網(wǎng)上有很多關(guān)于市場(chǎng)上那么多pos機(jī),多張銀行卡單日交易流水上千筆的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于市場(chǎng)上那么多pos機(jī)的問題，今天pos機(jī)之家(www.dsth100338.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來(lái)看下吧!
本文目錄一覽：
市場(chǎng)上那么多pos機(jī)
大象新聞?dòng)浾?劉小玉 通訊員 劉靈溪/文圖
高晗，男，漢族，1994年3月出生，河南中牟人，畢業(yè)于中國(guó)刑警學(xué)院，本科學(xué)歷，三級(jí)警司警銜，2017年11月進(jìn)入公安隊(duì)伍，現(xiàn)任新鄭市公安局刑偵大隊(duì)一中隊(duì)副中隊(duì)長(zhǎng)。參加工作以來(lái)，高晗始終奮戰(zhàn)在刑偵一線，他累計(jì)偵破案件200余起，抓獲違法犯罪嫌疑人500余名。高晗同志深知電信網(wǎng)絡(luò)詐騙對(duì)百姓的財(cái)產(chǎn)安全造成重大損失，他把打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作為日常工作的重中之重，堅(jiān)持教育宣傳與精準(zhǔn)打擊并重，全力守護(hù)群眾的“錢袋子”。
日常研判發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡。2021年9月份，高晗在日常研判中發(fā)現(xiàn)，在新鄭市龍湖鎮(zhèn)有多張銀行卡單日交易流水高達(dá)上千筆，交易金額巨大，且交易對(duì)象不固定，初步懷疑是一個(gè)專門利用銀行卡幫助詐騙分子將贓款中轉(zhuǎn)、分流的犯罪團(tuán)伙，這種行為俗稱就是“跑分”。高晗同志隨即開展調(diào)查，對(duì)異常銀行卡流水進(jìn)行分析梳理，查找這些異常銀行卡是否涉及有電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類案件。經(jīng)過三天的連續(xù)奮戰(zhàn)，結(jié)果使人震驚：這些銀行卡為眾多詐騙集團(tuán)提供支付結(jié)算、轉(zhuǎn)賬幫助，涉及全國(guó)百余起電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等案件，經(jīng)統(tǒng)計(jì)共幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移贓款高達(dá)4億多元。
集中收網(wǎng)初獲戰(zhàn)果。經(jīng)比對(duì)，高晗發(fā)現(xiàn)這些異常銀行卡部分卡主活動(dòng)集中在新鄭市龍湖鎮(zhèn)錦藝城小區(qū)和龍湖鎮(zhèn)梧桐郡小區(qū)。隨后高晗同志立即前往位于新鄭市龍湖鎮(zhèn)的梧桐郡小區(qū)和錦藝城小區(qū)開展摸排工作，經(jīng)過兩天一夜的“化妝偵查”、摸排、蹲守，掌握了兩個(gè)窩點(diǎn)的具體位置和人員分布情況與活動(dòng)軌跡，最終鎖定犯罪嫌疑人齊某等人。高晗同志立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，組織專人成立專案組，由高晗同志擔(dān)任主辦偵查員，高晗同志緊握該類案件取證重點(diǎn)，制定出抓捕計(jì)劃。2021年9月5日，由高晗同志統(tǒng)一指揮，專案組同志兵分兩路，開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，兩小組同時(shí)行動(dòng)，當(dāng)場(chǎng)共抓獲正在緊鑼密鼓在電腦前“跑分”的李某超等犯罪嫌疑人8名，當(dāng)場(chǎng)查獲作案電腦8臺(tái)、銀行卡63張、POS機(jī)五臺(tái)、手機(jī)12部等一大批作案工具。
一鼓作氣徹底打掉黑灰產(chǎn)團(tuán)伙。該團(tuán)伙成員到案后，大部分人員剛開始供述態(tài)度并不好，但在大批證據(jù)面前，又無(wú)法抵賴狡辯，最終該團(tuán)伙成員供述了他們?yōu)榱四踩》欠ɡ妫灰浴疤锬场睘槭椎姆缸锛瘓F(tuán)以高薪招募為誘餌，網(wǎng)羅他們進(jìn)入所謂的“工作室”，在境外平臺(tái)網(wǎng)站進(jìn)行洗錢交易，至此田某等十余犯罪嫌疑人又浮現(xiàn)在高晗同志面前，高晗同志立即對(duì)接多部門同時(shí)開展工作。終于功夫不負(fù)有心人，終于確定該團(tuán)伙成員身份，并研判田某為該團(tuán)伙的首要頭目“田哥”，此時(shí)又已至深夜凌晨，高晗同志已經(jīng)連續(xù)工作將近48小時(shí)。為最大限度減少該案惡劣社會(huì)影響，高晗同志決定繼續(xù)工作，成功研判出主犯田某和部分同伙位于鄭州中原區(qū)的藏匿地點(diǎn)，及位于南陽(yáng)、信陽(yáng)兩地的另外兩個(gè)窩點(diǎn)。9月7日，高晗同志帶領(lǐng)專案組的同志，在鄭州中原區(qū)華強(qiáng)城市廣場(chǎng)內(nèi)將田某、彭某、魏某抓獲。隨后，他又帶領(lǐng)一組人馬隨即轉(zhuǎn)戰(zhàn)南陽(yáng)、信陽(yáng)兩地，頂著疫情肆虐的風(fēng)險(xiǎn)，連續(xù)戰(zhàn)斗兩天三夜，最終將田某一伙全部抓獲。至此，該案件共計(jì)抓獲20名嫌疑人，共計(jì)查獲作案電腦16臺(tái)、銀行卡近百?gòu)垺OS機(jī)7臺(tái)、手機(jī)三十余部，凍結(jié)涉案資金一百六十余萬(wàn)元，徹底將這個(gè)黑灰產(chǎn)團(tuán)伙連根拔起。目前，該案20名嫌疑人已全部被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
高晗同志在發(fā)現(xiàn)線索后，思路清晰，能夠精準(zhǔn)研判確定嫌疑人，發(fā)現(xiàn)窩點(diǎn)位置，制定周密抓捕計(jì)劃，并親自參與抓捕，在第一次抓捕結(jié)束之后，“人不卸甲，刀不入鞘”，緊抓戰(zhàn)機(jī)，深挖犯罪，擴(kuò)大戰(zhàn)果，一舉將該犯罪團(tuán)伙全部鏟除，挽回了人民群眾的經(jīng)濟(jì)損失。
以上就是關(guān)于市場(chǎng)上那么多pos機(jī),多張銀行卡單日交易流水上千筆的知識(shí)，后面我們會(huì)繼續(xù)為大家整理關(guān)于市場(chǎng)上那么多pos機(jī)的知識(shí)，希望能夠幫助到大家！
