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大pos機(jī)都要有sim卡嗎
“4.09”跨境賭博案件于6月1日破獲，一個(gè)利用跑分平臺(tái)為跨境賭博等違法行為轉(zhuǎn)移資金的特大跨境犯罪團(tuán)伙被搗毀，涉案資金流水超300億元，該案涉案人員、抓捕人數(shù)均為國(guó)內(nèi)目前同類(lèi)案件前列。
經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)記者了解到，該案由中國(guó)人民銀行南寧中心支行指導(dǎo)北海市中心支行協(xié)助北海市公安局破獲。近日，案件的相關(guān)細(xì)節(jié)也浮出水面。
跑分平臺(tái)成跨境賭博幫兇
“4.09”是一起典型的通過(guò)跑分平臺(tái)為跨境賭博提供資金結(jié)算的案件。
什么是“跑分平臺(tái)”？跑分平臺(tái)大多披著“網(wǎng)絡(luò)兼職”外衣，利用普通賬戶將大額資金分散化，螞蟻搬家式分批分量地“搬運(yùn)”，將跨境賭博等賭資、電信詐騙資金“洗白”。在這一過(guò)程中，支付受理終端關(guān)聯(lián)銀行賬戶、支付賬戶，成了這些黑灰產(chǎn)業(yè)的洗錢(qián)通道。
那么，跑分平臺(tái)是如何運(yùn)作的呢？
1、當(dāng)賭客登錄境外賭博平臺(tái)充值賭資時(shí)，境外賭博平臺(tái)將充值信息發(fā)布至跑分平臺(tái)，平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員采取類(lèi)似網(wǎng)約車(chē)的方式進(jìn)行搶單。
2、會(huì)員搶單成功后，賭博平臺(tái)前端便會(huì)顯示對(duì)應(yīng)的支付二維碼，賭客通過(guò)二維碼直接將賭資轉(zhuǎn)給跑分平臺(tái)的注冊(cè)會(huì)員，隨后跑分平臺(tái)將賭資轉(zhuǎn)至境外賭博平臺(tái)。
3、跑分平臺(tái)按照賭資結(jié)算額的1%-1.8%給予平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員傭金提成。成為跑分平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員需要上傳本人的支付二維碼，并向跑分平臺(tái)充值押金（一般不超過(guò)5萬(wàn)元），押金價(jià)值等同于搶單的金額上限。
4、境外賭博平臺(tái)通過(guò)國(guó)內(nèi)支付賬戶將賭資分散轉(zhuǎn)出至被地下錢(qián)莊控制的多個(gè)個(gè)人銀行賬戶，賭資通過(guò)多層銀行賬戶劃轉(zhuǎn)后，被歸集到少數(shù)銀行賬戶，最終由地下錢(qián)莊通過(guò)黃金買(mǎi)賣(mài)等手段完成“洗白”。
據(jù)了解，截至7月22日，警方共抓獲犯罪嫌疑人90名，現(xiàn)場(chǎng)扣押銀行卡770張、現(xiàn)金152萬(wàn)元，繳獲POS機(jī)6臺(tái)、電腦58臺(tái)、手機(jī)627部、手機(jī)卡471張、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶47套等涉案物品，凍結(jié)銀行賬戶、支付賬戶2400個(gè)，凍結(jié)金額5.94億，關(guān)停跑分平臺(tái)1個(gè)、鏟除渠道商17個(gè)。
跨境賭博“套路”多
在破獲案件的過(guò)程中，央行和公安部門(mén)發(fā)現(xiàn)，跨境賭博團(tuán)伙犯罪手段花樣極多，隱蔽性極強(qiáng)：
部分犯罪團(tuán)伙在境內(nèi)雇傭代理人招攬大量賭客赴境外賭場(chǎng)違法開(kāi)展線下賭博活動(dòng)，賭場(chǎng)代理人使用境內(nèi)銀行卡與賭客結(jié)算賭資，再將賭資匯劃至賭場(chǎng)提供的個(gè)人銀行卡，最終賭資流入境外賭博集團(tuán)。
1、招攬賭客環(huán)節(jié)。賭場(chǎng)在境內(nèi)雇傭代理人，代理人負(fù)責(zé)招攬境內(nèi)賭客。賭場(chǎng)為代理人開(kāi)設(shè)代理賬戶（賭場(chǎng)內(nèi)部賬戶），并授信相應(yīng)額度供賭客換取賭博籌碼。
2、賭客賭博環(huán)節(jié)。賭客在代理人處換取籌碼進(jìn)行賭博。賭場(chǎng)代理人使用境內(nèi)銀行卡與賭客結(jié)算賭資，無(wú)需在賭場(chǎng)結(jié)算。賭場(chǎng)按照籌碼量的一定比例支付代理人傭金。
3、賭資結(jié)算環(huán)節(jié)?？缇迟€博團(tuán)伙使用大量收購(gòu)或租用、借用的銀行賬戶、支付賬戶層層分散轉(zhuǎn)移賭資，躲避資金交易監(jiān)管，增加警方偵查難度。
警惕！出租、出借賬戶等行為違法違規(guī)
“4.09”跨境賭博案中，不法分子利用購(gòu)買(mǎi)來(lái)的對(duì)公賬戶、銀行卡、收款二維碼等各類(lèi)具有收款、付款、轉(zhuǎn)賬等功能的實(shí)名賬戶轉(zhuǎn)移非法資金。
央行提醒，出租、出借、出售、購(gòu)買(mǎi)銀行賬戶或者支付賬戶是違法犯罪行為，影響單位或個(gè)人信用記錄，且需要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
對(duì)公安認(rèn)定的出租、出借、出售、購(gòu)買(mǎi)銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個(gè)人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開(kāi)立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個(gè)人，銀行和支付機(jī)構(gòu)5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，3年內(nèi)不得為其新開(kāi)立賬戶。
央行還給出了具體的風(fēng)險(xiǎn)防范建議：
1、不出租、出借、出售、購(gòu)買(mǎi)銀行賬戶和支付賬戶。
2、不登錄來(lái)歷不明的網(wǎng)址，不點(diǎn)擊手機(jī)短信和郵件中未知鏈接，不隨意下載可疑APP。
3、保護(hù)好單位商業(yè)秘密和個(gè)人隱私信息，妥善保管好營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)戶許可證、公司公章、身份證件、銀行卡、網(wǎng)銀U盾、手機(jī)等。
4、合理設(shè)置銀行賬戶或支付賬戶等交易限額，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
5、不要組織或參與網(wǎng)絡(luò)賭博，避免受到法律制裁。
6、自覺(jué)參與對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博的社會(huì)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)賭博網(wǎng)站及出租、出借、出售、購(gòu)買(mǎi)銀行賬戶和支付賬戶等涉嫌違法犯罪行為的，應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)；發(fā)現(xiàn)銀行或非銀行支付機(jī)構(gòu)為網(wǎng)絡(luò)賭博提供支付結(jié)算服務(wù)，可向?qū)俚厝嗣胥y行舉報(bào)。
央行提醒：
跨境賭博百害而無(wú)一益，嚴(yán)重危害人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，誘發(fā)家庭矛盾、影響社會(huì)穩(wěn)定；大量賭資通過(guò)“地下錢(qián)莊”和非法支付平臺(tái)流至境外，嚴(yán)重危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全、有損國(guó)家威嚴(yán)形象。打擊治理跨境賭博行為需要國(guó)家機(jī)關(guān)利用行政法規(guī)懲治不法分子、摧毀犯罪鏈條，更需要人民群眾的支持，共同自覺(jué)抵制違法違規(guī)行為。
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記者：陳果靜
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