pos機(jī)轉(zhuǎn)外匯,2四川人動(dòng)手腳被罰180萬(wàn)

 新聞資訊2  |   2023-06-25 09:21  |  投稿人:pos機(jī)之家

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1、pos機(jī)轉(zhuǎn)外匯

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8月16日,國(guó)家外匯管理局通報(bào)了21起外匯違規(guī)案例,涉及中外資銀行、企業(yè)和個(gè)人,累計(jì)被處以罰款超過(guò)5400萬(wàn)元。成都商報(bào)記者獲悉,在這批通報(bào)的案例中,有兩名四川籍個(gè)人分別因私自買(mǎi)賣(mài)外匯和分拆逃匯,合計(jì)被罰款181.87萬(wàn)元人民幣。

國(guó)家外匯管理局8月16日表示,2018年以來(lái),國(guó)家外匯局緊緊圍繞服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險(xiǎn)、深化金融改革三項(xiàng)任務(wù),加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管,對(duì)各類(lèi)外匯違法違規(guī)行為保持高壓態(tài)勢(shì),不斷加大處罰力度,嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性交易和非法套利等資金“脫實(shí)向虛”行為,維護(hù)健康良性市場(chǎng)秩序。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,通報(bào)了21起違規(guī)典型案件。

成都商報(bào)記者獲悉,這次通報(bào)的21起典型案例涉及恒豐銀行、交通銀行、天津銀行、匯豐銀行、招商銀行、民生銀行、建設(shè)銀行、企業(yè)銀行等多家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及部分企業(yè)和個(gè)人,累計(jì)被處以罰款達(dá)到5441.39萬(wàn)元。記者了解到,在這次通報(bào)的銀行中,主要違規(guī)行為包括違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易、內(nèi)保外貸、個(gè)人分拆售付匯。

成都商報(bào)記者查閱案例獲悉,有兩名四川籍個(gè)人杜某和王某分別受到處罰。通報(bào)顯示,2016年7月至9月,杜某違反銀行卡管理規(guī)定,利用境外銷(xiāo)售終端(POS機(jī))多次刷人民幣卡兌換港幣現(xiàn)金,金額合計(jì)679.11萬(wàn)元人民幣。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成私自買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款101.87萬(wàn)元人民幣。

2016年1月至4月,王某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的,利用46名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購(gòu)匯額度,將個(gè)人資產(chǎn)分拆購(gòu)匯后匯往境外賬戶(hù),非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)1784.76萬(wàn)港元。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條,處以罰款80萬(wàn)元人民幣。

成都商報(bào)客戶(hù)端記者 楊斌 編輯 唐歡

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