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九點半刷pos機多長時間會到
稅務(wù)部門工作人員利用工作便利，侵吞稅款877萬余元。近日，經(jīng)山東省鄒平市檢察院提起公訴，法院以貪污罪、洗錢罪，數(shù)罪并罰，判處被告人王小平（化名）有期徒刑十年六個月，并處罰金80萬元。一審判決后，王小平表示不上訴，目前該判決已生效。
征稅工作有漏洞
他動了“歪心思”
1992年出生的王小平是一名勞務(wù)派遣員工。2018年10月至2021年6月，他被派遣到某市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局不動產(chǎn)交易窗口工作。在征收稅款過程中，王小平發(fā)現(xiàn)工作程序存在一些漏洞，便動起了“歪心思”。在為房屋買賣交易雙方辦理納稅業(yè)務(wù)時，他故意制造POS機刷卡故障或以其他理由謊稱無法繳款，向納稅人表示稍后可由他代為繳款，并讓納稅人將稅款轉(zhuǎn)入其個人銀行賬戶或支付寶中。
此外，王小平在稅收管理系統(tǒng)中，違規(guī)適用減免政策，將本不應(yīng)當(dāng)減免的增值稅、個人所得稅等上報為應(yīng)當(dāng)減免，或者對已經(jīng)采集的稅務(wù)申報信息不予保存，僅為納稅人向國庫轉(zhuǎn)繳部分稅款。通過上述方式，王小平侵吞稅款共計877萬余元。
2021年6月，王小平迫于壓力，主動投案。因案情重大，鄒平市監(jiān)察委員會商請該市檢察院提前介入該案。
用贓款理財買房買車
辦案過程中，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)，王小平貪污稅款數(shù)額特別巨大，而且王小平有使用贓款理財?shù)男袨椋赡苌嫦酉村X罪，遂向公安機關(guān)移送了該線索。
“2021年3月1日起生效的刑法修正案（十一）新增了自洗錢行為構(gòu)成洗錢罪的規(guī)定?！背修k檢察官介紹道。
經(jīng)公檢兩單位協(xié)作配合，共同取證，辦案人員查實了王小平貪污款去向：
一是他花費300余萬元購買了兩套房屋，并將房屋落戶在他人名下；
二是他將絕大部分貪污款用于余額寶理財、微信理財、銀行理財?shù)龋?/p>
三是他贖回67萬余元理財產(chǎn)品購買轎車一輛，并將車落戶在他人名下。其中，購買房屋的行為發(fā)生在2021年3月1日之前，不涉及自洗錢；部分理財行為和買車行為發(fā)生在2021年3月1日之后，涉及自洗錢。
公安機關(guān)于2021年10月8日以王小平涉嫌洗錢罪立案偵查。2021年9月24日、11月2日，監(jiān)察機關(guān)、公安機關(guān)分別以王小平涉嫌貪污罪、洗錢罪移送鄒平市檢察院審查起訴。
多方論證認(rèn)定洗錢犯罪
2021年11月4日，鄒平市檢察院以王小平涉嫌貪污罪、洗錢罪向該市法院提起公訴。案件庭審過程中，控辯雙方爭議的焦點主要是“王小平的理財以及購車行為是否具有掩飾、隱瞞的性質(zhì)”。
針對這一爭議，承辦檢察官一方面咨詢了研究該領(lǐng)域的知名法學(xué)專家，另一方面層報濱州市檢察院、山東省檢察院，并通過該省高級法院向最高人民法院請示，各方均認(rèn)為該犯罪行為應(yīng)認(rèn)定為洗錢罪。
據(jù)介紹，該案本身具有“貪洗合一”的作案特征?！半S著電子支付的廣泛運用，王小平不需要運用傳統(tǒng)的洗錢方式，比如通過將貪污的資金提現(xiàn)隱匿等方式來實現(xiàn)資金轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換，其利用電子支付結(jié)算方式對資金快速轉(zhuǎn)移的行為本身，在客觀上就能實現(xiàn)資金混同，達到掩飾、隱瞞的目的?！背修k檢察官表示，王小平使用自己名下賬戶理財、購車并落戶在他人名下，實現(xiàn)了贓款“由黑洗白”的過程，其行為完全符合洗錢的特征。日前，法院經(jīng)審理作出上述判決。
制發(fā)檢察建議強化綜合治理
“不能為了辦案而辦案，而是要通過辦理一起案件向社會傳遞法治精神，加強對公眾的普法宣傳，提高人民群眾的反洗錢意識?！背修k檢察官說。
在該案一審判決后，鄒平市檢察院一方面向某銀行送達了檢察建議，建議其嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢內(nèi)部控制制度，加強反洗錢監(jiān)管力度，進一步健全客戶身份識別制度，對大額資金交易、可疑資金交易和客戶身份信息明顯不符的及時報告等；另一方面，向王小平所在單位發(fā)送檢察建議，建議其在完善制度設(shè)計、人員管理的同時，以王小平貪污、洗錢案為教訓(xùn)，加強教育學(xué)習(xí)，擴大典型案例的警示教育作用。
此外，針對重點領(lǐng)域，如貴金屬交易場所、房地產(chǎn)及其他存在較高風(fēng)險的特定非金融機構(gòu)或行業(yè)，鄒平市檢察院建議進一步加強反洗錢宣傳，嚴(yán)格落實反洗錢監(jiān)管規(guī)定等。
來源：檢察日報
作者：郭樹合 張烽
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