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交易渠道場所pos機
每次刷卡套現(xiàn)，收款公司都不同
魯網(wǎng)5月16日訊（山東商報記者 鄭芷南）記者調查發(fā)現(xiàn)，花幾百塊錢就能在網(wǎng)上買到POS機，有人專門買來為了掙信用卡積分和銀行禮品，還有人作他用。每次都有不一樣的公司名稱出現(xiàn)在POS單上，每筆刷卡產生的費用成了這筆交易中的既得利益。
POS機網(wǎng)上就能買 ，每刷一次公司名稱都不一樣
市民張女士去年在花三百多元在網(wǎng)上買了一臺POS機，“不需要任何手續(xù)和證明，和買其他物品一樣。”
不少銀行的信用卡刷卡達到一定額度都會有相應的獎勵，積分也可以兌換成商品，“我為了掙那個獎勵的商品，就從網(wǎng)上買回了一臺POS機?！睆埮扛嬖V記者，買回這太POS機后，不光自己刷，身邊的同事朋友也常常借來用。
有業(yè)務員拿POS機推銷，刷2000元就送一個
記者了解到，正規(guī)商戶使用的POS機大都是一清的POS機，通過正規(guī)渠道走賬，當天就能到賬。而張女士所使用的二清POS機，就多了中間環(huán)節(jié)，對方也會收取一定的手續(xù)費?！斑@樣的情況下，風險也挺大。我每次刷都擔心第二天不能到賬，對方把我的錢卷跑了?！睆埮扛嬖V記者。
市民王先生也有一個POS機，“是我刷卡刷了2000元送的。”
王先生告訴記者，有業(yè)務員拿著POS機到他公司推銷，“我用他拿的那個POS機刷2000元現(xiàn)金，隔兩天他再把2000元扣除手續(xù)費剩下的錢返還到我的卡里，這個POS機就送給我了。當時的手續(xù)費是0.49%?！?/p>
刷100萬就構成犯罪，多機來回刷破壞金融秩序
天橋公安分局經偵大隊一中隊中隊長玄曉峰告訴記者，“這種提供POS機給他人套現(xiàn)的行為，套現(xiàn)金額累計達到100萬，就構成了非法經營犯罪。”
“他們在給他人套現(xiàn)的時候，收取0.6%到1%不等的手續(xù)費，套現(xiàn)的金額大就少收點，金額小就多收點。”玄曉峰告訴記者，“現(xiàn)在POS機很好辦，只要有營業(yè)執(zhí)照，打個電話就能申請下來POS機。”
做套現(xiàn)生意的，一般手上都有多個POS機，“如果總是在一個POS機上刷，銀行很快就會發(fā)現(xiàn)。用多個POS機來回刷，很難被發(fā)現(xiàn)。”玄曉峰告訴記者。
“用POS機套現(xiàn)從中收取手續(xù)費之所以被視為非法經營，是因為他的消費金額實際上是不存在的，破壞了正常的金融秩序?！毙苑甯嬖V記者，很多套現(xiàn)的消費都顯示為用于購買建材和電器等物資，“這樣會造成經營往來虛高的假象。”
辦案民警告訴記者，POS機套現(xiàn)涉嫌非法經營的案件偵破也有難度，“很多受害人因為要用錢才選擇找他們套現(xiàn)，不報警也不配合我們的偵破工作?！?/p>
“我買的這臺POS機是二清的，就是不是當時到賬，要通過第三方的另外一家公司來中轉，一般是第二天到賬?！睆埮扛嬖V記者，每次刷卡的第三方公司都是不一樣的，“有好幾百個公司，每12個小時換一遍，全國各地的公司都有?！?
**新聞鏈接**
去年濟南共查辦 137起非法集資案
魯網(wǎng)5月16日訊（山東商報記者 鄭芷南）記者昨日從濟南市公安局舉辦的“5.15”經偵宣傳日活動現(xiàn)場了解到，2015年濟南市公安局共查辦非法集資案137起，抓獲主要逃犯129人。 2014年11月24日，濟南市公安局市中分局六里山派出所接到報警，稱一個設在偉東新都小區(qū)的投資擔保公司管理人員集體跑路，77人被騙走1000多萬元。市中警方立案后，對涉案的100多人取證，整理合同、轉賬明細及相關手續(xù)200余冊，調取公司及個人賬號、POS機往來賬目明細300余冊，涉及5大銀行，最終確定資金流向8個賬戶，警方凍結資金40余萬元。民警在偵破案件時，先后到河南、湖南、西藏等地取證追捕，最終追回涉案財物600余萬元，抓獲17名嫌疑人。
記者了解到，2013年至2015年，濟南市經偵部門共偵破金融案件1137起，打掉POS套現(xiàn)、銀行卡倒賣、偽造金融票據(jù)等各類窩點22個，挽回經濟損失9.7億元，避免經濟損失數(shù)十億元。
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