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pos機(jī)轉(zhuǎn)外匯
8月16日，國(guó)家外匯管理局通報(bào)了21起外匯違規(guī)案例，涉及中外資銀行、企業(yè)和個(gè)人，累計(jì)被處以罰款超過(guò)5400萬(wàn)元。成都商報(bào)記者獲悉，在這批通報(bào)的案例中，有兩名四川籍個(gè)人分別因私自買(mǎi)賣(mài)外匯和分拆逃匯，合計(jì)被罰款181.87萬(wàn)元人民幣。
國(guó)家外匯管理局8月16日表示，2018年以來(lái)，國(guó)家外匯局緊緊圍繞服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險(xiǎn)、深化金融改革三項(xiàng)任務(wù)，加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，對(duì)各類(lèi)外匯違法違規(guī)行為保持高壓態(tài)勢(shì)，不斷加大處罰力度，嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性交易和非法套利等資金“脫實(shí)向虛”行為，維護(hù)健康良性市場(chǎng)秩序。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，通報(bào)了21起違規(guī)典型案件。
成都商報(bào)記者獲悉，這次通報(bào)的21起典型案例涉及恒豐銀行、交通銀行、天津銀行、匯豐銀行、招商銀行、民生銀行、建設(shè)銀行、企業(yè)銀行等多家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及部分企業(yè)和個(gè)人，累計(jì)被處以罰款達(dá)到5441.39萬(wàn)元。記者了解到，在這次通報(bào)的銀行中，主要違規(guī)行為包括違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易、內(nèi)保外貸、個(gè)人分拆售付匯。
成都商報(bào)記者查閱案例獲悉，有兩名四川籍個(gè)人杜某和王某分別受到處罰。通報(bào)顯示，2016年7月至9月，杜某違反銀行卡管理規(guī)定，利用境外銷(xiāo)售終端（POS機(jī)）多次刷人民幣卡兌換港幣現(xiàn)金，金額合計(jì)679.11萬(wàn)元人民幣。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成私自買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款101.87萬(wàn)元人民幣。
2016年1月至4月，王某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，利用46名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購(gòu)匯額度，將個(gè)人資產(chǎn)分拆購(gòu)匯后匯往境外賬戶(hù)，非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)1784.76萬(wàn)港元。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款80萬(wàn)元人民幣。
成都商報(bào)客戶(hù)端記者 楊斌 編輯 唐歡
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