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用對(duì)公的pos機(jī)刷信用卡
2020年9月15日，濟(jì)南市平陰縣人民法院依法公開開庭審理一起洗錢罪的案件，被告人孫某田利用POS機(jī)刷卡的方式，將上游信用卡詐騙罪案件的犯罪所得加以合法化，其行為構(gòu)成洗錢罪，被判處有期徒刑二年，并處罰金八十三萬(wàn)元。
2015年3月份，許某君（已判刑）以做銀行“沖量”業(yè)務(wù)為名，從周某波處獲取他人身份信息，并辦理了四張銀行卡。通過(guò)中間人“吳”姓男子聯(lián)系被告人孫某田，告知孫某田有貪官贓款需要洗白，讓其幫忙聯(lián)系POS機(jī)主。孫某田聯(lián)系了POS機(jī)主郭某凱、謝某博、阮某仁、韓某偉（均已另案處理）。因?qū)?bào)酬問(wèn)題未談妥，后許某君直接聯(lián)系了阮某仁，要求阮某仁、郭某凱、謝某博、韓某偉，拋開孫某田直接操作刷卡洗錢。2015年4月8日，許某君安排周某波將5000萬(wàn)元存入四張銀行卡中，同年4月10日，按照許某君的安排，由阮某仁使用銀行卡通過(guò)POS機(jī)分別轉(zhuǎn)入韓某偉經(jīng)營(yíng)的商貿(mào)公司500萬(wàn)元，由謝某博轉(zhuǎn)入郭某凱經(jīng)營(yíng)的實(shí)業(yè)公司4500萬(wàn)元。當(dāng)日，轉(zhuǎn)入商貿(mào)公司賬戶的500萬(wàn)元及實(shí)業(yè)茂公司的1150 萬(wàn)元未能轉(zhuǎn)出。4月12日，郭某凱聯(lián)系孫某田，稱手頭有 1000余萬(wàn)元讓孫某田幫忙洗白，并承諾給其50萬(wàn)元;阮某仁稱有500萬(wàn)讓孫某田幫忙洗白承諾給其30萬(wàn)元。孫某田聯(lián)系廣州“老王”刷卡洗錢時(shí)發(fā)現(xiàn)銀行卡被凍結(jié)，未能洗錢成功。2019年1月8日，被告人孫某田被公安機(jī)關(guān)抓獲。
濟(jì)南平陰法院審理認(rèn)為，被告人孫某田明知是犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，伙同他人提供資金賬戶協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成洗錢罪。被告人孫某田在犯罪過(guò)程中因意志以外的原因未得逞，系未遂，依法可以減輕處罰。綜合被告人孫某犯罪事實(shí)、情節(jié)、社會(huì)危害性及悔罪表現(xiàn)，依法判處孫某田有期徒刑二年，并處罰金八十三萬(wàn)元。
洗錢是很嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，會(huì)對(duì)一個(gè)國(guó)家的政治穩(wěn)定、社會(huì)安定、經(jīng)濟(jì)安全以及國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。洗錢不只是發(fā)生在新聞媒體的報(bào)道中，更可能發(fā)生在我們身邊，本案的孫某田即是這樣，認(rèn)為只是幫人“倒手”轉(zhuǎn)一下錢，不會(huì)構(gòu)成犯罪，結(jié)果觸犯刑法，悔恨終身。
作者：孟茜茜
攝影：趙樂(lè)彤
編輯：孟茜茜
審核：趙傳秀
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