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無法追查的pos機
2015年06月18日 來源: 春城晚報 字號: SML
打著銀聯的旗號,以低費率為誘餌,上門推銷POS機,要是遇到這樣的情況大家可要小心了,這可能是騙子的圈套。近日,在騰沖經商的夏先生就因為通過這樣的渠道安裝了一臺POS機,12萬余元被刷入了騙子的腰包。
欺詐過程
推廣pos機
商戶辦理pos機
持卡人刷卡
資金清算給pos機推銷員
pos機推銷員轉賬給商戶
取得商戶信任
待資金達到可觀數額即實施詐騙
警方提醒
在辦理pos機時務必高度警惕,從以下幾個方面予以確認以免引發(fā)損失:
1.確認推銷人員的個人信息,最好保留身份證件;
2.使用POS機過程中一定要到有支付牌照的正規(guī)公司辦理;
3.不要通過朋友介紹或者是其他陌生人的推銷去辦理;
4.在辦理了POS機之后,先使用小額的刷卡消費,確定一下POS機是否真實地綁定在自己的卡上。可以通過測試一分錢交易的方式,等待第二天收到資金后,登錄網銀查看打款人信息是否為收單機構,如打款人為個人則立即停用,也可以通過致電收單機構查詢結算信息是否為本人;
5.查詢POS機代碼,查詢一下是否是正規(guī)注冊的POS機,如果不是應該引起注意,然后到相關部門去做進一步核實。
新安裝POS機 轉賬5筆沒蹤影
夏先生在騰沖經營著一家琥珀商店,今年4月,考慮到要參加一個展銷會,便與之前為自己安裝POS機的林某取得聯系。據了解,林某曾主動上門向夏先生推銷過POS機,而林某為夏先生推銷的第一臺POS機已經使用半年多。經過協(xié)商,由夏先生支付1000元現金,林某為其到銀行辦理POS機銀行卡綁定業(yè)務。出于安全考慮,夏先生在POS機安裝好之后便刷了一筆7000元的款項,進行驗證,次日銀行卡的收款提示讓夏先生徹底打消了顧慮。4月30日至5月5日期間,夏先生使用這臺移動POS機刷卡5次,累計轉賬126800元。之后夏某發(fā)現該5筆刷卡金額遲遲沒有到賬,于是通過電話聯系林某,發(fā)現該人已音信全無,這才意識到自己被騙。
機器綁定的銀行卡是騙子的
夏先生回憶說,第一筆錢他正常匯入了自己的銀行賬戶,第二筆刷了大額的時候他就將錢轉走了,后來追查得知,這個POS機沒有綁定他的銀行卡,而是綁定了林某的銀行卡,第一筆其實也到了林某的卡里面,林某從其他的銀行卡再存到自己的卡里,讓他放松警惕而已。
據騰沖縣公安局刑偵大隊民警彭朝忠介紹,在案件偵破過程中,受害人告訴他們這個POS機是通過非正規(guī)渠道購買的,當時是一個姓林的小伙子推銷給他的,他在后面的使用過程中12萬余元一直沒有到賬,他們通過走訪銀行和相關系統(tǒng)發(fā)現,這臺POS機未經正式渠道注冊,綁定卡的用戶是一名姓林的男子。警方通過這個銀行卡追蹤到嫌疑人的身份信息。在確定身份信息之后,警方立即對林某開展了布控,在景洪警方的協(xié)助下很快將林某抓獲。據調查,林某是一名POS機代理推銷員,由于沉迷賭博輸光了錢財,本打算用POS機刷到自己賬戶上的資金周轉回本,不料越陷越深。目前,犯罪嫌疑人林某已被依法刑事拘留,追贓工作正在開展中。
春城晚報記者 崔敏 通訊員 李志超
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