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北京pos機(jī)投資
新華社北京1月21日電（記者魯暢）記者21日從北京市公安部門獲悉，日前，在公安部經(jīng)偵局、港澳臺辦公室等部門的指導(dǎo)協(xié)調(diào)下，北京警方與澳門警方破獲涉案金額高達(dá)300余億元的徐某某跨境地下錢莊案，抓獲犯罪嫌疑人39人。
前期，北京市公安局發(fā)現(xiàn)徐某某涉嫌地下錢莊犯罪線索，成立了由北京市公安局經(jīng)偵總隊(duì)牽頭負(fù)責(zé)的專案組開展偵破工作。經(jīng)過對大量涉案賬戶、交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并對有關(guān)人員及組織采取細(xì)致摸排等大量基礎(chǔ)工作后，專案組準(zhǔn)確掌握了該涉案團(tuán)伙的犯罪事實(shí)。
據(jù)介紹，該涉案團(tuán)伙在境內(nèi)注冊申領(lǐng)POS機(jī)，后非法移機(jī)至澳門，組織團(tuán)伙成員在澳門賭場內(nèi)為有港幣、澳門幣資金需求的賭客非法套現(xiàn)。專案組隨后鎖定以徐某某為首的39名核心團(tuán)伙成員及數(shù)百名違規(guī)匯兌港幣、澳門幣的刷卡人員。2018年11月，北京警方以徐某某等人涉嫌非法經(jīng)營罪立案偵查。
記者了解到，該案涉及人員多、地域廣、資金大，犯罪嫌疑人每日頻繁出入粵澳兩地。專案組在珠海市設(shè)立前線指揮部，并與珠海有關(guān)部門建立通報(bào)機(jī)制，掌握了涉案人員往來粵澳兩地的動態(tài)。同時，前線指揮部協(xié)調(diào)澳門司警局，對團(tuán)伙在澳門的作案窩點(diǎn)、活動軌跡、犯罪事實(shí)等全面固定取證。
1月7日，北京警方出動100余名警力，在北京、河北、湖北、廣東、澳門等多地對前期鎖定人員同步實(shí)施抓捕，一舉抓獲犯罪嫌疑人員39人，凍結(jié)涉案資金人民幣1.5億余元、港幣2400余萬元，現(xiàn)場查扣港幣現(xiàn)金400余萬元，涉案車輛4部，非法改裝POS機(jī)32臺，以及大量電腦、銀行卡等涉案物品。
北京警方表示，下一步將持續(xù)深入開展案件串并、深挖審查、證據(jù)固定等工作，進(jìn)一步查清犯罪事實(shí)，并與北京外匯管理部門等行政單位大力合作，實(shí)現(xiàn)案件全鏈條打擊，全力維護(hù)首都金融秩序。
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