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環(huán)刷pos機(jī)是誰(shuí)家的
證券簡(jiǎn)稱：環(huán)旭電子 證券代碼：601231 公告編號(hào)：2021-023
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，《關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》和《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》需要提交2020年年度股東大會(huì)審議。
● 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是因公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生的，并且遵循了平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響上市公司的獨(dú)立性。
一、 日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
1、 日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
環(huán)旭電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年3月26日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》和《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，兩項(xiàng)議案均涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事陳昌益先生、魏鎮(zhèn)炎先生、汪渡村先生、陳天賜先生、Rutherford Chang先生、Neng Chao Chang先生已回避表決，其他三位非關(guān)聯(lián)董事一致審議通過(guò)，上述議案將提交公司2020年年度股東大會(huì)審議，并由非關(guān)聯(lián)股東表決。
公司獨(dú)立董事在事前對(duì)《關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》和《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》的相關(guān)資料進(jìn)行了審核，認(rèn)為：“公司2020年度與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易遵循了平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格未偏離市場(chǎng)獨(dú)立第三方的價(jià)格，不存在損害公司及其他股東利益的情況；該等關(guān)聯(lián)交易已履行有效的關(guān)聯(lián)交易決策程序。2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)是合理的，預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易不影響公司的獨(dú)立性，也不存在損害公司及廣大股東利益的情況。我們同意公司將關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案和關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案提交董事會(huì)審議?！?/p>
（1）公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》的發(fā)表意見(jiàn)如下：基于對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)日常關(guān)聯(lián)交易情況所進(jìn)行的調(diào)查，我們認(rèn)為，公司2020年度與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易遵循了平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格未偏離市場(chǎng)獨(dú)立第三方的價(jià)格，不存在損害公司及其他股東利益的情況；該等關(guān)聯(lián)交易并已履行有效的關(guān)聯(lián)交易決策程序。我們同意關(guān)于公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況，并同意董事會(huì)將該議案提交股東大會(huì)審議。
（2）公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》發(fā)表意見(jiàn)如下：公司董事會(huì)在審議該項(xiàng)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，審議程序合法，符合《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審閱，我們認(rèn)為，公司與關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，日常關(guān)聯(lián)交易表決程序合法，遵循了公平、公開(kāi)、公正的市場(chǎng)化原則，交易價(jià)格參照市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定，沒(méi)有損害中小股東利益，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。我們同意關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)情況，并同意董事會(huì)將該議案提交股東大會(huì)審議。
2、 前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
注1：由于新租賃準(zhǔn)則，2020年將原計(jì)入租賃費(fèi)用的水電費(fèi)及租金等調(diào)入接受勞務(wù)進(jìn)行核算，造成接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)增加，承租發(fā)生的交易金額相應(yīng)減少。
3、 本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別
二、 關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹
上述公司經(jīng)營(yíng)情況與財(cái)務(wù)狀況良好，均具備履約能力。
三、 關(guān)聯(lián)交易協(xié)議
為經(jīng)營(yíng)之目的，公司與關(guān)聯(lián)方最終控制公司日月光投資控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“日月光投控”）需進(jìn)行日常性關(guān)聯(lián)交易，雙方就關(guān)聯(lián)銷售，采購(gòu)，租賃等事宜擬定關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議，對(duì)交易標(biāo)的，定價(jià)原則，期限和協(xié)議的終止，違約責(zé)任等方面進(jìn)行規(guī)定，協(xié)議的有效期從2019年1月1日起至2021年12月31日止，已經(jīng)股東大會(huì)審議并由非關(guān)聯(lián)股東表決通過(guò)后簽訂。同意公司于關(guān)聯(lián)交易框架性協(xié)議范圍內(nèi)與關(guān)聯(lián)方簽訂具體協(xié)議，授權(quán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)決定并處理所有相關(guān)事宜。
對(duì)于日月光投控以外的關(guān)聯(lián)方，公司將根據(jù)具體交易內(nèi)容，并經(jīng)公司內(nèi)部審核流程完成后，與其簽訂交易協(xié)議，確保交易價(jià)格公允。
定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)如下：
遵循公平原則，交易價(jià)格不偏離市場(chǎng)獨(dú)立第三方的公允標(biāo)準(zhǔn)，交易條款及條件（包括但不限于價(jià)格）按一般商業(yè)條款訂立。交易的價(jià)格應(yīng)公平及合理，并且該價(jià)格按照市場(chǎng)價(jià)；如無(wú)該等市場(chǎng)價(jià)，執(zhí)行協(xié)議價(jià)。
1、“市場(chǎng)價(jià)”：是指按照下列順序依次確定的價(jià)格：（a）在該類產(chǎn)品或服務(wù)的提供地或其附近地區(qū)在正常商業(yè)交易情況下按一般商務(wù)條款提供該類產(chǎn)品或服務(wù)的獨(dú)立第三方當(dāng)時(shí)收取的價(jià)格；或（b）若以上第（a）款不適用時(shí)在正常商業(yè)交易情況下按一般商務(wù)條款提供該類產(chǎn)品或服務(wù)的獨(dú)立第三方當(dāng)時(shí)收取的價(jià)格。
2、“協(xié)議價(jià)”：即經(jīng)各方協(xié)商一致的提供該類產(chǎn)品或服務(wù)的實(shí)際成本或合理成本（以較低者為準(zhǔn)）加合理利潤(rùn)。
交易雙方根據(jù)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的具體情況確定定價(jià)方法，并在具體的關(guān)聯(lián)交易合同中予以明確。
四、 關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響
公司在和關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易時(shí)，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，符合公司實(shí)際需要，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，對(duì)公司及全體股東公平、合理，沒(méi)有損害公司及中小股東利益。該等關(guān)聯(lián)交易審議程序合法，符合《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。該等關(guān)聯(lián)交易并不會(huì)對(duì)本公司造成不利影響，關(guān)聯(lián)交易金額占公司相應(yīng)項(xiàng)目比例較低，本公司對(duì)關(guān)聯(lián)方不存在依賴，獨(dú)立性不會(huì)因此受到影響。
特此公告。
環(huán)旭電子股份有限公司
2021年3月30日
證券簡(jiǎn)稱：環(huán)旭電子 證券代碼：601231 公告編號(hào)：2021-026
環(huán)旭電子股份有限公司
關(guān)于修訂《公司章程》的公告
環(huán)旭電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年3月26日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
自2020年1月1日至2021年3月26日，公司股本共增加30,521,042股。其中，因股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)增加4,581,070股，因發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)增加25,939,972.00股。
基于上述情況，公司注冊(cè)資本由2,179,088,030元變更為2,209,609,072元，公司股本從2,179,088,030股增至2,209,609,072股。
此外，根據(jù)《公司法》《證券法》《會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)備案管理辦法》，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)公司章程進(jìn)行修訂，對(duì)照表如下
除上述修改外，《公司章程》其他條款不變。修改《公司章程》事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。
證券代碼：601231 證券簡(jiǎn)稱：環(huán)旭電子 公告編號(hào)：2021-028
環(huán)旭電子股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金及發(fā)行費(fèi)用的公告
● 公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的金額，符合募集資金到帳后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)環(huán)旭電子股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]167號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行34,500,000張（3,450,000手）可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共募集資金人民幣345,000萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣19,273,584.91元及對(duì)應(yīng)增值稅人民幣1,156,415.09元后的募集資金凈額為人民幣3,429,570,000.00元。上述募集資金已全部到位，經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了“德師報(bào)(驗(yàn))字(21)第00113號(hào)”《驗(yàn)證報(bào)告》。公司依照規(guī)定對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開(kāi)戶銀行簽訂了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》。同時(shí)，針對(duì)涉及子公司為主體的投資計(jì)劃，計(jì)劃簽署《募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議》。
二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況
公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》披露的募集資金投資項(xiàng)目及募集資金投資計(jì)劃如下：
項(xiàng)目總投資金額高于本次募集資金使用金額部分由公司自籌解決；同時(shí)，若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金低于本次募集資金投資項(xiàng)目使用金額，不足部分由公司自籌解決。
三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況
為保證募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金實(shí)際到位之前，公司已根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展的實(shí)際情況以自籌資金預(yù)先投入。2021年3月25日，德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司截至2021年3月10日止自籌資金預(yù)先投入募集資金承諾投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際支出情況，出具了《關(guān)于環(huán)旭電子股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金承諾投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》（德師報(bào)(核)字(21)第E00040號(hào)）。公司現(xiàn)決定使用募集資金358,131,282.05元置換預(yù)先投入的自籌資金，具體情況如下：
四、本次以募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金及發(fā)行費(fèi)用的審議程序
公司于2021年3月26日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金及發(fā)行費(fèi)用的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金及發(fā)行費(fèi)用358,131,282.05元人民幣。
五、 專項(xiàng)意見(jiàn)
（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金及發(fā)行費(fèi)用，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金及發(fā)行費(fèi)用，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司使用358,131,282.05元募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金及發(fā)行費(fèi)用。
（三）會(huì)計(jì)師專項(xiàng)審核意見(jiàn)
審計(jì)機(jī)構(gòu)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為：環(huán)旭電子的自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用報(bào)告在所有重大方面真實(shí)反映了環(huán)旭電子截至2021年3月10日止自籌資金預(yù)先投入募集資金承諾投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際支出情況。
（四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，環(huán)旭電子以募集資金置換先期投入的自籌資金358,131,282.05元之事項(xiàng)，已由德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以審核，公司募集資金的使用情況不存在與募集資金使用計(jì)劃不一致的情形，不存在變相改變募集資金投向且損害股東利益的情形。公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的內(nèi)部決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)無(wú)異議。
六、 上網(wǎng)公告文件
（一）環(huán)旭電子股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
（二）德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）《關(guān)于環(huán)旭電子股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金承諾投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》；
（三）《海通證券股份有限公司關(guān)于環(huán)旭電子股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金及發(fā)行費(fèi)用的核查意見(jiàn)》。
證券代碼：601231 證券簡(jiǎn)稱：環(huán)旭電子 公告編號(hào)：2021-030
環(huán)旭電子股份有限公司
關(guān)于使用募集資金向子公司增資的公告
● 環(huán)旭電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬以本次募集資金凈額中人民幣60,000萬(wàn)元對(duì)“惠州廠電子產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施主體公司全資子公司環(huán)榮電子（惠州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“惠州廠”）進(jìn)行增資。公司將根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)度，向惠州廠分批注入資本金。
本次募集資金項(xiàng)目中“惠州廠電子產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施主體為環(huán)榮電子（惠州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“惠州廠”），募集資金到位后，公司將根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)度，以增資或借款的形式將募集資金投入惠州廠。
三、本次增資對(duì)象的情況
公司擬以本次募集資金人民幣60,000萬(wàn)元對(duì)“惠州廠電子產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施主體惠州廠進(jìn)行增資。增資后，惠州廠注冊(cè)資本將增加為人民幣80,000萬(wàn)元，增資的資金將分批注入。
（一）本次增資對(duì)象基本情況如下：
（二）本次增資對(duì)象最近一年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
單位: 人民幣元
四、本次增資對(duì)公司的影響
本次增資人民幣60,000萬(wàn)元全部計(jì)入惠州廠的注冊(cè)資本，增資完成后，惠州廠仍為公司持股100%的全資子公司。
本次增資完成后，募投項(xiàng)目實(shí)施主體惠州廠的資金實(shí)力和經(jīng)營(yíng)能力將得到進(jìn)一步提升，有助于加快募投項(xiàng)目實(shí)施與運(yùn)營(yíng)。
五、本次增資后對(duì)募集資金的管理
為了加強(qiáng)募集資金管理，惠州廠與公司及保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶銀行擬簽署《募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議》。本次增資的增資款將存放于募集資金專用賬戶中，公司及惠州廠將嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求使用募集資金。
六、履行的審批程序
公司于2021年3月26日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向子公司增資的議案》，同意公司以本次募集資金凈額中計(jì)人民幣60,000萬(wàn)元對(duì)募投項(xiàng)目“惠州廠電子產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施主惠州廠進(jìn)行增資。公司將根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)度，向惠州廠分批注入資本金。
七、專項(xiàng)意見(jiàn)
（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司以本次募集資金60,000萬(wàn)對(duì)募投項(xiàng)目“惠州廠電子產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施主體惠州廠增資，符合項(xiàng)目實(shí)施要求及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司對(duì)募投項(xiàng)目“惠州廠電子產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目”實(shí)施主體惠州廠增資，有利于增強(qiáng)惠州廠的資金實(shí)力和運(yùn)營(yíng)能力，有助于加快募投項(xiàng)目實(shí)施，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和未來(lái)盈利能力，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。同意公司以本次募集資金凈額中計(jì)人民幣60,000萬(wàn)元對(duì)惠州廠進(jìn)行增資。
（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司認(rèn)為：公司本次使用募集資金對(duì)全資子公司惠州廠增資事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的審批程序；上述募集資金的使用方式未改變募集資金投向，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施造成影響，不存在損害中小股東利益的情形，符合全體股東和公司的利益，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用募集資金對(duì)全資子公司增資事項(xiàng)無(wú)異議。
八、上網(wǎng)公告文件
（二）《海通證券股份有限公司關(guān)于環(huán)旭電子股份有限公司使用募集資金對(duì)子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見(jiàn)》。
證券代碼：601231 證券簡(jiǎn)稱：環(huán)旭電子 公告編號(hào)：臨2021-032
環(huán)旭電子股份有限公司關(guān)于
同意控股子公司之間互相提供擔(dān)保的公告
重要內(nèi)容提示:
● 被擔(dān)保人名稱：ASTEELFLASH USA CORP.、ASTEELFLASH GERMANY GmbH、ASTEELFLASH HERSFELD GmbH、ASTEELFLASH BONN GmbH、ASTEELFLASH EBERBACH GmbH、ASTEELFLASH TUNISIE S.A.、ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.、ASTEELFLASH FRANCE、ASTEELFLASH GROUP、ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH、UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)
● 本次擔(dān)保金額：500萬(wàn)美元和14,650萬(wàn)歐元
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)
一、擔(dān)保情況概述
（一）2020年12月，環(huán)旭電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“環(huán)旭電子”）完成對(duì)Financière AFG S.A.S.（以下簡(jiǎn)稱“FAFG”）的收購(gòu)，原FAFG子公司之間存在擔(dān)保事項(xiàng)。
為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，公司同意控股子公司之間互相提供擔(dān)保。2021年預(yù)計(jì)發(fā)生的擔(dān)保事項(xiàng)具體如下：
（1）ASTEELFLASH GROUP為其100%持股的子公司ASTEELFLASH USA CORP.向HSBC Bank USA N.A.申請(qǐng)授信額度為500萬(wàn)美元的銀行貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年。
（2）ASTEELFLASH GROUP為其100%持股的子公司ASTEELFLASH GERMANY GmbH, ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH BONN GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH向HSBC Trinkaus & Burkhardt AG申請(qǐng)共用授信額度為650萬(wàn)歐元的銀行貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年，原協(xié)議于2021年7月17日到期后將續(xù)簽1年。
（3）ASTEELFLASH GROUP為其100%持股的子公司ASTEELFLASH TUNISIE S.A向BRED Banque populaire申請(qǐng)不超過(guò)300萬(wàn)歐元的銀行貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限自協(xié)議簽署之日起至銀行貸款協(xié)議終止之日止。
（4）ASTEELFLASH GROUP為其100%持股的子公司ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.向eskoslovenská obchodní banka, a.s.申請(qǐng)不超過(guò)300萬(wàn)歐元的銀行貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限自協(xié)議簽署之日起至銀行貸款協(xié)議終止之日止。
（5）FINANCIERE AFG為其100%持股的子公司ASTEELFLASH FRANCE, ASTEELFLASH GROUP向Crédit Agricole Corporate and Investment Bank申請(qǐng)不超過(guò)700萬(wàn)歐元的銀行貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年。
（6）FINANCIERE AFG為其100%持股的子公司ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH, ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH向Crédit Agricole Corporate and Investment Bank申請(qǐng)不超過(guò)700萬(wàn)歐元的銀行貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年。
（7）ASTEELFLASH SUZHOU CO., LTD.為其上層控股公司UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)向CRDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK申請(qǐng)不超過(guò)4,900萬(wàn)歐元的銀行貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為五年。
（8）ASTEELFLASH USA CORP.為其上層控股公司UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)向CRDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK申請(qǐng)不超過(guò)3,100萬(wàn)歐元的銀行貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為五年。
（9）ASTEELFLASH EBERBACH GmbH為其上層控股公司UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)向CRDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK申請(qǐng)不超過(guò)1,600萬(wàn)歐元的銀行貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為五年。
（10）ASTEELFLASH TUNISIE S.A.為其上層控股公司UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)向CRDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK申請(qǐng)不超過(guò)2,400萬(wàn)歐元的銀行貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為五年。
（二）本擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序
2021年3月26日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了上述控股子公司之間互相提供擔(dān)保的相關(guān)事宜。上述擔(dān)保協(xié)議均尚未簽署。
二、被擔(dān)保人基本情況和擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
（一）ASTEELFLASH GROUP為其100%持股的子公司ASTEELFLASH USA CORP.銀行貸款的擔(dān)保事項(xiàng)
1、被擔(dān)保人基本情況
注冊(cè)地點(diǎn)：4211 Starboard Drive CA 94538, USA
經(jīng)營(yíng)范圍：從事電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造及加工
截至2020年12月31日，ASTEELFLASH USA CORP.資產(chǎn)總額為5,759萬(wàn)美元，負(fù)債總額為2,557萬(wàn)美元（其中銀行貸款總額0萬(wàn)美元，流動(dòng)負(fù)債總額2,003萬(wàn)美元），凈資產(chǎn)3,202萬(wàn)美元；2020年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5,985萬(wàn)美元，凈利潤(rùn)-540萬(wàn)美元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。
ASTEELFLASH USA CORP.為本公司持股100%的子公司。
2、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
主要擔(dān)保方式：信用擔(dān)保
擔(dān)保期限：自協(xié)議簽署之日起一年
擔(dān)保金額：500萬(wàn)美元
（二）ASTEELFLASH GROUP為其100%持股的子公司ASTEELFLASH GERMANY GmbH, ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH BONN GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH銀行貸款的擔(dān)保事項(xiàng)
1、ASTEELFLASH GERMANY GmbH基本情況
注冊(cè)地點(diǎn)：Konrad-Zuse-Strae 19-21 36251 Bad Hersfeld，Germany
經(jīng)營(yíng)范圍：從事電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造及加工
截至2020年12月31日，ASTEELFLASH GERMANY GmbH資產(chǎn)總額為2,041萬(wàn)歐元，負(fù)債總額為897萬(wàn)歐元（其中銀行貸款總額0萬(wàn)歐元，流動(dòng)負(fù)債總額840萬(wàn)歐元），凈資產(chǎn)1,144萬(wàn)歐元；2020年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3萬(wàn)歐元，凈利潤(rùn)-2萬(wàn)歐元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。
ASTEELFLASH GERMANY GmbH為本公司持股100%的子公司。
2、ASTEELFLASH HERSFELD GmbH基本情況
截至2020年12月31日，ASTEELFLASH HERSFELD GmbH資產(chǎn)總額為2,557萬(wàn)歐元，負(fù)債總額為2,672萬(wàn)歐元（其中銀行貸款總額92萬(wàn)歐元，流動(dòng)負(fù)債總額1,600萬(wàn)歐元），凈資產(chǎn)-115萬(wàn)歐元；2020年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,912萬(wàn)歐元，凈利潤(rùn)-400萬(wàn)歐元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。
ASTEELFLASH HERSFELD GmbH為本公司持股100%的子公司。
3、ASTEELFLASH BONN GmbH基本情況
注冊(cè)地點(diǎn)：Allerstrasse 31 53332 Bornheim - Hersel，Germany
經(jīng)營(yíng)范圍：從事電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造及加工
截至2020年12月31日，ASTEELFLASH BONN GmbH資產(chǎn)總額為1,386萬(wàn)歐元，負(fù)債總額為1,515萬(wàn)歐元（其中銀行貸款總額0萬(wàn)歐元，流動(dòng)負(fù)債總額286萬(wàn)歐元），凈資產(chǎn)-129萬(wàn)歐元；2020年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,025萬(wàn)歐元，凈利潤(rùn)-135萬(wàn)歐元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。
ASTEELFLASH BONN GmbH為本公司持股100%的子公司。
4、ASTEELFLASH EBERBACH GmbH基本情況
注冊(cè)地點(diǎn)：Neuer Weg-Nord 49 69412 Eberbach，Germany
經(jīng)營(yíng)范圍：從事電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造及加工
截至2020年12月31日，ASTEELFLASH EBERBACH GmbH資產(chǎn)總額為1,495萬(wàn)歐元，負(fù)債總額為921萬(wàn)歐元（其中銀行貸款總額318萬(wàn)歐元，流動(dòng)負(fù)債總額799萬(wàn)歐元），凈資產(chǎn)574萬(wàn)歐元；2020年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,781萬(wàn)歐元，凈利潤(rùn)277萬(wàn)歐元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。
ASTEELFLASH EBERBACH GmbH為本公司持股100%的子公司。
5、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)保金額：ASTEELFLASH GROUP為其全資子公司ASTEELFLASH GERMANY GmbH, ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH BONN GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH向HSBC申請(qǐng)共用授信額度為650萬(wàn)歐元的銀行貸款提供擔(dān)保
（三）ASTEELFLASH GROUP為其100%持股的子公司ASTEELFLASH TUNISIE S.A.銀行貸款的擔(dān)保事項(xiàng)
1、被擔(dān)保人基本情況
注冊(cè)地點(diǎn)：104 avenue de l\'UMA 2045 La Soukra，Tunisia
經(jīng)營(yíng)范圍：從事電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造及加工
截至2020年12月31日，ASTEELFLASH TUNISIE S.A 6,436萬(wàn)歐元，負(fù)債總額為5,134萬(wàn)歐元（其中銀行貸款總額0萬(wàn)歐元，流動(dòng)負(fù)債總額4,914萬(wàn)歐元），凈資產(chǎn)1,302萬(wàn)歐元；2020年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8,222萬(wàn)歐元，凈利潤(rùn)-111萬(wàn)歐元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。
ASTEELFLASH TUNISIE S.A為本公司持股100%的子公司。
擔(dān)保期限：自協(xié)議簽署之日起至借款合同終止之日止
擔(dān)保金額：300萬(wàn)歐元
（四）ASTEELFLASH GROUP為其100%持股的子公司ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.銀行貸款的擔(dān)保事項(xiàng)
1、被擔(dān)保人基本情況
注冊(cè)地點(diǎn)：Building BP 8, industrial complex of City park Plzen, cadastral area Skvrnany，Czech Republic
經(jīng)營(yíng)范圍：從事電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造及加工
截至2020年12月31日，ASTEELFLASH PLZEN S.R.O. 資產(chǎn)總額為1,192萬(wàn)歐元，負(fù)債總額為777萬(wàn)歐元（其中銀行貸款總額0萬(wàn)歐元，流動(dòng)負(fù)債總額609萬(wàn)歐元），凈資產(chǎn)415萬(wàn)歐元；2020年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,619萬(wàn)歐元，凈利潤(rùn)-18萬(wàn)歐元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。
ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.為本公司持股100%的子公司。
（五）FINANCIERE AFG為其100%持股的子公司ASTEELFLASH FRANCE, ASTEELFLASH GROUP銀行貸款的擔(dān)保事項(xiàng)
1、被擔(dān)保人ASTEELFLASH FRANCE基本情況
注冊(cè)地點(diǎn)：6 rue Van Gogh 93360 NEUILLY PLAISANCE, France
經(jīng)營(yíng)范圍：從事電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造及加工
截至2020年12月31日，ASTEELFLASH FRANCE資產(chǎn)總額為9,857萬(wàn)歐元，負(fù)債總額為4,603萬(wàn)歐元（其中銀行貸款總額192萬(wàn)歐元，流動(dòng)負(fù)債總額3,961萬(wàn)歐元），凈資產(chǎn)5,254萬(wàn)歐元；2020年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13,757萬(wàn)歐元，凈利潤(rùn)356萬(wàn)歐元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。
ASTEELFLASH FRANCE為環(huán)旭電子持有99.94%之子公司。
2、被擔(dān)保人ASTEELFLASH GROUP基本情況
注冊(cè)地點(diǎn)：6 rue Van Gogh 93360 NEUILLY PLAISANCE, France
經(jīng)營(yíng)范圍：控股公司
截至2020年12月31日，ASTEELFLASH GROUP資產(chǎn)總額為22,203萬(wàn)歐元，負(fù)債總額為6,655萬(wàn)歐元（其中銀行貸款總額11萬(wàn)歐元，流動(dòng)負(fù)債總額6,594萬(wàn)歐元），凈資產(chǎn)15,548萬(wàn)歐元；2020年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)歐元，凈利潤(rùn)5,434萬(wàn)歐元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。
ASTEELFLASH GROUP為本公司持股100%的子公司。
3、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)保金額：FINANCIERE AFG為其全資子公司ASTEELFLASH FRANCE, ASTEELFLASH GROUP向CRDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK申請(qǐng)共用授信額度為700萬(wàn)歐元的銀行貸款提供擔(dān)保。
（六）FINANCIRE AFG為其100%持股的子公司ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH, ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH銀行貸款的擔(dān)保事項(xiàng)
1、被擔(dān)保人ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH基本情況
注冊(cè)地點(diǎn)：Meiendorfer Strae 205 22145 Hamburg, Germany
經(jīng)營(yíng)范圍：從事電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造及加工
截至2020年12月31日，ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH資產(chǎn)總額為727萬(wàn)歐元，負(fù)債總額為344萬(wàn)歐元（其中銀行貸款總額0萬(wàn)歐元，流動(dòng)負(fù)債總額185萬(wàn)歐元），凈資產(chǎn)383萬(wàn)歐元；2020年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入705萬(wàn)歐元，凈利潤(rùn)3萬(wàn)歐元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。
ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH為本公司持股100%的子公司。
被擔(dān)保人ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH的公司基本情況見(jiàn)前述介紹。
擔(dān)保金額：FINANCIERE AFG為ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH, ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH向CRDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK申請(qǐng)共用授信額度不超過(guò)700萬(wàn)歐元的銀行貸款提供擔(dān)保
（七）ASTEELFLASH SUZHOU CO., LTD.、ASTEELFLASH USA CORP.、ASTEELFLASH EBERBACH GmbH、ASTEELFLASH TUNISIE S.A.為其上層控股公司UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)銀行貸款的擔(dān)保事項(xiàng)
1、被擔(dān)保人基本情況
注冊(cè)地點(diǎn)：95 rue La Boétie 75008 Paris, France
經(jīng)營(yíng)范圍：控股公司
截至2020年12月31日，UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)資產(chǎn)總額為36,593萬(wàn)歐元，負(fù)債總額為11,952萬(wàn)歐元（其中銀行貸款總額11,823萬(wàn)歐元，流動(dòng)負(fù)債總額1,130萬(wàn)歐元），凈資產(chǎn)24,641萬(wàn)歐元；2020年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)歐元，凈利潤(rùn)-126萬(wàn)歐元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)為本公司持股100%的子公司。
擔(dān)保期限：自協(xié)議簽署之日起五年
擔(dān)保金額：
（1）ASTEELFLASH SUZHOU CO., LTD.為UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)向CRDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK申請(qǐng)不超過(guò)4,900萬(wàn)歐元的銀行貸款提供擔(dān)保；
（2）ASTEELFLASH USA CORP.為UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)向CRDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK申請(qǐng)不超過(guò)3,100萬(wàn)歐元的銀行貸款提供擔(dān)保；
（3）ASTEELFLASH EBERBACH GmbH為UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)向CRDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK申請(qǐng)不超過(guò)1,600萬(wàn)歐元的銀行貸款提供擔(dān)保；
（4）ASTEELFLASH TUNISIE S.A. 為UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (FRANCE)向CRDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK申請(qǐng)不超過(guò)2,400萬(wàn)歐元的銀行貸款提供擔(dān)保。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
前述擔(dān)保事項(xiàng)涉及的被擔(dān)保方均為公司納入合并報(bào)表范圍的控股子公司，基本為公司持股100%的子公司，公司可以對(duì)其經(jīng)營(yíng)做出決策并及時(shí)掌握其財(cái)務(wù)和資信狀況。該等擔(dān)保事項(xiàng)有利于被擔(dān)保方經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，提高資金使用效率，符合公司整體利益，未違反相關(guān)法律法規(guī)及公司制度的規(guī)定，公司董事會(huì)同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》以及《公司章程》、公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事對(duì)本次擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：公司控股子公司之間的擔(dān)保是為了滿足下屬公司日常經(jīng)營(yíng)的需要，擔(dān)保的對(duì)象為合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司，基本為公司持股100%的子公司，公司可以對(duì)其經(jīng)營(yíng)做出決策并及時(shí)掌握其財(cái)務(wù)和資信狀況，能有效地控制和防范風(fēng)險(xiǎn)。本次擔(dān)保符合《公司章程》和法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。我們同意該項(xiàng)議案。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量
2020年12月，公司完成對(duì)FAFG的并購(gòu)，F(xiàn)AFG成為公司全資子公司。以下?lián)Ｊ马?xiàng)均發(fā)生在公司收購(gòu)FAFG的股權(quán)交割日之前。
FAFG全資子公司ASTEELFLASH GROUP董事會(huì)于2016年7月29日審議通過(guò)為ASTEELFLASH TUNISIE S.A.銀行貸款進(jìn)行擔(dān)保的議案，同意對(duì)ASTEELFLASH TUNISIE S.A.向NATIXIS申請(qǐng)的100萬(wàn)歐元授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保期限自協(xié)議簽署日（即2016年12月2日）開(kāi)始，至ASTEELFLASH TUNISIE S.A.該筆銀行貸款協(xié)議終止之日止。
FAFG全資子公司ASTEELFLASH GROUP董事會(huì)于2019年7月25日審議通過(guò)為ASTEELFLASH GROUPHSBC Bank USA N.A.申請(qǐng)授信額度為500萬(wàn)美元的銀行貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限自2020年1月10日至2021年1月9日。
FAFG全資子公司ASTEELFLASH GROUP董事會(huì)于2020年3月30日審議通過(guò)為ASTEELFLASH GERMANY GmbH, ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH BONN GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH向HSBC Trinkaus & Burkhardt AG申請(qǐng)的650萬(wàn)歐元授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保期限自協(xié)議簽署日（即2020年7月16日）開(kāi)始，期限一年。
截至公告披露日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為9,137.10萬(wàn)元（不含本次，按照2021年2月26日中國(guó)銀行結(jié)算匯率計(jì)算），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.76%；公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)?？傤~為0，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0%；不存在逾期擔(dān)保。
鑒于被擔(dān)保人ASTEELFLASH HERSFELD GmbH、ASTEELFLASH BONN GmbH、ASTEELFLASH TUNISIE S.A.截至2020年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的有關(guān)規(guī)定，涉及該等被擔(dān)保人的擔(dān)保事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議通過(guò)方可實(shí)施，故本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
公司代碼：601231 公司簡(jiǎn)稱：環(huán)旭電子
環(huán)旭電子股份有限公司
2020年年度報(bào)告摘要
一 重要提示
1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
4 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
5 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
公司2020年年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下：公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本扣減公司回購(gòu)專用賬戶的股數(shù)為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元（含稅），不送股，不轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤(rùn)全部結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前，公司總股本及公司回購(gòu)專用賬戶的股數(shù)發(fā)生變動(dòng)的，保持?jǐn)M分配的每股現(xiàn)金紅利不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。
公司2020年年度利潤(rùn)分配預(yù)案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，尚需公司2020年年度股東大會(huì)審議。
二 公司基本情況
1 公司簡(jiǎn)介
2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介
公司是電子產(chǎn)品領(lǐng)域提供專業(yè)設(shè)計(jì)制造服務(wù)及解決方案的大型設(shè)計(jì)制造服務(wù)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)主要為國(guó)內(nèi)外的品牌廠商提供通訊類、消費(fèi)電子類、電腦及存儲(chǔ)類、工業(yè)類、汽車電子類、醫(yī)療類和其他類電子產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、物料采購(gòu)、生產(chǎn)制造、物流、維修等專業(yè)服務(wù)。
公司主要的經(jīng)營(yíng)模式是為電子產(chǎn)品品牌商提供產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品測(cè)試、物料采購(gòu)、生產(chǎn)制造、物流、維修及其他售后服務(wù)等一系列服務(wù)，與品牌客戶之間一般是通過(guò)框架性協(xié)議與訂單相結(jié)合的合約形式來(lái)明確設(shè)計(jì)制造服務(wù)的范圍及具體要求。
1. 主要產(chǎn)品與解決方案
公司是全球D(MS)2領(lǐng)導(dǎo)廠商，通過(guò)為品牌客戶提供更有附加值的設(shè)計(jì)制造及相關(guān)服務(wù)，更多參與到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的應(yīng)用型解決方案，提升產(chǎn)品制造及整體服務(wù)的附加值。公司未來(lái)將更加注重并強(qiáng)調(diào)Solution及Service環(huán)節(jié)，圍繞為客戶創(chuàng)造價(jià)值的核心理念，拓展優(yōu)質(zhì)客戶并與客戶建立更加緊密的合作關(guān)系，在所服務(wù)產(chǎn)品領(lǐng)域從制造服務(wù)商逐步發(fā)展成為系統(tǒng)方案解決商及綜合服務(wù)商。
1、通訊產(chǎn)品
在無(wú)線通訊領(lǐng)域，公司擁有實(shí)力雄厚的設(shè)計(jì)、制造團(tuán)隊(duì)，與全球領(lǐng)先的無(wú)線通訊芯片廠商緊密合作，為客戶提供企業(yè)級(jí)無(wú)線互聯(lián)產(chǎn)品與極具競(jìng)爭(zhēng)力的無(wú)線模組產(chǎn)品之設(shè)計(jì)、驗(yàn)證及制造服務(wù)。從產(chǎn)品概念、原型設(shè)計(jì)、測(cè)試驗(yàn)證到量產(chǎn)階段，研發(fā)團(tuán)隊(duì)和產(chǎn)品研發(fā)管理系統(tǒng)為客戶提供合適的研發(fā)時(shí)程和可靠的品質(zhì)保障，滿足客戶需求，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品快速上市，提升客戶的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
無(wú)線通訊產(chǎn)品主要包括無(wú)線通訊系統(tǒng)級(jí)封裝模塊(SiP)、系統(tǒng)級(jí)物聯(lián)網(wǎng)模塊、物聯(lián)網(wǎng)模塊、遠(yuǎn)距通訊低功耗模塊、企業(yè)級(jí)無(wú)線路由器等。
2、電腦主板、存儲(chǔ)及周邊產(chǎn)品
在電腦主板產(chǎn)品市場(chǎng)及相關(guān)應(yīng)用上，公司以高效率的制程及嚴(yán)格的質(zhì)量管理系統(tǒng)，縮短客戶產(chǎn)品的上市時(shí)間及量產(chǎn)時(shí)間，為客戶帶來(lái)效能及成本上的競(jìng)爭(zhēng)力。電腦主板產(chǎn)品主要包括服務(wù)器主板、工作站主板、筆記本和平板電腦的SipSet模塊等。
存儲(chǔ)和互聯(lián)產(chǎn)品主要包括消費(fèi)型產(chǎn)品固態(tài)硬盤(SSD)和企業(yè)高階交換機(jī)、網(wǎng)絡(luò)適配卡。公司擁有領(lǐng)先的新技術(shù)開(kāi)發(fā)能力，例如：光纖信道、SAS、SATA、10G以太網(wǎng)絡(luò)、Rapid IO及無(wú)限寬帶等，成功地開(kāi)發(fā)出多樣化產(chǎn)品。公司是領(lǐng)先的固態(tài)硬盤設(shè)計(jì)與制造合作伙伴，為客戶提供制造服務(wù)及硬件設(shè)計(jì)、產(chǎn)品驗(yàn)證以及定制開(kāi)發(fā)的生產(chǎn)測(cè)試平臺(tái)的服務(wù)；公司代工生產(chǎn)的高階交換機(jī)(Switch)與網(wǎng)絡(luò)適配卡(HCA card)，是需要高速數(shù)據(jù)交換及處理的企事業(yè)單位、計(jì)算及數(shù)據(jù)中心的核心網(wǎng)絡(luò)不可或缺的設(shè)備。
電腦周邊產(chǎn)品主要包括筆記本電腦的擴(kuò)展塢(Docking Station)、外接適配器(Dongle)產(chǎn)品，拓展筆記本電腦外接其他設(shè)備的功能的產(chǎn)品。
3、工業(yè)電子產(chǎn)品
結(jié)合豐富經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、專案管理、生產(chǎn)制造與后勤支援等專業(yè)的完整服務(wù)團(tuán)隊(duì)，公司致力于工業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)，如銷售點(diǎn)管理系統(tǒng)(POS)、智能手持終端機(jī)(SHD)，提供客戶最具成本效益的優(yōu)化設(shè)計(jì)，滿足客戶從大量生產(chǎn)到少量多樣、客制化需求，透過(guò)嚴(yán)格管控的品管流程，提供客戶完整的套裝解決方案。
工業(yè)類產(chǎn)品主要包括銷售點(diǎn)終端機(jī)(POS機(jī))和智能手持終端機(jī)(SHD)。
4、消費(fèi)電子產(chǎn)品
消費(fèi)電子產(chǎn)品包括智能穿戴SiP模組、視訊產(chǎn)品、連接裝置等。
公司是業(yè)界領(lǐng)先的智能穿戴SiP模組制造服務(wù)廠商，產(chǎn)品涵蓋智能手表SiP模組、真無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)(TWS)模組、光學(xué)心率模塊等。
其他消費(fèi)電子產(chǎn)品主要包括LED燈條、時(shí)序控制板、源級(jí)驅(qū)動(dòng)板、智慧手寫筆、電磁感測(cè)板、除毛機(jī)等。
5、汽車電子產(chǎn)品
公司在汽車行業(yè)擁有超過(guò)30年的經(jīng)驗(yàn)，提供完整的DMS解決方案和全球制造服務(wù)。多年來(lái)，公司一直致力于通過(guò)完整的物流服務(wù)和靈活的IT基礎(chǔ)設(shè)施，在整體質(zhì)量控制和持續(xù)成本改進(jìn)方面不斷完善。公司是汽車電子市場(chǎng)的領(lǐng)先制造商，被全球知名電車廠商認(rèn)可為長(zhǎng)期合作伙伴。
汽車電子產(chǎn)品主要涉及穩(wěn)壓器、整流器、電池管理系統(tǒng)、充電功率模組、液壓控制模組、電機(jī)控制器、外部LED照明、IEPB（集成電動(dòng)駐車制動(dòng)）、車載信息及娛樂(lè)訊息的控制單元或控制面板等。
6、醫(yī)療電子產(chǎn)品
醫(yī)療電子產(chǎn)品主要是家庭護(hù)理和醫(yī)院用分析設(shè)備，主要包括維生素K拮抗劑治療儀、心血管設(shè)備和葡萄糖計(jì)量裝置。
（二）微小化設(shè)計(jì)和產(chǎn)品
公司是SiP微小化技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者。微小化系統(tǒng)模組是將若干功能的IC和配套電路集成一個(gè)模塊，達(dá)到縮小功能模塊面積、提高電路系統(tǒng)效率及屏蔽電磁干擾等效果，更加復(fù)雜的硬件和更小的主板面積使得相關(guān)功能模組微小化、系統(tǒng)化成為趨勢(shì)。隨著消費(fèi)電子產(chǎn)品趨于微小化、個(gè)性化、功能多元化，所應(yīng)用的模組也將朝著微型化、多功能集成化的方向快速發(fā)展，成為同類模組產(chǎn)品的主流。
通過(guò)微小化技術(shù)，可以減小大多數(shù)電子系統(tǒng)尺寸以滿足市場(chǎng)需求，特別是對(duì)于移動(dòng)設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)和可穿戴電子產(chǎn)品。SiP領(lǐng)域所需投入的資本、技術(shù)、產(chǎn)品等相當(dāng)復(fù)雜，公司未來(lái)將持續(xù)在多功能、更復(fù)雜、更精密的模組方面增加投入，保持業(yè)界領(lǐng)先。隨著5G和物聯(lián)網(wǎng)的興起，可穿戴設(shè)備應(yīng)用的將更加廣泛與多元，電子產(chǎn)品對(duì)輕、薄、短、小的需求也更加極致，微小化技術(shù)的應(yīng)用面臨加速發(fā)展。
藉由與日月光集團(tuán)的整合力量，“微小化”產(chǎn)品的設(shè)計(jì)制造能力已經(jīng)是公司與競(jìng)爭(zhēng)者拉開(kāi)差距的利器，公司將發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，努力拓展微小化模組的應(yīng)用和市場(chǎng)。同時(shí)，在無(wú)線通訊、電腦、可穿戴、固態(tài)存儲(chǔ)、工業(yè)電子、汽車電子等產(chǎn)品領(lǐng)域，公司也將拓展微小化技術(shù)的應(yīng)用，發(fā)展SOM(System on Module)、SipSet等模塊化產(chǎn)品。
公司SiP產(chǎn)品目前主要涉及WiFi模組、UWB模組、毫米波天線模組、指紋辨識(shí)模組、智能穿戴用手表和耳機(jī)模組等。
3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明
□適用 √不適用
4 股本及股東情況
4.1 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位: 股
4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
三 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析
1 報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況
2020年度從分產(chǎn)品類別營(yíng)收看，營(yíng)收占比較高的通訊類營(yíng)收同比增長(zhǎng)超過(guò)40%、消費(fèi)電子類產(chǎn)品營(yíng)收同比增長(zhǎng)超過(guò)30%，工業(yè)類產(chǎn)品營(yíng)收基本持平略有上升，電腦及存儲(chǔ)類產(chǎn)品、汽車電子類產(chǎn)品營(yíng)收同比有小幅下降。從2020年12月開(kāi)始，公司合并法國(guó)飛旭集團(tuán)報(bào)表，產(chǎn)品品類新增醫(yī)療電子產(chǎn)品。
展望2021年，公司毫米天線模組、TWS耳機(jī)的出貨量預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，歐美主要經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)，也將帶動(dòng)公司SiP模組外的EMS/ODM業(yè)務(wù)恢復(fù)正常增長(zhǎng)，尤其是工業(yè)類、汽車電子類產(chǎn)品。其他因素方面，歐美疫情發(fā)展趨勢(shì)、半導(dǎo)體供應(yīng)鏈上游產(chǎn)能緊張及由此造成的物料價(jià)格上漲、人民幣匯率變動(dòng)、重要客戶訂單變動(dòng)等因素將對(duì)公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)和盈利能力有不同程度的影響。
2 導(dǎo)致暫停上市的原因
□適用 √不適用
3 面臨終止上市的情況和原因
□適用 √不適用
4 公司對(duì)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更原因及影響的分析說(shuō)明
√適用 □不適用
財(cái)政部于2019年12月16日發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)〈碳排放權(quán)交易有關(guān)會(huì)計(jì)處理暫行規(guī)定〉的通知》(財(cái)會(huì)〔2019〕22號(hào)），公司對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，并自2020年1月1日起執(zhí)行。
按照上述規(guī)定，公司重新評(píng)估碳排放權(quán)的確認(rèn)和計(jì)量、核算和列報(bào)等方面，認(rèn)為對(duì)本公司財(cái)務(wù)報(bào)告不構(gòu)成重大影響，且采用未來(lái)適用法不調(diào)整可比期間信息。
本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目及金額之影響，具體情況如下：
公司評(píng)估后認(rèn)為本次會(huì)計(jì)政策變更僅對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表列報(bào)項(xiàng)目做出調(diào)整，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量不產(chǎn)生重大影響。
5 公司對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正原因及影響的分析說(shuō)明
□適用 √不適用
6 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說(shuō)明。
□適用 √不適用
本年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍詳細(xì)情況參見(jiàn)附注(九)“在其他主體中的權(quán)益”。本年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍變化主要為增加了子公司，詳細(xì)情況參見(jiàn)附注(八)“合并范圍的變更”。
證券簡(jiǎn)稱：環(huán)旭電子 證券代碼：601231 公告編號(hào)：2021-018
環(huán)旭電子股份有限公司
關(guān)于董事辭職及提名董事的公告
環(huán)旭電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到董事陳天賜先生的書面辭職報(bào)告。陳天賜先生因工作安排調(diào)整的原因申請(qǐng)辭去第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。陳天賜先生辭去公司董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)后，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告日，陳天賜先生未持有公司股份。
陳天賜先生在擔(dān)任公司董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守地履行了各項(xiàng)職責(zé)，為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展、規(guī)范治理作出重要貢獻(xiàn)。在此，公司及董事會(huì)對(duì)陳天賜先生所做的工作表示衷心的感謝。
2021年3月26日，公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》，董事會(huì)同意提名Gilles Baruk Benhamou先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并將該議案提交公司2020年度股東大會(huì)審議。Gilles Baruk Benhamou先生擔(dān)任公司非獨(dú)立董事經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，同意Gilles Baruk Benhamou先生繼任陳天賜先生的公司第五屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
在新任董事經(jīng)股東大會(huì)選舉通過(guò)前，陳天賜先生仍依照《公司章程》的規(guī)定，履行公司董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。
附件：Gilles Baruk Benhamou先生簡(jiǎn)歷
Gilles Baruk Benhamou先生簡(jiǎn)歷如下：
法國(guó)國(guó)籍，出生于1953年6月。畢業(yè)于巴黎綜合理工學(xué)院(cole Polytechnique)研究所，主修科學(xué)專業(yè)。在電子零件組裝產(chǎn)業(yè)有超過(guò)30年的經(jīng)驗(yàn)?，F(xiàn)擔(dān)任Financière AFG S.A.S.執(zhí)行長(zhǎng)，兼任ASDI Assistance Direction公司執(zhí)行長(zhǎng)、Saphir公司執(zhí)行長(zhǎng)、Decelect公司董事、Retail Evolution公司執(zhí)行長(zhǎng)。
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