pos機(jī)公司無理由凍結(jié)客戶資金,凍結(jié)涉案資金4500萬元

 新聞資訊2  |   2023-06-12 09:20  |  投稿人:pos機(jī)之家

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1、pos機(jī)公司無理由凍結(jié)客戶資金

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羊城晚報全媒體記者張璐瑤,通訊員周偉濱、蔡樂爽報道:記者從廣東省公安廳獲悉,為深入貫徹落實公安部有關(guān)決策部署,堅決打擊治理跨境網(wǎng)絡(luò)賭博及各類關(guān)聯(lián)違法犯罪活動,12月6日,在省公安廳的指導(dǎo)下,揭陽警方抽調(diào)精干警力,分赴省內(nèi)5市對一宗跨境網(wǎng)絡(luò)賭博專案開展收網(wǎng),成功打掉一個開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場、組織跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的特大賭博團(tuán)伙,有力阻斷了卡塔爾世界杯期間網(wǎng)絡(luò)賭球在國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)空間的擴(kuò)展和蔓延。

據(jù)了解,今年9月初,揭陽警方在工作中掌握一重要涉賭線索,遂立即抽調(diào)精干警力成立專案組,對線索進(jìn)行核查深挖。經(jīng)過近三個月的日夜奮戰(zhàn)、攻堅克難,專案組梳理出一個利用卡塔爾世界杯賽事進(jìn)行非法網(wǎng)絡(luò)賭球活動的特大賭博團(tuán)伙,并初步掌握賭博團(tuán)伙核心的組織人員、架構(gòu)、代理人員等基本信息和其主要活動地點。

經(jīng)警方調(diào)查,該賭博團(tuán)伙是以卓某某夫婦為首、其十余名親友為核心成員的家族式賭博犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙以家族宗親為紐帶,層級分明、組織嚴(yán)密,且具有較強(qiáng)的反偵查意識,上層股東之間聯(lián)系隱秘,并利用洗錢團(tuán)伙清洗賭資,企圖規(guī)避公安機(jī)關(guān)的偵查打擊。他們通過雇傭網(wǎng)站技術(shù)開發(fā)人員開設(shè)賭博網(wǎng)站,提供網(wǎng)絡(luò)賭博賬號吸收網(wǎng)民參與賭博,從中漁利。該網(wǎng)站平臺還以熟人介紹模式發(fā)展親朋好友為下線。

2022年12月6日,專案組集結(jié)警力,兵分五路趕往揭陽、廣州、深圳、佛山、汕尾展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動,行動中抓獲涉案犯罪嫌疑人48名,現(xiàn)場查扣電腦、筆記本、平板共146臺、銀行卡561張、手機(jī)221部、POS機(jī)8臺、賬本單據(jù)以及現(xiàn)金92.31萬元人民幣等涉案物品一大批,凍結(jié)涉案資金約4500萬元人民幣,成功偵破該起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案。目前,案件正在進(jìn)一步偵查中。

編輯:鄭健龍

來源:金羊網(wǎng)

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