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pos機(jī)凍結(jié)賬戶
為深入推進(jìn)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，惠東公安以“零容忍”態(tài)度，聯(lián)合多部門嚴(yán)厲打擊買賣、租借銀行卡活動(dòng)，對(duì)非法開卡、辦卡、販卡團(tuán)伙和詐騙分子形成有力震懾。
5月23日，惠東公安稔山派出所在縣反詐中心支持下，結(jié)合“一村（居）一警”工作機(jī)制，將該鎮(zhèn)一名涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得的男子繩之以法。經(jīng)查，張某發(fā)（1993年出生，惠東稔山人）在今年3月份得知一條“生財(cái)之道”：在明知對(duì)方從事網(wǎng)絡(luò)非法資金活動(dòng)的情況下，仍使用自己銀行賬戶為對(duì)方轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)共10余萬(wàn)元，張某發(fā)本人則非法獲利1500元。
辦案民警薛偉軍、李柳中依托“一村（居）一警”工作機(jī)制的優(yōu)勢(shì)，經(jīng)過縝密研判及加大排查力度，最終掌握到該名男子的行蹤軌跡并最終令其落入法網(wǎng)。
經(jīng)訊問，張某發(fā)對(duì)出借銀行卡供他人轉(zhuǎn)移不法資金“跑分”的犯罪行為供認(rèn)不諱，目前，其已被依法刑事拘留，上述案件正在深挖擴(kuò)線之中。
延伸：涉案資金轉(zhuǎn)移手法揭秘
一、收款環(huán)節(jié)：買賣、租借銀行卡收取詐騙資金。犯罪分子主要通過購(gòu)買、租用他人實(shí)名開立的銀行卡、支付賬戶收取被害人資金。
二、轉(zhuǎn)移環(huán)節(jié)：賬戶層層嵌套、資金多方劃轉(zhuǎn)。詐騙分子為躲避公安機(jī)關(guān)止付、凍結(jié)措施，往往快速轉(zhuǎn)移涉案資金，目前主要有三種方式。
①通過境內(nèi)“水房”（洗錢團(tuán)伙）實(shí)施轉(zhuǎn)移。境內(nèi)組建洗錢工作室專門從事詐騙資金轉(zhuǎn)移，形成境外人員實(shí)施詐騙、通過聊天軟件指揮境內(nèi)“水房”快速轉(zhuǎn)移洗白資金的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。
②“跑分平臺(tái)”拆分交易。資金通過“跑分平臺(tái)”等非法支付平臺(tái)進(jìn)行大量拆分，轉(zhuǎn)移至普通群眾受高額利誘實(shí)名開立的銀行卡、支付賬戶。
③利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移贓款。詐騙分子通過購(gòu)買虛擬貨幣向境外轉(zhuǎn)移涉詐資金。
三、變現(xiàn)環(huán)節(jié)：資金跨境轉(zhuǎn)移變現(xiàn)。為規(guī)避打擊，詐騙分子通常隱藏在境外，通過地下錢莊將境內(nèi)的詐騙資金轉(zhuǎn)移出境完成變現(xiàn)。
①刷卡取現(xiàn)。雇傭境內(nèi)“車手”在銀行ATM取現(xiàn)后非法走私出境，或者通過非法改裝移機(jī)境外的POS機(jī)刷卡取現(xiàn)。
②虛構(gòu)交易。構(gòu)造虛假交易實(shí)現(xiàn)詐騙資金跨境轉(zhuǎn)移，如簽訂虛假貿(mào)易合同，或者購(gòu)買游戲點(diǎn)卡、充值卡等虛擬商品后轉(zhuǎn)賣完成變現(xiàn)。
③跨境“對(duì)敲”。通過地下錢莊境內(nèi)交割人民幣、境外交割外幣等方式，實(shí)現(xiàn)詐騙資金跨境轉(zhuǎn)移。
【記者】烏天宇
【通訊員】謝穎婕
【作者】 烏天宇
【來(lái)源】 南方報(bào)業(yè)傳媒集團(tuán)南方+客戶端
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