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今天安裝了招行收付易pos機(jī)
今天，國家外匯管理局通報(bào)24起關(guān)于外匯違規(guī)的案例。其中招商銀行、平安銀行、民生銀行、工商銀行等九家銀行因違規(guī)辦理內(nèi)保外貸、違規(guī)辦理個(gè)人貿(mào)易收匯、違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易等案由，遭外匯局共計(jì)沒收違法所得621.62萬元，總計(jì)罰款1366萬元。
其中，招商銀行泉州分行、中國工商銀行天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分行、韓亞銀行（中國）天津分行、民生銀行太原分行、中國農(nóng)業(yè)銀行新鄉(xiāng)分行因違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案被外匯局責(zé)令限期改正，處以沒收違法和罰款的處罰。
內(nèi)保外貸是指，境內(nèi)總公司出面擔(dān)保向境內(nèi)銀行申請開立擔(dān)保函，境內(nèi)銀行對境外銀行出具保函，境外銀行憑收到的保函向境內(nèi)總公司下屬境外企業(yè)發(fā)放貸款，貸款既可以是外幣也可以是本幣。
具體案由如下：
招商銀行泉州分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案
2013年10月至2015年10月期間，招商銀行泉州分行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約購付匯時(shí)，未按規(guī)定對貸款資金用途、預(yù)計(jì)還款來源、擔(dān)保履約可能性及相關(guān)交易背景進(jìn)行盡職審核和調(diào)查。
該行上述行為違反《跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，責(zé)令限期改正，沒收違法所得213.19萬元人民幣，并處罰款580萬元人民幣。
中國工商銀行天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案
2013年12月至2016年1月期間，中國工商銀行天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約購付匯時(shí)，在存在貸款使用報(bào)文內(nèi)容無法辨認(rèn)、展期意向函未體現(xiàn)擔(dān)保項(xiàng)下資金使用情況、履約金額大于貸款金額等明顯問題的情況下，未按規(guī)定對擔(dān)保項(xiàng)下資金用途、資金使用情況及相關(guān)交易背景進(jìn)行盡職審核和調(diào)查。
該行上述行為違反《跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，沒收違法所得67萬元人民幣，并處罰款120萬元人民幣。
韓亞銀行（中國）天津分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案
2014年8月至2016年8月期間，韓亞銀行（中國）天津分行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約購付匯時(shí)，未按規(guī)定對債務(wù)人主體資格、交易過程中的貨權(quán)流轉(zhuǎn)情況及相關(guān)交易背景進(jìn)行盡職審核和調(diào)查。
該行上述行為違反《跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，沒收違法所得36.6萬元人民幣，并處罰款200萬元人民幣，暫停對公結(jié)售匯業(yè)務(wù)3個(gè)月。
民生銀行太原分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案
2014年9月至2015年8月期間，民生銀行太原分行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約購付匯時(shí)，未按規(guī)定對債務(wù)人還款資金來源進(jìn)行盡職審核和調(diào)查。
該行上述行為違反《跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，責(zé)令限期改正，沒收違法所得207萬元人民幣，并處罰款160萬元人民幣。
中國農(nóng)業(yè)銀行新鄉(xiāng)分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案
2016年12月，中國農(nóng)業(yè)銀行新鄉(xiāng)分行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約購付匯時(shí)，未按規(guī)定對擔(dān)保項(xiàng)下資金用途及相關(guān)交易背景進(jìn)行盡職審核和調(diào)查，也未對貸款資金用途進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督和跟蹤。
該行上述行為違反《跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，責(zé)令限期改正，沒收違法所得47.21萬元人民幣，并處罰款100萬元人民幣。
哈爾濱銀行沈陽分行違規(guī)辦理預(yù)收貨款結(jié)匯案
2015年5月至2015年7月，哈爾濱銀行沈陽分行未對企業(yè)出口合同、發(fā)票等單證及其外匯收支一致性進(jìn)行盡職審核，違規(guī)辦理貨物貿(mào)易預(yù)收貨款結(jié)匯業(yè)務(wù)。
該行上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，責(zé)令限期改正，處罰款40萬元人民幣。
招商銀行江門分行違規(guī)辦理個(gè)人貿(mào)易收匯案
2015年11月至2017年5月，招商銀行江門分行違規(guī)通過個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶辦理跨境貿(mào)易貨款收匯業(yè)務(wù)。
該行上述行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十二條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十八條，責(zé)令限期改正，處罰款16萬元人民幣。
中國建設(shè)銀行泰安分行違規(guī)辦理外債資金結(jié)匯案
2016年2月至5月，中國建設(shè)銀行泰安分行未按規(guī)定審核留存有關(guān)企業(yè)結(jié)匯資金用途的合同及發(fā)票等資料，在未審核企業(yè)外債結(jié)匯資金用途與合同約定是否一致的情況下，違規(guī)為企業(yè)辦理外債資金結(jié)匯業(yè)務(wù)。
該行上述行為違反《外債登記管理辦法》第十五條及《外債登記管理操作指引》第六章中“銀行審核材料”與“審核要素”中的有關(guān)規(guī)定。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，處罰款40萬元人民幣。
工商銀行濱州新城支行違規(guī)辦理貨物貿(mào)易結(jié)匯案
2016年2月至12月，工商銀行濱州新城支行未盡職審核企業(yè)變更貿(mào)易收匯方式背景及外幣現(xiàn)鈔收匯的必要性，違規(guī)辦理貨物貿(mào)易外幣現(xiàn)鈔收結(jié)匯業(yè)務(wù)。
該行上述行為違反《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外幣現(xiàn)鈔收付管理辦法》第六條、第九條及第十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，處罰款30萬元人民幣。
平安銀行寧波分行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案
2016年6月至12月，平安銀行寧波分行未按規(guī)定盡職審查轉(zhuǎn)口貿(mào)易真實(shí)性，在企業(yè)提交的轉(zhuǎn)口貿(mào)易交易單證沒有提貨效力的情況下，違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)。
該行上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，責(zé)令限期改正，沒收違法所得50.62萬元人民幣，并處罰款80萬元人民幣。
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