網(wǎng)上有很多關(guān)于智能pos機(jī)擔(dān)保交易,中金支付為非法交易提供服務(wù)收千萬級(jí)巨額罰單的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于智能pos機(jī)擔(dān)保交易的問題，今天pos機(jī)之家(www.dsth100338.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來看下吧!
本文目錄一覽：
智能pos機(jī)擔(dān)保交易
7月23日，央行北京營業(yè)部發(fā)布處罰信息，中金支付有限公司（下稱 “中金支付”）為非法交易直接提供支付結(jié)算服務(wù)等多條違規(guī)被警告，并沒收違法所得331.5萬元，并處罰款1195.06萬元，罰沒合計(jì)1526.58萬元。中金支付總經(jīng)理史佳樂被警告，并處罰款23.2萬元。
處罰信息顯示，中金支付涉及的違規(guī)行為包括將外包商作為特約商戶并受理其發(fā)起的銀行卡交易，且未遵循“了解你的客戶”原則，建立健全客戶身份識(shí)別機(jī)制，為非法交易直接提供支付結(jié)算服務(wù)，同時(shí)存在未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告等情況。作出行政處罰的時(shí)間為7月14日。
中金支付成立于2010年，在2011年獲發(fā)《支付業(yè)務(wù)許可證》。央行顯示，中金支付的支付許可證涵蓋的業(yè)務(wù)僅有互聯(lián)網(wǎng)支付，不包括銀行卡收單等，將于12月21日到期。
官網(wǎng)顯示，中金支付的業(yè)務(wù)涉及供應(yīng)鏈資產(chǎn)服務(wù)平臺(tái)，合作案例包括四川電網(wǎng)、伊利集團(tuán)、徽商銀行、鄭州銀行、南洋商業(yè)銀行等，此外還有人民幣跨境支付業(yè)務(wù)“全球付”，合作案例有施耐德電氣、中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口商會(huì)等，另有支付產(chǎn)品壹企付、薪享付、賬服通、信用支付。
天眼查顯示，中國銀聯(lián)旗下全資子公司（下稱 “中國銀聯(lián)”）上海聯(lián)銀創(chuàng)業(yè)投資有限公司，關(guān)聯(lián)方銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司（下稱 “銀聯(lián)商務(wù)”）旗下全資子公司廣州銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)支付有限公司（下稱 “廣州銀聯(lián)”）分別持有中金支付的79.55%和20.45%股份。銀聯(lián)系的支付牌照涉及銀聯(lián)商務(wù)、銀聯(lián)商務(wù)、卡友等十余家。
中金支付飽受無故扣款投訴。從投訴內(nèi)容來看，支付涉及的商戶包括攜程拿去花主體西安趣攜金融服務(wù)有限公司、優(yōu)億金融主體深圳市創(chuàng)想?yún)R科技服務(wù)有限公司、維信維仕擔(dān)保、恩牛小貸等信貸平臺(tái)。部分用戶發(fā)現(xiàn)，有些扣款是與拿去花等平臺(tái)曾簽署自動(dòng)扣款協(xié)議，部分投訴則表示未使用相關(guān)平臺(tái)。截至7月，中金支付相關(guān)的無故扣款投訴仍不斷。
本文源自藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)
以上就是關(guān)于智能pos機(jī)擔(dān)保交易,中金支付為非法交易提供服務(wù)收千萬級(jí)巨額罰單的知識(shí)，后面我們會(huì)繼續(xù)為大家整理關(guān)于智能pos機(jī)擔(dān)保交易的知識(shí)，希望能夠幫助到大家！
