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辦pos機(jī)用花錢么
日前，黑龍江省齊齊哈爾市警方偵破一起利用虛假網(wǎng)絡(luò)貸款平臺，實(shí)施詐騙的跨境電信詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人22人，涉案金額1500多萬元。
今年5月初，在齊齊哈爾做生意的張女士，臨時出現(xiàn)資金緊張，就在她一籌莫展的時候，發(fā)現(xiàn)了一個提供貸款的宣傳信息。信息顯示貸款利息低，手續(xù)簡單，放款速度快。急于用錢的張女士沒有多想就加了宣傳員小李的微信。
受害人 張女士：我想貸10萬塊錢，他說行，他說你能通過，然后他就給我發(fā)了二維碼。
女子著急用錢 誤入騙子連環(huán)套
宣傳員小李說想要貸款，必須在手機(jī)里下載一個首金金融App。隨后，張女士在手機(jī)里下載了這款A(yù)pp并且提交了貸款申請，很快順利通過。然而，接下來宣傳員又告訴張女士說，由于她的貸款金額高，要交1200元成為高級會員才可以貸款到賬，而且承諾貸款到賬之后1200元手續(xù)費(fèi)原路退回。于是，張女士痛快地轉(zhuǎn)了1200元錢，可是接下來又遇到了新問題。
受害人 張女士：說我的銀行卡號填錯了，等我回到頁面首金金融里面，我那個(銀行卡號)是7不知咋整就變成8了，這一改的時候就要錢了開始。
宣傳員又說錢被銀行卡住，需要通過他們支付1萬元的抵押款，急于用錢的張女士又轉(zhuǎn)給宣傳員一萬元。隨后，張女士又被告知信用度低不能批準(zhǔn)貸款，但是可以通過刷流水提高信用度，于是，張女士又給宣傳員提供的賬號轉(zhuǎn)賬兩萬元。
查獲資金流向 摸清詐騙鏈條
隨后，張女士又等了幾天，但是沒有得到回復(fù)，再后來，平臺也上不去了。張女士這才意識到被騙了。今年5月15日，張女士向齊齊哈爾市警方報警求助。
接到報警后，齊齊哈爾市警方立即追蹤被騙資金的去向，發(fā)現(xiàn)被騙資金在國內(nèi)幾個省市快速流轉(zhuǎn)，最終流向境外。
齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局副局長 孫戈：發(fā)現(xiàn)除了本地的受害人之外，其它還有多起App貸款類詐騙的案件，通過資金流信息流的分析研判，確認(rèn)他們這伙犯罪嫌疑人是同一個犯罪團(tuán)伙。
民警對受害人轉(zhuǎn)出的幾筆資金進(jìn)行追蹤，發(fā)現(xiàn)這幾筆資金最后都進(jìn)入了同一個賬號，而賬號的實(shí)際操作人是在緬甸的陳某。
同時，警方發(fā)現(xiàn)，張女士下載的首金金融App就是一個虛假的貸款平臺，沒有經(jīng)過任何的審批。
齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局刑偵大隊(duì)民警 劉佳星：他們專門從網(wǎng)上發(fā)布信息，發(fā)布一些貸款的信息，然后他們制作一些假的App二維碼，就是他們做了這個App，專門用來詐騙的。
警方介紹，假的App后臺由嫌疑人操縱，可以隨意編寫改動，包括貸款已下發(fā)、刪改銀行卡號等等。警方經(jīng)過三個多月的縝密偵查，一個縱貫多省、橫跨國境的詐騙網(wǎng)絡(luò)逐漸浮出水面。該團(tuán)伙以境外陳某為首，組織結(jié)構(gòu)清晰，以虛假網(wǎng)絡(luò)貸款A(yù)pp為誘餌，目標(biāo)為境內(nèi)需要貸款的人士，詐騙人員在境外具體實(shí)施詐騙，境內(nèi)涉案人員負(fù)責(zé)App制作、注冊微信以及將詐騙資金轉(zhuǎn)移到境外等。
警方集中收網(wǎng) 22人被抓
7月初，齊齊哈爾市警方分赴江西、廣東等地，對涉嫌洗錢、技術(shù)等團(tuán)伙成員開展收網(wǎng)行動。
收網(wǎng)行動中，警方共抓獲犯罪嫌疑人22人，扣押作案用手機(jī)60多部，POS機(jī)30多臺，銀行卡150多張，凍結(jié)涉案資金100多萬元。
主要犯罪嫌疑人：把賬號發(fā)到群里面，等一下中午的時候，我們會進(jìn)賬的。
記者：準(zhǔn)備要開工了，是嗎？
民警：對，把賬號發(fā)到群里面，然后接下來我們需要驗(yàn)證一下。
齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局刑偵大隊(duì)民警 劉佳星：一個窩點(diǎn)最多一天進(jìn)一百五十多萬，最少的時候也是三五十萬。
7月15日，專案組將22犯罪嫌疑人分別押解回齊齊哈爾，經(jīng)審訊，嫌疑人對詐騙事實(shí)供認(rèn)不諱。
齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局刑偵大隊(duì)民警 劉佳星：通過我們抓獲之后的審訊，還有對物證進(jìn)行搜集整理，發(fā)現(xiàn)待核實(shí)案件200余起，涉案資金達(dá)1500余萬元。
目前，警方正在積極協(xié)調(diào)各方，加緊對在境外的犯罪團(tuán)伙成員的抓捕。(總臺央視記者 李銳 董良)
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