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辦平安信用卡送的pos機(jī)
哈爾濱市公安局以“能力作風(fēng)建設(shè)年”活動(dòng)和“核心使命-2022”系列戰(zhàn)役為引領(lǐng)，針對(duì)涉及破壞經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，危害或擾亂合法經(jīng)營秩序，特別針對(duì)地下錢莊等違法犯罪窩點(diǎn)，集中力量重拳打擊。近日，哈爾濱市公安局成功打掉一處利用POS機(jī)虛擬交易涉案金額超億元的非法經(jīng)營犯罪窩點(diǎn)。
5月中旬，偵查員在阿城區(qū)某居民小區(qū)一樓一門店內(nèi)，將正在利用POS機(jī)進(jìn)行虛擬交易收取交易傭金的阿城區(qū)居民賈某某現(xiàn)行抓獲，當(dāng)場查扣用于非法經(jīng)營套現(xiàn)的銀行卡500余張，POS機(jī)50余部。
5月初，阿城區(qū)局經(jīng)偵大隊(duì)偵查員在前期梳理排查的基礎(chǔ)上，獲得重要線索，阿城區(qū)居民賈某某勾結(jié)他人以合法公司身份作掩護(hù)，涉嫌通過虛構(gòu)虛擬交易，以虛假交易方式通過POS機(jī)刷取信用卡收取交易傭金，且涉案金額巨大。根據(jù)經(jīng)偵大隊(duì)掌握的線索，區(qū)局立即組建以經(jīng)偵大隊(duì)偵查員為核心，多部門相互配合整體聯(lián)動(dòng)的專案組，全力開展案件攻堅(jiān)。
專案組經(jīng)連日工作查明，賈某某和張某某共有五家POS機(jī)支付公司，自2016年10月至今，他們通過虛構(gòu)虛擬交易業(yè)務(wù)、以虛構(gòu)價(jià)格，刷卡、套現(xiàn)、墊還等方式涉嫌實(shí)施非法經(jīng)營犯罪活動(dòng)，涉案金額超1億元人民幣。
日前，阿城區(qū)局展開收網(wǎng)行動(dòng)，民警在阿城區(qū)某居民小區(qū)一樓一門店內(nèi)，將正在利用POS機(jī)進(jìn)行虛擬交易收取交易傭金的阿城區(qū)居民賈某某現(xiàn)行抓獲，查扣用于非法經(jīng)營套現(xiàn)的銀行卡500余張，POS機(jī)50余部。
在大量證據(jù)面前，賈某某如實(shí)交代了自己實(shí)施非法經(jīng)營的犯罪事實(shí)。目前，賈某某已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步工作中。
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