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批發(fā)pos機(jī)打印紙廠
中國山東網(wǎng)-感知山東5月12日訊5月12日下午，濟(jì)寧市政府新聞辦組織召開新聞發(fā)布會，通報了去年全市公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作情況，并公布了全市公安機(jī)關(guān)2020年以來打擊經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例。
案例1【貸款詐騙】
杜某某貸款詐騙案
一、基本案情
2018年7月至2019年1月，濟(jì)寧某公司和秒個車公司在銀行辦理234筆個人汽車消費(fèi)貸款，騙取銀行貸款3000余萬元，約2800萬元貸款本金無人償還，給銀行造成巨大損失。經(jīng)精密偵查，公安機(jī)關(guān)抓獲全部涉案犯罪嫌疑人7名，追回涉案車輛120余臺，為銀行挽回?fù)p失1000萬元。2021年4月，梁山縣人民法院依法對被告人杜某某涉嫌貸款詐騙案進(jìn)行審理。
二、犯罪手法
1.利用客戶征信到銀行實施騙貸，對于貸款人確實有購車需要的，將最低配車輛的購車發(fā)票PS最高配車輛價格，偽造機(jī)動車輛登記證書，差價作為購車首付和秒個車公司利潤，車輛落戶在秒個車公司名下，由貸款申請人無償使用。
2.貸款人申請消費(fèi)貸款，銀行將貸款發(fā)放到借款人個人賬戶，由個人賬戶轉(zhuǎn)入濟(jì)寧某公司和秒個車公司賬戶，再轉(zhuǎn)至杜某名下，杜某將小部分資金轉(zhuǎn)至陳某名下，陳某再將小部分資金轉(zhuǎn)至張某、段某等人名下，上述等人將大部分利潤留下，給每個貸款人6000至8000元的好處費(fèi)不等。就這樣，3000多萬元貸款資金，層層轉(zhuǎn)款，層層減少。
3.專門通過中介發(fā)展下級成員，層層介紹，拉攏客戶。套用消費(fèi)者身份信息，與銀行簽訂貸款合同，通過中介人層層轉(zhuǎn)款把客戶貸出來的錢據(jù)為己有。
三、預(yù)警防范
請廣大群眾理性消費(fèi)，不要輕信具有誘惑力的廣告宣傳，在簽訂合同時要仔細(xì)閱讀合同條款，保護(hù)好個人征信，一旦失信將面臨訴訟風(fēng)險。
案例2【騙取貸款】
山某某騙取貸款案
一、基本案情
2012年7月至2014年1月，犯罪嫌疑人山某某借用本村村民山某某、葛某某等10人名義，采取虛假擔(dān)保、編造貸款理由、改變貸款用途等手段，先后從山東嘉祥農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬村支行騙取貸款10筆，貸款金額合計94.9萬元，供山某某個人使用，至2017年7月28日山某某共拖欠農(nóng)商銀行馬村支行貸款本金91.2萬元。2020年11月4日，嘉祥縣人民法院依法對山某某犯騙取貸款案判決，被告人山某某判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣一萬五千元，責(zé)令被告人山某某退賠山東嘉祥農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬村支行人民幣44.2萬元。
二、作案手段
1.冒用他人身份證明騙取貸款。利用親戚、朋友及其它關(guān)系人的信任，騙取他們的身份證件，私自刻制公章，冒充他人名義騙取小額貸款。
2.編造虛有貸款用途騙取貸款。農(nóng)商銀行小額貸款分為農(nóng)戶聯(lián)保貸款和抵押貸款，部分貸款客戶違反貸款用途，忽視貸款性質(zhì)，以從事生產(chǎn)經(jīng)營活動為由騙取貸款，卻用于其他用途、沒有按照申請時所承諾的用途去使用信貸資金、或者用于個人日常揮霍。
3.提供虛假證明文件騙取貸款。虛假證明文件騙取貸款是貸款詐騙案件中慣用的伎倆，犯罪分子偽造、變造或無效的存款證明、投資項目的特許文件、公司或者企業(yè)乃至金融機(jī)構(gòu)的擔(dān)保函、劃款證明、評估機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)評估報告等申請貸款時所需要的文件材料，取得貸款部門的信任，騙取貸款。
三、防范提示
近年來，金融借貸違約現(xiàn)象比較突出，一些企業(yè)或者個人騙取銀行貸款，惡意逃廢金融債務(wù)，破壞了貸款使用的整體效益，金融機(jī)構(gòu)信貸資產(chǎn)的所有權(quán)、信貸資產(chǎn)安全也受到嚴(yán)重威脅，公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾，不要存在不正常心態(tài)和僥幸心理，企圖以欺騙手段取得貸款，實施騙取貸款犯罪的行為必將受到法律制裁。
案例3【合同詐騙】
陸某某合同詐騙案
一、基本案情
2018年2月8日，鄒城市某石油產(chǎn)品銷售有限公司總經(jīng)理劉某在收購蘇州中某公司與蘇州華某紡織廠時，作為中某公司和華某紡織廠法人代表的陸某某虛構(gòu)中某公司資產(chǎn)1.28億元和朱某的4900萬元的《投資入股協(xié)議》事實、書寫《承諾書》隱瞞巨額債務(wù)，騙取劉某的信任后，劉某投資4500萬元購買了中某公司49%股份和華某紡織廠全部資產(chǎn)。2019年4月15日，尤某某向蘇州市相城區(qū)法院提起要求陸某某、中某公司、華某紡織廠償還5617萬元債務(wù)(2018年2月之前形成)訴訟;2019年4月26日朱某某向蘇州市相城區(qū)人民法院提起要求陸某某、中某公司、華某紡織廠償還692.5015萬元債務(wù)(2018年2月之前形成)訴訟。尤某某、朱某某分別要求法院查封華某紡織廠全部資產(chǎn)。因陸某某名下已無資產(chǎn)，造成劉某的4500萬元投資全部損失。2021年3月19日，鄒城市人民法院依法對陸某某合同詐騙案作出判決，被告人陸某某犯合同詐騙罪被判處有期徒刑十三年。
二、犯罪手法
1、以假亂真“飾耳目”。犯罪分子以虛假的證明材料，證明自己“有經(jīng)濟(jì)實力”，簽訂合同騙取錢財。
2、招搖撞騙“唱空城”。犯罪分子虛構(gòu)購銷合同、投資協(xié)作等名目騙簽合同。
三、防范提示
在簽訂合同前，經(jīng)營者要認(rèn)真審查對方經(jīng)營主體資格和履約能力是否真實合法，不輕易與不了解的公司、個人訂立合同，避免上當(dāng)受騙。
案例4【非法集資】
仇某銀非法吸收公眾存款案
一、基本案情
2017年8月以來，犯罪嫌疑人張某士以南京億創(chuàng)玉莊文化傳播有限公司的名義，在鄒城市恒興財富大廈、南宮房小區(qū)附近門頭開設(shè)“東方非遺”投資門店并任命店長，仇某銀被任命為“東方非遺”第七門店的店長。以購買商品可以成為會員并獲得積分從而獲得高額返利等為誘餌，向社會不特定對象非法吸收資金共吸收69人參與投資，吸收存款1139200元，造成集資參與人直接經(jīng)濟(jì)損失797743.18元。2021年3月2日，鄒城市人民法院依法對仇某銀非法吸收公眾存款案作出判決，被告人仇某銀犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元;被告人仇某銀退賠給集資參與人經(jīng)濟(jì)損失人民幣792175.1元;被告人張某士另案處理。
二、犯罪手法
1、犯罪嫌疑人采取發(fā)放宣傳單、進(jìn)店聽課可以領(lǐng)取雞蛋或者其他小禮品的宣傳方式，通過集中講課、播放宣傳片、電話聯(lián)系等方式向不特定群眾宣傳投資信息。
2、以銷售紫砂壺等“非遺產(chǎn)品”為幌子，以購買商品可以成為會員并獲得積分從而獲得高額返利等為誘餌。
三、防范提示
提醒廣大市民，切莫相信“高額回報”、“一夜暴富”的虛假宣傳，自覺抵制高收益誘惑，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)身邊出現(xiàn)非法集資等非法經(jīng)濟(jì)活動的苗頭，請及時勸告身邊的親屬、朋友不要上當(dāng)受騙，并積極向有關(guān)部門舉報，避免廣大群眾財產(chǎn)損失!
案例5【信用卡詐騙】
陳某信用卡詐騙案
一、基本案情
2019年12月至2020年10月，犯罪嫌疑人陳某因欠他人債務(wù)，多次借同事、朋友等人的信用卡，使用自己的POS機(jī)將信用卡資金轉(zhuǎn)到自己的銀行賬戶后，還其債務(wù)。后因需要還信用卡的額度逐步增大，陳某以使用POS機(jī)刷信用卡充量、提信用卡額度、頂任務(wù)等為借口，以獎勵電風(fēng)扇、洗衣機(jī)、手機(jī)、電視機(jī)等作為回報，許諾及時嘗還所刷信用卡資金，騙取徐某林、陳某江等人信任后，多次使用POS機(jī)刷信用卡，用于償還信用卡債務(wù)、購買獎品、支付刷卡手續(xù)費(fèi)等，詐騙徐某林等35人1068200元，造成受害人重大經(jīng)濟(jì)損失。2021年4月23日，汶上縣人民法院依法對陳某涉嫌信用卡詐騙案作出判決，判處被告人陳某有期徒刑10年，并處罰金7萬元。
二、防范提示
1、pos機(jī)刷卡套現(xiàn)是違法犯罪行為，持卡人不僅不能參與，而且發(fā)現(xiàn)非法中介或套現(xiàn)商戶，要積極撥打發(fā)卡銀行電話或銀聯(lián)客服熱線95516投訴，也可直接向公安機(jī)關(guān)予以舉報。
2、信用卡的申請和使用關(guān)系到個人切身利益，切莫貪圖便利或輕信他人，防止上當(dāng)受騙。
案例6【騙取出口退稅】
濟(jì)寧某復(fù)合材料公司騙取出口退稅案
一、基本案情
2018年5月17日，濟(jì)寧市中經(jīng)偵大隊依法對濟(jì)寧海關(guān)緝私分局移交的濟(jì)寧某復(fù)合材料有限公司騙取出口退稅案立案偵查。經(jīng)查：2014年至2018年，犯罪嫌疑人孫某某利用其實際經(jīng)營的濟(jì)寧某復(fù)合材料有限公司及臨沂市蘭山區(qū)某紙業(yè)有限公司，采取非法手段，大肆向濟(jì)寧、臨沂兩地國家稅務(wù)局申報退稅860筆，申報退稅金額1700余萬元，已退稅款1668萬余元。2020年7月30日，濟(jì)寧市任城區(qū)人民法院依法判處濟(jì)寧某復(fù)合材料有限公司和臨沂市蘭山區(qū)某紙業(yè)有限公司犯騙取出口退稅罪，判處罰金共計人民幣2660萬元;被告人孫某某犯騙取出口退稅罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣2670萬元。
二、犯罪手法
該案中，犯罪嫌疑人利用實際經(jīng)營的兩家公司將不退稅的商品偽報為退稅商品大肆向國家稅務(wù)機(jī)關(guān)申報退稅。
三、防范提示
無真實貨物交易，利用空殼公司虛開發(fā)票、倒賣發(fā)票、騙取出口退稅等是違法犯罪行為，除承擔(dān)一定法律責(zé)任外，還將會被列入征信黑名單，企業(yè)經(jīng)營者在從事進(jìn)出口貿(mào)易中，應(yīng)嚴(yán)格依照海關(guān)、稅務(wù)等部門規(guī)定進(jìn)行進(jìn)出口申報。
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