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無法追查的pos機
2015年06月18日 來源: 春城晚報 字號: SML
打著銀聯的旗號，以低費率為誘餌，上門推銷POS機，要是遇到這樣的情況大家可要小心了，這可能是騙子的圈套。近日，在騰沖經商的夏先生就因為通過這樣的渠道安裝了一臺POS機，12萬余元被刷入了騙子的腰包。
欺詐過程
推廣pos機
商戶辦理pos機
持卡人刷卡
資金清算給pos機推銷員
pos機推銷員轉賬給商戶
取得商戶信任
待資金達到可觀數額即實施詐騙
警方提醒
在辦理pos機時務必高度警惕，從以下幾個方面予以確認以免引發(fā)損失：
1.確認推銷人員的個人信息，最好保留身份證件；
2.使用POS機過程中一定要到有支付牌照的正規(guī)公司辦理；
3.不要通過朋友介紹或者是其他陌生人的推銷去辦理；
4.在辦理了POS機之后，先使用小額的刷卡消費，確定一下POS機是否真實地綁定在自己的卡上。可以通過測試一分錢交易的方式，等待第二天收到資金后，登錄網銀查看打款人信息是否為收單機構，如打款人為個人則立即停用，也可以通過致電收單機構查詢結算信息是否為本人；
5.查詢POS機代碼，查詢一下是否是正規(guī)注冊的POS機，如果不是應該引起注意，然后到相關部門去做進一步核實。
新安裝POS機 轉賬5筆沒蹤影
夏先生在騰沖經營著一家琥珀商店，今年4月，考慮到要參加一個展銷會，便與之前為自己安裝POS機的林某取得聯系。據了解，林某曾主動上門向夏先生推銷過POS機，而林某為夏先生推銷的第一臺POS機已經使用半年多。經過協(xié)商，由夏先生支付1000元現金，林某為其到銀行辦理POS機銀行卡綁定業(yè)務。出于安全考慮，夏先生在POS機安裝好之后便刷了一筆7000元的款項，進行驗證，次日銀行卡的收款提示讓夏先生徹底打消了顧慮。4月30日至5月5日期間，夏先生使用這臺移動POS機刷卡5次，累計轉賬126800元。之后夏某發(fā)現該5筆刷卡金額遲遲沒有到賬，于是通過電話聯系林某，發(fā)現該人已音信全無，這才意識到自己被騙。
機器綁定的銀行卡是騙子的
夏先生回憶說，第一筆錢他正常匯入了自己的銀行賬戶，第二筆刷了大額的時候他就將錢轉走了，后來追查得知，這個POS機沒有綁定他的銀行卡，而是綁定了林某的銀行卡，第一筆其實也到了林某的卡里面，林某從其他的銀行卡再存到自己的卡里，讓他放松警惕而已。
據騰沖縣公安局刑偵大隊民警彭朝忠介紹，在案件偵破過程中，受害人告訴他們這個POS機是通過非正規(guī)渠道購買的，當時是一個姓林的小伙子推銷給他的，他在后面的使用過程中12萬余元一直沒有到賬，他們通過走訪銀行和相關系統(tǒng)發(fā)現，這臺POS機未經正式渠道注冊，綁定卡的用戶是一名姓林的男子。警方通過這個銀行卡追蹤到嫌疑人的身份信息。在確定身份信息之后，警方立即對林某開展了布控，在景洪警方的協(xié)助下很快將林某抓獲。據調查，林某是一名POS機代理推銷員，由于沉迷賭博輸光了錢財，本打算用POS機刷到自己賬戶上的資金周轉回本，不料越陷越深。目前，犯罪嫌疑人林某已被依法刑事拘留，追贓工作正在開展中。
春城晚報記者 崔敏 通訊員 李志超
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