢的工具,這在行內(nèi)并不是什么秘密。

目前,在網(wǎng)絡(luò)上,投訴支付公司違規(guī)為犯罪分子提供支付通道的人數(shù),已經(jīng)數(shù)不勝數(shù)。合利寶、易寶支付、新生支付、易聯(lián)支付等第三支付公司皆疑似涉案其中。

然而,導(dǎo)致這一切發(fā)生的關(guān)鍵原因,正是因為近年來支付行業(yè)的監(jiān)管實在太過于寬松。在虛假商戶下,讓公安部門對犯罪分子基本是無處下手,難以稽查。

不過,近期隨著監(jiān)管由松到緊,犯罪分子的好日子算是到頭了,同時支付公司的好日子也緊跟著到頭了。

陽光之下,誰敢犯罪?

從6月8日央行祭出一機一戶,到近期多家支付公司又陸續(xù)喊話嚴查涉及賭博、洗錢等非法交易行為,一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)售賣,1臺POS機將罰款10萬元。從中可以看出,這次監(jiān)管的力度十分之大。

平時支付公司不是最愛縱容犯罪分子犯罪,而自己從中謀取刷卡費率獲利的嗎?這次,對犯罪分子的態(tài)度,怎么就發(fā)生180度轉(zhuǎn)變了呢?

事實上,本次央行發(fā)布“一機一戶”政策時已經(jīng)說了,以后每臺POS只能對應(yīng)一家商戶,還將給POS機設(shè)置防篡改。如此一來,POS機將再無虛假商戶可言,都要真實實名。

在實名制下,試想犯罪分子還敢用POS機或支付通道進行洗錢嗎?估計沒刷幾筆,就被發(fā)現(xiàn)了吧,而一旦洗錢被發(fā)現(xiàn)了,在身份暴露之下,想必沒一會功夫就被逮入大牢了。要是犯罪分子被逮了,屆時為犯罪分子提供便利的支付公司,代價那就更慘了!

近期,央行內(nèi)部人士已經(jīng)多次喊話,“誰開戶(卡)誰負責”,“誰的用戶(商戶)誰負責”,“誰的合作客戶誰負責”。

在嚴肅問責下,這讓各大支付公司驚嚇不已。就在今年的5月13日,警方突查六家第三方支付公司,支付公司大樓不僅慘遭被查封,而且各路工作人員還被帶走了高達上百人。面對此等又封樓、又抓人的雷霆行動,試想這時還有支付公司敢頂風作案嗎?

然而,沒了支付公司虛假商戶的掩護,在實名制期間,試想又有多少人還敢于犯罪的呢?嚴監(jiān)管之下,恐后續(xù)賭徒和騙子將有機會大大減少。

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