嘉聯(lián)pos機600,嘉聯(lián)支付反洗錢不力被罰138萬

 新聞資訊2  |   2023-05-28 12:23  |  投稿人:pos機之家

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1、嘉聯(lián)pos機600

嘉聯(lián)pos機600

來源: 藍鯨財經(jīng) 金子琪

金評媒(http://www.jpm.cn)編者按:12月27日,中國人民銀行寧波市中心支行公示行政處罰決定,嘉聯(lián)支付有限公司寧波分公司因阻礙檢查和反洗錢不力被央行罰款138萬元,行政處罰決定日期為10月19日。

行政處罰信息表透露,嘉聯(lián)支付阻礙反洗錢檢查、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務、與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶、未按照規(guī)定報送可疑交易報告。

新國都(股票代碼:300130),11月22日發(fā)布公告稱公司以現(xiàn)金7.1億元收購嘉聯(lián)支付100%股權。轉(zhuǎn)讓方及實控人承諾標的公司2018年的凈利潤數(shù)不低于9000萬元,2018年度及2019年度合計凈利潤數(shù)不低于1.9億元。

12月1日,新國都發(fā)布《關于對深圳證券交易所問詢函回復的公告》,其中對17年1月5日,中國人民銀行長沙中心支行向嘉聯(lián)支付湖南分公司出具“長銀罰字[2017]第5號”《行政處罰決定書》作出回應?;貜头Q,經(jīng)嘉聯(lián)支付介紹,嘉聯(lián)支付已經(jīng)按時足額支付罰款,并作規(guī)范整改。

公開資料顯示,新國都成立于2001年,于2010年10月成功在深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市。 公司主要從事以金融POS機為主的電子支付受理終端設備軟硬件的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售和租賃。新國都為嘉聯(lián)支付的主要供應商,此次收購持牌第三方收單機構,新國都可進入支付收單行業(yè)。

嘉聯(lián)支付有限公司于2009年正式成立,2015年經(jīng)中國人民銀行批準授予《支付業(yè)務許可證》 ,可在全國范圍內(nèi)開展銀行卡收單業(yè)務。

(編輯:楊少康)

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