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1、沈陽pos機安裝

沈陽pos機安裝

“跑分”是指利用銀行賬戶或第三方支付賬戶為他人代收款，隨后再轉款到指定賬戶，從中賺取傭金。近年來，一些不法分子開設“跑分”平臺，為網(wǎng)絡賭博、網(wǎng)絡詐騙、網(wǎng)絡色情等非法活動洗錢，甚至形成以網(wǎng)絡為基礎的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。近日，兩名外地男子準備在沈陽市內(nèi)各商業(yè)銀行集中開卡后實施“跑分”洗錢犯罪，沒想到他們到達沈陽還沒到24小時，就被沈陽警方抓獲。10月13日，沈陽市公安局公布案情始末。

?可疑男子“買賣房屋”開銀行卡露馬腳

10月5日，福建籍男子羅某和四川籍男子雍某來到中國銀行沈陽分行營業(yè)部要求開辦銀行卡，工作人員對二人進行身份核驗并詢問開戶用途時，他們出示了一份“購房合同”，但二人口述卻與合同內(nèi)容不一致。發(fā)現(xiàn)疑點后，工作人員一邊辦理業(yè)務，一邊迅速通報公安機關。羅某和雍某二人察覺不妙，立即放棄開戶，快速駕車離開。

接到線索后，沈陽市公安局反信息詐騙支隊與相關單位共同組織全市各商業(yè)銀行開展排查。據(jù)某銀行沈河支行反映，當天也有一名福建籍男子林某以買房為由辦理銀行卡，在查看其行程碼時發(fā)現(xiàn)，該男子在14天內(nèi)從福建一路北上至沈陽。此情況引起工作人員的警覺，并拒絕了林某的開卡要求。

?順藤摸瓜揪出其余嫌犯，查獲銀行卡70余張

了解情況后，沈陽市公安局立即組織反信息詐騙支隊與沈河分局精干警力全力圍繞雍某、羅某和林某開展工作，發(fā)現(xiàn)三名男子系共同來到沈陽，并且還有其他同行人員。經(jīng)核查，辦案民警發(fā)現(xiàn)雍某和羅某二人已在沈陽多家銀行成功開卡，極有可能實施洗錢等違法犯罪活動。經(jīng)過深入偵查，10月5日22時許，民警在沈河區(qū)某公寓內(nèi)，將雍某、羅某、林某等10人全部抓獲，并現(xiàn)場查獲各類銀行卡70余張、銀行口令牌若干以及POS機一部。

據(jù)羅某交待，其與雍某組織多人先后流竄全國各地開辦銀行卡，為境外詐騙和賭博等犯罪團伙轉賬洗錢。這次一路北上，是準備在沈陽市內(nèi)各商業(yè)銀行集中開卡后繼續(xù)實施犯罪，沒想到到達沈陽還沒到24小時就被警方抓獲。

沈陽日報、沈報全媒體主任記者 李欣

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