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未來網(wǎng)北京1月21日電(記者 何欣)“在境內(nèi)注冊申領(lǐng)POS機(jī),非法移機(jī)至澳門,后組織團(tuán)伙成員赴澳門,在賭場內(nèi)為有港幣、澳門幣資金需求的賭客非法套現(xiàn)……”2019年1月7日,在公安部經(jīng)偵局、港澳臺辦公室等部門的指導(dǎo)協(xié)調(diào)下,北京警方與澳門警方密切配合,一舉破獲涉案金額高達(dá)300余億元的徐某某跨境地下錢莊案,抓獲犯罪嫌疑人39人。
2019年1月7日,北京警方與澳門警方配合,一舉破獲涉案金額高達(dá)300余億元的徐某某跨境地下錢莊案。截圖自北京警方辦案視頻
據(jù)北京警方介紹,前期北京市公安局發(fā)現(xiàn)徐某某涉嫌地下錢莊犯罪線索情況,對此情況,北京警方高度重視,成立由經(jīng)偵總隊牽頭負(fù)責(zé)的專案組,并從朝陽分局等單位抽調(diào)精干警力開展案件偵破工作。
專案組經(jīng)過對大量涉案賬戶、交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,并對有關(guān)人員及組織采取細(xì)致摸排的大量基礎(chǔ)工作后,準(zhǔn)確掌握了涉案團(tuán)伙境內(nèi)注冊申領(lǐng)POS機(jī),非法移機(jī)至澳門,后組織團(tuán)伙成員赴澳門,在賭場內(nèi)為有港幣、澳門幣資金需求的賭客非法套現(xiàn)的犯罪事實,并成功鎖定以徐某某為首的39名核心團(tuán)伙成員,及數(shù)百名違規(guī)匯兌港幣、澳門幣的刷卡人員。
2018年11月,北京警方以徐某某等人涉嫌非法經(jīng)營罪立案偵查。
據(jù)北京警方介紹,由于該案涉及人員多、地域廣、資金大,犯罪嫌疑人每日頻繁出入粵澳兩地,為實時跟控嫌疑人軌跡,全面查清案件事實,專案組在珠海市設(shè)立前線指揮部,并與珠海有關(guān)部門間建立通報機(jī)制,掌握了涉案人員往來粵澳兩地的動態(tài)。同時,前線指揮部協(xié)調(diào)澳門司警局,對團(tuán)伙在澳門的作案窩點(diǎn)、活動軌跡、犯罪事實等全面固定取證,為統(tǒng)一收網(wǎng)提供了有力的支撐。
2019年1月7日,北京警方與澳門警方配合,一舉破獲涉案金額高達(dá)300余億元的徐某某跨境地下錢莊案,抓獲犯罪嫌疑人39人。截圖自北京警方辦案視頻
1月7日,北京警方共出動100余名警力,在北京、河北、湖北、廣東、澳門等多地對前期鎖定人員同步實施抓捕,一舉抓獲犯罪嫌疑人員39人,凍結(jié)涉案資金人民幣1.5億余元、港幣2400余萬元,現(xiàn)場查扣港幣現(xiàn)金400余萬元,涉案車輛4部,非法改裝POS機(jī)32臺,以及大量電腦、銀行卡等涉案物品。
據(jù)北京警方介紹,此案的成功偵辦,開創(chuàng)了北京與澳門警方聯(lián)合打擊跨境地下錢莊的先河。下一步,北京警方將持續(xù)深入開展案件串并、深挖審查、證據(jù)固定等工作,進(jìn)一步查清犯罪事實,并與北京外匯管理部門等行政單位大力合作,實現(xiàn)案件全鏈條打擊,全力維護(hù)首都金融秩序。
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