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辦pos機(jī)用花錢么
日前,黑龍江省齊齊哈爾市警方偵破一起利用虛假網(wǎng)絡(luò)貸款平臺,實(shí)施詐騙的跨境電信詐騙案件,抓獲犯罪嫌疑人22人,涉案金額1500多萬元。
今年5月初,在齊齊哈爾做生意的張女士,臨時出現(xiàn)資金緊張,就在她一籌莫展的時候,發(fā)現(xiàn)了一個提供貸款的宣傳信息。信息顯示貸款利息低,手續(xù)簡單,放款速度快。急于用錢的張女士沒有多想就加了宣傳員小李的微信。
受害人 張女士:我想貸10萬塊錢,他說行,他說你能通過,然后他就給我發(fā)了二維碼。
女子著急用錢 誤入騙子連環(huán)套
宣傳員小李說想要貸款,必須在手機(jī)里下載一個首金金融App。隨后,張女士在手機(jī)里下載了這款A(yù)pp并且提交了貸款申請,很快順利通過。然而,接下來宣傳員又告訴張女士說,由于她的貸款金額高,要交1200元成為高級會員才可以貸款到賬,而且承諾貸款到賬之后1200元手續(xù)費(fèi)原路退回。于是,張女士痛快地轉(zhuǎn)了1200元錢,可是接下來又遇到了新問題。
受害人 張女士:說我的銀行卡號填錯了,等我回到頁面首金金融里面,我那個(銀行卡號)是7不知咋整就變成8了,這一改的時候就要錢了開始。
宣傳員又說錢被銀行卡住,需要通過他們支付1萬元的抵押款,急于用錢的張女士又轉(zhuǎn)給宣傳員一萬元。隨后,張女士又被告知信用度低不能批準(zhǔn)貸款,但是可以通過刷流水提高信用度,于是,張女士又給宣傳員提供的賬號轉(zhuǎn)賬兩萬元。
查獲資金流向 摸清詐騙鏈條
隨后,張女士又等了幾天,但是沒有得到回復(fù),再后來,平臺也上不去了。張女士這才意識到被騙了。今年5月15日,張女士向齊齊哈爾市警方報警求助。
接到報警后,齊齊哈爾市警方立即追蹤被騙資金的去向,發(fā)現(xiàn)被騙資金在國內(nèi)幾個省市快速流轉(zhuǎn),最終流向境外。
齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局副局長 孫戈:發(fā)現(xiàn)除了本地的受害人之外,其它還有多起App貸款類詐騙的案件,通過資金流信息流的分析研判,確認(rèn)他們這伙犯罪嫌疑人是同一個犯罪團(tuán)伙。
民警對受害人轉(zhuǎn)出的幾筆資金進(jìn)行追蹤,發(fā)現(xiàn)這幾筆資金最后都進(jìn)入了同一個賬號,而賬號的實(shí)際操作人是在緬甸的陳某。
同時,警方發(fā)現(xiàn),張女士下載的首金金融App就是一個虛假的貸款平臺,沒有經(jīng)過任何的審批。
齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局刑偵大隊(duì)民警 劉佳星:他們專門從網(wǎng)上發(fā)布信息,發(fā)布一些貸款的信息,然后他們制作一些假的App二維碼,就是他們做了這個App,專門用來詐騙的。
警方介紹,假的App后臺由嫌疑人操縱,可以隨意編寫改動,包括貸款已下發(fā)、刪改銀行卡號等等。警方經(jīng)過三個多月的縝密偵查,一個縱貫多省、橫跨國境的詐騙網(wǎng)絡(luò)逐漸浮出水面。該團(tuán)伙以境外陳某為首,組織結(jié)構(gòu)清晰,以虛假網(wǎng)絡(luò)貸款A(yù)pp為誘餌,目標(biāo)為境內(nèi)需要貸款的人士,詐騙人員在境外具體實(shí)施詐騙,境內(nèi)涉案人員負(fù)責(zé)App制作、注冊微信以及將詐騙資金轉(zhuǎn)移到境外等。
警方集中收網(wǎng) 22人被抓
7月初,齊齊哈爾市警方分赴江西、廣東等地,對涉嫌洗錢、技術(shù)等團(tuán)伙成員開展收網(wǎng)行動。
收網(wǎng)行動中,警方共抓獲犯罪嫌疑人22人,扣押作案用手機(jī)60多部,POS機(jī)30多臺,銀行卡150多張,凍結(jié)涉案資金100多萬元。
主要犯罪嫌疑人:把賬號發(fā)到群里面,等一下中午的時候,我們會進(jìn)賬的。
記者:準(zhǔn)備要開工了,是嗎?
民警:對,把賬號發(fā)到群里面,然后接下來我們需要驗(yàn)證一下。
齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局刑偵大隊(duì)民警 劉佳星:一個窩點(diǎn)最多一天進(jìn)一百五十多萬,最少的時候也是三五十萬。
7月15日,專案組將22犯罪嫌疑人分別押解回齊齊哈爾,經(jīng)審訊,嫌疑人對詐騙事實(shí)供認(rèn)不諱。
齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局刑偵大隊(duì)民警 劉佳星:通過我們抓獲之后的審訊,還有對物證進(jìn)行搜集整理,發(fā)現(xiàn)待核實(shí)案件200余起,涉案資金達(dá)1500余萬元。
目前,警方正在積極協(xié)調(diào)各方,加緊對在境外的犯罪團(tuán)伙成員的抓捕。(總臺央視記者 李銳 董良)
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