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用pos機瘋狂洗錢
婁底新聞網(wǎng)訊(通訊員 陳鵬 季凡)借經(jīng)營商鋪為名申辦POS機,實際上卻是利用該POS機幫助實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的人員刷卡套現(xiàn),從中獲取非法利益。近日,雙峰縣檢察院對劉某軍及其丈夫劉某明以涉嫌詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪向法院提起公訴后,劉某軍犯詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判處有期徒刑六年六個月,并處罰金人民幣十五萬元;劉某明犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判處有期徒刑一年四個月,并處罰金人民幣二萬元。
據(jù)了解,劉某軍、劉某明夫婦在漣源市金石鎮(zhèn)經(jīng)營“液化氣銷售點”, 因生意不好,劉某軍聽說幫搞電信詐騙的人刷卡套現(xiàn)可以從中獲取好處,于是在2015年8月份申辦了一臺POS機。自2015年11月份開始,兩人利用該POS機幫助實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的人員刷卡套現(xiàn),并收取手續(xù)費。因刷卡套現(xiàn)的詐騙人員越來越多,劉某軍以自己的身份陸續(xù)又申辦了三臺POS機刷卡套現(xiàn),收取刷卡金額1%至7%不等的手續(xù)費。
2016年2月至7月期間,謝某、賀某等十三人(均另案處理)以出售二手車的名義騙取他人錢財后,將部分接收詐騙款項的銀行卡事先放置在劉某軍、劉某明處,當被害人受騙匯款后,謝某等人電話通知或持銀行卡到劉某軍、劉某明處,在POS機上刷卡后,劉某軍、劉某明持POS機綁定的銀行卡到農(nóng)業(yè)銀行雙峰縣某營業(yè)部取款,扣除手續(xù)費后將資金交給謝某等人。
雙峰檢察院指控:被告人劉某軍明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,且他人事先將用于接受詐騙款項的銀行卡放在她那里,其在接到他人指令后通過使用POS機刷卡套現(xiàn),協(xié)助轉(zhuǎn)移財物,情節(jié)嚴重,其行為構(gòu)成詐騙罪;被告人劉某軍、劉某明明知他人系實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得而通過POS機刷卡套現(xiàn),協(xié)助轉(zhuǎn)移財物,其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
經(jīng)查,劉某軍詐騙金額共計4萬余元,掩飾、隱瞞犯罪所得共計19萬余元。劉某明掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪金額2萬余元,法院遂作出上述判決。(編輯/鄧仕姣)
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