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沈陽警方破獲特大pos機經(jīng)營案
利用自己的銀行卡
各種轉(zhuǎn)賬
輕輕松松月入過萬
這看似簡單的工作
吸引了不少年輕人
殊不知
這高薪工作的背后
卻是為不法分子“跑分”洗錢
近日，阜蒙縣公安局經(jīng)過縝密部署，一舉摧毀了跨阜新、沈陽等地的“跑分”洗錢團伙，搗毀了兩處洗錢窩點，抓獲犯罪嫌疑人16人，現(xiàn)場查獲涉案手機23部、電腦5臺、涉案銀行卡76張。初步查明涉案資金流水9000余萬元，及時斬斷了這條電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動和網(wǎng)絡(luò)賭博“跑分”產(chǎn)業(yè)鏈。
近日，阜蒙縣公安局反詐中心接到線索：轄區(qū)居民齊某影存在“跑分”嫌疑。針對這一情況，阜蒙縣公安局抽調(diào)精干警力展開偵查，專案組順藤摸瓜，在偵查中發(fā)現(xiàn)王某一、陳某龍、陳某生、李某峰等20余人與齊某影聯(lián)系密切，并且他們名下的60多張銀行卡轉(zhuǎn)賬頻繁、流水資金巨大。
經(jīng)過大量的調(diào)查走訪、核實取證，民警基本摸清了這個以王某一為首的“跑分”犯罪團伙組織架構(gòu)。在確定了犯罪嫌疑人的藏匿地點后，專案組決定收網(wǎng)。在市公安局反詐中心的大力配合下，阜蒙縣公安局反詐中心、刑偵大隊、城西派出所、阜新鎮(zhèn)派出所、福興地派出所、國華派出所、化石戈派出所等相關(guān)部門聯(lián)合，成立了六個抓捕小組奔赴沈陽，快速鎖定了以王某一為首的所有涉案嫌疑人的住所和洗錢窩點，一舉將團伙成員抓獲，現(xiàn)場查獲涉案手機23部、電腦5臺、涉案銀行卡76張。
經(jīng)審訊，王某一等16名犯罪嫌疑人如實供述了自2021年10月至今，利用本人或他人多張銀行卡為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺進行資金轉(zhuǎn)移的犯罪行為，涉案資金流水高達9000余萬元。目前，案件正在進一步辦理中。
警惕“跑分”陷阱?。。?/strong>
所謂“跑分”就是為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動提供銀行、支付賬戶或收款二維碼等支付途徑將非法所得贓款分流洗白的犯罪行為。犯罪嫌疑人在第一時間轉(zhuǎn)出電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博平臺得來的贓款，經(jīng)大量“跑分”人員和銀行卡對贓款流動式洗錢，最終使贓款變“白”，從而回流到犯罪嫌疑人手中。
警惕“跑分”陷阱，注意保護個人隱私信息，管理好自己社交賬號和各種支付賬號的使用權(quán)。
不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上的高額收益所誘惑，更不要因為一時圖利，隨意出租出借個人身份信息、銀行卡、電話卡以及微信、支付寶等賬號。一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪，不僅自己會成為犯罪“幫兇”，還將被依法追究法律責(zé)任。
“跑分”過程中，幫助洗錢的銀行賬戶及第三方賬戶會被公安機關(guān)依法凍結(jié)，將直接影響個人征信，并將受到法律懲處。
來源：警訊微信公眾號
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