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 新聞資訊2  |   2023-06-09 09:16  |  投稿人:pos機(jī)之家

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1、pos機(jī)非交易時(shí)間刷卡會(huì)怎樣啊

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青年報(bào)資料圖。

青年報(bào)·青春上海記者 蔡嫻 通訊員 應(yīng)夢(mèng)軒

靠刷卡套現(xiàn)周也能“薅羊毛”?小心別觸碰了法律紅線(xiàn)!以“免費(fèi)辦、低手續(xù)費(fèi)”推銷(xiāo)POS機(jī),博某代理公司為“羊毛黨”(指信用卡套現(xiàn)人員)提供便利,不僅賺取手續(xù)費(fèi),還扣押返現(xiàn)錢(qián)款,教客戶(hù)向銀行申請(qǐng)拒付退款,導(dǎo)致POS公司損失銀行備用金200余萬(wàn)元。日前,閔行區(qū)檢察院將該案向區(qū)法院提起公訴。法院審理后,分別以非法經(jīng)營(yíng)罪、詐騙罪對(duì)13名犯罪嫌疑人判處有期徒刑6個(gè)月至3年不等,并處罰金。

2018年6月,博某公司代理某品牌的POS機(jī),并向“羊毛黨”推銷(xiāo),方便他們進(jìn)行信用卡套現(xiàn)。博某公司特意招聘戴某、唐某作為客戶(hù)經(jīng)理,以低手續(xù)費(fèi)為賣(mài)點(diǎn)招攬更多的“羊毛黨”,辦理POS機(jī)。戴某還教“羊毛黨”以交易失敗、非本人交易等理由向銀行提出支付異議,銀聯(lián)審核通過(guò)后就會(huì)從POS機(jī)公司的備用金賬戶(hù)中,將刷卡金額返還。

2019年初,POS機(jī)公司在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有客戶(hù)多次在該公司的POS機(jī)上消費(fèi)后,以機(jī)器無(wú)反應(yīng)、提示交易失敗但扣款成功等理由申請(qǐng)退款。與銀行核實(shí)后發(fā)現(xiàn),客戶(hù)申請(qǐng)退款的交易均已成功結(jié)算給商戶(hù),且客戶(hù)提交的部分退單申請(qǐng)材料是偽造的,遂報(bào)案,由此案發(fā)。

5月9日,閔行區(qū)檢察院經(jīng)審查認(rèn)定,戴某、唐某違反國(guó)家規(guī)定,使用POS機(jī)非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù),擾亂市場(chǎng)秩序,其行為構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。同時(shí),編造理由向銀行申請(qǐng)拒付的單某、史某、潘某等11人以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相,騙取他人財(cái)物,其行為構(gòu)成詐騙罪。

檢察官提醒:日常生活中,一些消費(fèi)者為了獲取銀行消費(fèi)積分從而進(jìn)行刷卡套現(xiàn),殊不知套現(xiàn)行為已經(jīng)觸碰了法律的邊緣,而為了挽回自己的損失,以編造的理由向銀行申請(qǐng)拒付,這個(gè)行為雖然拿回的是自己原本的資金,但是行為上卻也已經(jīng)構(gòu)成犯罪。故大家切勿貪圖一時(shí)的利益而觸及法律底線(xiàn)。

青年報(bào)·青春上海記者 蔡嫻 通訊員 應(yīng)夢(mèng)軒

編輯:梁文靜

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