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信息時報訊（記者 奚慧穎 通訊員 張偉濤 張毅濤 陳玉敏）簡易的貨架上，幾十部與電腦相連的手機正在同時運作，屏幕上即時顯示著一筆筆拆分流轉(zhuǎn)的資金到賬信息……這里被稱為“水房”，是專門負責將詐騙所得贓款“洗白”的犯罪窩點。
11月20日，廣州海珠警方通報，在深入推進“颶風2019”“凈網(wǎng)2019”等專項行動中，通過傳統(tǒng)偵查與“互聯(lián)網(wǎng)+偵查”融合運用，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙嚴打強治。今年1至10月，海珠警方共打掉和搗毀電信詐騙團伙及窩點15個，其中就包括上述“水房”。依法刑事拘留詐騙嫌疑人298名，破案470余宗。
隨著國內(nèi)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊力度不斷加強，詐騙團伙向境外轉(zhuǎn)移并將詐騙環(huán)節(jié)與轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)分離后出現(xiàn)的一種新型犯罪窩點，是詐騙犯罪鏈條上負責拆分轉(zhuǎn)移詐騙所得資金的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因?qū)ｉT負責將贓款“洗白”，故得名“水房”。“水房”往往藏匿在國內(nèi)獨立運作，可同時為多個身處境外、實施不同類型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的團伙進行“洗錢”。
今年1月，海珠區(qū)刁女士遭遇網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙，被詐騙金額1.1萬元。接報后，海珠警方深挖該案背后的轉(zhuǎn)賬“洗錢”犯罪線索，鎖定并搗毀一個專門為各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“洗錢”的新型“水房”犯罪窩點，這也是當時廣州警方首次搗毀此類犯罪窩點。
與以往嫌疑人利用銀行卡轉(zhuǎn)賬、在自動柜員機提現(xiàn)的方式截然不同，是一種新型的“水房”式操作。“水房”對事主被詐騙的四筆資金進行拆分轉(zhuǎn)移全部在網(wǎng)上進行，分別通過銀行卡、第三方賬戶以及商戶消費等形式轉(zhuǎn)賬至某網(wǎng)絡(luò)平臺的“資金池”內(nèi)，隨后再以秒級迅速隨機拆分，進入大量第三方支付賬號。資金走向異常復(fù)雜，給警方的追查和止付工作都帶來了極大挑戰(zhàn)。
專案組依托警務(wù)信息分析，進行深度綜合研判，循線追查，發(fā)現(xiàn)嫌疑人位于福建省寧德市霞浦縣，最終排查出一個藏匿在寧德市某小區(qū)內(nèi)，利用大量商戶和個人支付寶賬戶等，為詐騙團伙“洗錢”的“水房”窩點。
4月18日，在廣州市公安局相關(guān)職能部門支持及當?shù)鼐降拿芮信浜舷拢瑢０附M一舉搗毀該“水房”窩點，抓獲陳某（男，37歲）等7名犯罪嫌疑人，繳獲作案銀行卡409張、U盾248個、電話卡157張、手機60臺、臺式電腦5臺、筆記本電腦1臺、POS機3臺，以及記錄工作流程的筆記本等涉案物品一批。
民警進入該“水房”窩點時看到，團伙成員制作的簡易貨架上，幾十部與作案電腦相連的手機正在同時運作，屏幕上即時顯示著一筆筆拆分流轉(zhuǎn)的資金到賬信息。因電腦和手機都要24小時運轉(zhuǎn)，因而耗電量巨大，藏在居民區(qū)中很容易被注意到，團伙也經(jīng)常轉(zhuǎn)移以逃避偵查。除偶爾下樓吃飯外，也幾乎足不出戶。
經(jīng)審查，陳某等犯罪嫌疑人對其作案事實供認不諱。海珠警方進一步調(diào)查確認，該團伙涉嫌為冒充關(guān)系人、網(wǎng)絡(luò)交友、冒充公檢法、網(wǎng)絡(luò)貸款、冒充網(wǎng)購客服等十余種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的團伙進行“洗錢”，涉案資金流水日均10萬元以上，涉及全國各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件30余宗。目前，陳某等犯罪嫌疑人已被依法執(zhí)行逮捕并移送審查起訴，案件仍在進一步偵辦中。
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