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pos機(jī)如何套取現(xiàn)金
POS機(jī)這個(gè)小盒子給大家生活提供了很大便利，不過(guò)一旦用于非法套現(xiàn)，它可就變成了罪惡的潘多拉魔盒。
石某某是某貿(mào)易公司的法定代表人，因一時(shí)義氣幫朋友用公司申領(lǐng)的POS機(jī)刷信用卡套取現(xiàn)金，被追究刑事責(zé)任。近日，北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院以非法經(jīng)營(yíng)罪對(duì)犯罪嫌疑人石某某依法提起公訴，最終法院判處石某某拘役六個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。
案情回顧
石某某的貿(mào)易公司主要經(jīng)營(yíng)商務(wù)禮品、年節(jié)禮品，為了方便生意，石某某申領(lǐng)了兩部POS機(jī)。石某某在生意過(guò)程中認(rèn)識(shí)了客戶潘某某，2016年的一天，潘某某帶著周某某來(lái)到石某某的公司，稱自己急需周某某的錢(qián)去競(jìng)標(biāo)，要求石某某用POS機(jī)幫周某某刷信用卡套取現(xiàn)金，并稱可以給石某某套現(xiàn)金額的1%作為手續(xù)費(fèi)。
石某某心想，潘某某是自己的客戶，以后還要靠潘某某照顧生意，朋友的忙得幫，便同意了潘某某和周某某的請(qǐng)求。
就這樣，從2016年7月至2017年1月間，石某某在自己經(jīng)營(yíng)的貿(mào)易公司，在與周某某沒(méi)有任何真實(shí)業(yè)務(wù)往來(lái)的情況下，多次使用自己申領(lǐng)的POS機(jī)為周某某套刷信用卡，套取現(xiàn)金共計(jì)人民幣102萬(wàn)余元，并從中收取手續(xù)費(fèi)。直到2017年3月8日，民警從石某某經(jīng)營(yíng)的商貿(mào)公司內(nèi)將其帶到派出所，石某某才驚醒，幫朋友的一個(gè)忙竟然使自己觸犯了法律，后悔不迭。
法條鏈接
2009年12月，最高人民法院、最高人民檢察院發(fā)布《關(guān)于妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，規(guī)定“違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第225條的規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰?！?/p>
刑法 第二百二十五條 【非法經(jīng)營(yíng)罪】
違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：
(一)未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣(mài)物品或者其他限制買(mǎi)賣(mài)的物品的；
(二)買(mǎi)賣(mài)進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的；
(三)未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；
(四)其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為。
檢察官提醒
濫用“信用”，終有因信用而困窘的那一天；常鉆漏洞，終有被鐐銬鎖住的那一刻！POS機(jī)申領(lǐng)人在沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)的情況下，不能將POS機(jī)用于刷卡套現(xiàn)。違反國(guó)家規(guī)定，使用POS機(jī)通過(guò)虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，會(huì)擾亂金融管理秩序，破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，是觸犯刑法的犯罪行為，不要因?yàn)橐粫r(shí)的義氣而觸碰法律的底線，追悔莫及。
供稿 | 辛欣 馮曉婷
編輯 | 趙麗薇 郭鑫
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