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深圳pos機業(yè)務員
法治日報全媒體記者 唐榮 見習記者 李文茜 通訊員 張奎
近期,廣東省深圳市公安局公交分局經(jīng)過連日偵查,打掉一個專業(yè)“跑分”犯罪團伙,抓獲嫌疑人10名。
5月5日,事主羅某山報警,稱其接到自稱是客服電話,對方以消除校園貸記錄為由對其進行詐騙,羅某山先后7次轉(zhuǎn)賬到對方指定賬戶,共被詐騙人民幣約24萬元。
接報后,深圳市公安局公交分局立即啟動反詐所隊聯(lián)動機制,一方面,開展緊急止付工作,凍結詐騙賬戶部分資金,返還被害人約5萬元;另一方面,組織精干力量對該案件開展研判工作,在刑警支隊七大隊和掃黑攻堅隊的大力支持下,從涉案一級銀行卡入手,逐步分析,發(fā)現(xiàn)近300萬元的資金均通過刷POS機進行轉(zhuǎn)移,初步排查為嫌疑人利用信用卡專門從事“跑分”的違法犯罪行為。經(jīng)查,這是以馬某、余某為首的專業(yè)“跑分”團伙,利用信用卡無法立即凍結的漏洞,在網(wǎng)上組織人員從事“洗錢跑分”。
5月27日,公交分局在湖北咸寧一酒店房間內(nèi)抓獲正在“洗錢跑分”的余某等5名犯罪嫌疑人,現(xiàn)場繳獲作案工具POS機21臺,涉案銀行卡及作案手機一批。專案組繼續(xù)深挖擴線,于6月4日在湖北崇陽再次抓獲“洗錢跑分”團伙成員4人。截至目前,該案共抓獲嫌疑人10名,案件正在進一步偵辦當中。
來源： 法治日報——法制網(wǎng)
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