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1、汕頭pos機(jī)商戶

汕頭pos機(jī)商戶

涉賭團(tuán)伙每月花費(fèi)3.5萬(wàn)元租用網(wǎng)站進(jìn)行“六合彩”賭博下設(shè)5級(jí)賭博賬戶，共接受投注逾20億元。近期，汕頭市公安局出動(dòng)330名警力，在廣州、深圳、汕頭、佛山、東莞五地同時(shí)收網(wǎng)，一舉抓獲該涉賭團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員118名，實(shí)現(xiàn)了對(duì)該團(tuán)伙莊家、賭頭、骨干成員、操盤手、網(wǎng)絡(luò)出租方、涉賭資金虛假交易代理商等違法犯罪環(huán)節(jié)的全鏈條打擊，繳獲贓款現(xiàn)金100多萬(wàn)元，查凍涉賭銀行賬號(hào)800多個(gè)，資金逾2000萬(wàn)元。

2018年8月，汕頭市公安局治安巡警支隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，汕頭市潮南區(qū)籍一伙人員存在利用網(wǎng)絡(luò)“六合彩”開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的重大嫌疑。汕頭市公安局指示治安巡警支隊(duì)深度經(jīng)營(yíng)，務(wù)必全鏈條打擊。

2019年初，汕頭治安巡警支隊(duì)經(jīng)深入偵査后發(fā)現(xiàn)，潮南區(qū)人莊某峰、李某民、林某堅(jiān)、林某雄等人存在重大嫌疑。

2017年2月8日，莊某峰通過(guò)朋友介紹，聯(lián)系到只有初中文化程度但電腦技術(shù)超一流的李某民，雙方約定由李某民提供網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，每月租金為人民幣3.5萬(wàn)元，并負(fù)責(zé)網(wǎng)站平臺(tái)的日常維護(hù)。

隨后，李某民按照莊某峰的要求，以月租金3萬(wàn)元向他人租用了一個(gè)名為“源興”的“六合彩”賭博網(wǎng)站，下設(shè)大股東、股東、總代理、代理、會(huì)員5級(jí)賭博賬戶。李某民將該網(wǎng)站提供給莊某峰，每月從中賺取差價(jià)人民幣5000元。自2017年2月至案發(fā)，李某民累計(jì)非法獲利人民幣135000元。

狡兔三窟此語(yǔ)用在莊某峰身上完全不虛。

該“六合彩”網(wǎng)站開(kāi)始經(jīng)營(yíng)后，莊某峰授意林某雄租用了深圳市福田區(qū)彩云居1棟某房為工作室，并購(gòu)買臺(tái)式電腦等工具，雇傭吳某楷、李某弟進(jìn)行“操盤”。2個(gè)月后，莊某峰又在福田區(qū)租用ー出租屋作為操盤窩點(diǎn)，大肆發(fā)展數(shù)千名下線會(huì)員參與“六合彩”外圍賭博，非法接受他人投注?；凇皹I(yè)務(wù)擴(kuò)展”和逃避警方打擊的需要，2018年11月，莊某峰又讓林某雄租用了福田區(qū)某名苑一套房屋作為工作點(diǎn)，提供給團(tuán)伙成員居住及工作。

期間，莊某峰、林某雄與各自發(fā)展的大盤股東或下線人員對(duì)數(shù)，并通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金的方式結(jié)算賭資。

俗話說(shuō)，打虎親兄弟，上陣父子兵。2017年4月起，莊某峰指使父親莊某在其潮南區(qū)家中與當(dāng)?shù)氐南戮€賭客現(xiàn)金交收賭資。莊某與賭客葉某彤、莊某發(fā)等人現(xiàn)金交收賭資合計(jì)人民幣1940000元。

俗話說(shuō)，肥水不流外人田。網(wǎng)站建成后，莊某峰將該大盤股份分為120股，每股入股費(fèi)用幾萬(wàn)元，自己占40股。同時(shí)，還開(kāi)設(shè)了1個(gè)大股東賬戶，并將該賬戶分為22股，自己占其中13股，林某堅(jiān)占7.5股，林某雄占1.5股。

設(shè)賭期間，莊某峰在該大股東賬戶基礎(chǔ)上先后開(kāi)設(shè)多個(gè)股東賬戶及直接會(huì)員賬戶，提供給其本人及蔡某武、莊某君等多人參賭，接受下線投注。莊某峰還在林某雄開(kāi)設(shè)的大股東賬戶中參股，占有該賬戶13股的7股；在郭某田開(kāi)設(shè)的大股東賬戶中參股，占有該賬戶18股的7.5股。

“僅2019年3月16日至4月16日，大股東賬戶下注金額達(dá)人民幣7853萬(wàn)元，其中莊某峰開(kāi)設(shè)的大股東賬戶與下線人員蔡某武、莊某君、莊某程、葉某彤通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算賭資合計(jì)人民幣965萬(wàn)元?！必?fù)責(zé)該案的專案組成員唐本毅告訴記者。

為“洗白”賭資，自2017年2月至案發(fā)，莊某峰指使莊某何使用張某玲、莊某勤、莊某雄等人名下的多張銀行卡，在深圳某數(shù)碼店中利用POS機(jī)進(jìn)行刷卡虛構(gòu)交易，后指使陳某龍通過(guò)張某丹的銀行賬戶向賭客劃轉(zhuǎn)賭資。

該數(shù)碼店合伙人林某堅(jiān)也是“源興”“六合彩”賭博網(wǎng)站的股東。2017年2月至2018年6月，林某堅(jiān)占有大盤股份120股中的20股；2018年6月至案發(fā)，增至37股。期間，林某堅(jiān)先后將其所占股份中的1股分配給郭某田，將0.5股分配給葉某生，將1股分配給莊某成。

“參賭期間，林某堅(jiān)還在莊某峰開(kāi)設(shè)的大股東賬戶中參股，占有該賬戶22股的7.5股；在林某雄開(kāi)設(shè)的大股東賬戶中參股，占有該賬戶13股的3股；在郭某田開(kāi)設(shè)的大股東賬戶中參股，占有該賬戶18股的9股。莊某峰、林某堅(jiān)、林某雄、葉某成、鄭某全等29人在‘源興’‘六合彩’賭博網(wǎng)站開(kāi)設(shè)大股東賭博賬戶，同案人蔡某武、莊某君等19人則開(kāi)設(shè)股東、總代理、會(huì)員等不同級(jí)別的賭博賬戶，接受數(shù)千余人投注參賭，數(shù)額巨大?！鄙穷^市公安局治安巡警支隊(duì)辦案民警鄭丹丹介紹。

據(jù)介紹，僅2019年3月16日至4月16日期間，“源興”“六合彩”賭博網(wǎng)站的下注金額合計(jì)人民幣1.9億余元，網(wǎng)站后莊與開(kāi)設(shè)大股東賬戶人員林某雄、葉某成、鄭某全、莊某發(fā)、郭某田、趙某雄、莊某洪、林某偉、羅某平、郭某彬、林某烈、莊某順、肖某湖、孫某標(biāo)等人結(jié)算賭資合計(jì)人民幣4723萬(wàn)元。

負(fù)責(zé)接收現(xiàn)金賭資的莊某峰父親莊某落網(wǎng)。警方供圖

警方在深圳抓獲兩名“操盤手”。警方供圖

數(shù)碼店設(shè)賭成員落網(wǎng)。警方供圖

為了賺取更多賭資，莊某峰等人實(shí)行多元化經(jīng)營(yíng)，多樣化賭博。據(jù)他交代，自2018年2月至案發(fā)，他通過(guò)中間人“阿三”（身份不明），在大中華“時(shí)時(shí)彩”賭博網(wǎng)站開(kāi)設(shè)了1個(gè)股東賬戶并提供給莊某生使用，莊某生再通過(guò)該股東賬號(hào)開(kāi)設(shè)下級(jí)賬戶供多名下線人員參賭。警方查明，僅2018年12月24日至2018年12月30日，該股東賬戶下注金額共人民幣1104萬(wàn)元，參賭期間，莊某峰在該賭博網(wǎng)站與莊某生通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算賭資合計(jì)人民幣12萬(wàn)元。

2019年1月初，莊某峰指使吳某楷在“華潤(rùn)”（后更名為“金興”）“時(shí)時(shí)彩”賭博網(wǎng)站開(kāi)設(shè)股東賬戶，并供許某雄參賭。自2019年1月初至2019年4月23日，許某雄先后在該股東賬戶開(kāi)設(shè)不同級(jí)別的下級(jí)賭博賬戶，并發(fā)展多名下線人員參賭，從中賺取“退水錢”。期間，吳某楷負(fù)責(zé)與許某雄對(duì)賬及通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算賭資。經(jīng)查明，僅2019年4月22日，莊某峰提供給許某雄使用的“金興”“時(shí)時(shí)彩”賭博網(wǎng)站股東賬戶的下注金額6萬(wàn)余元；參賭期間，吳某楷與許某雄通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算賭資合計(jì)人民幣近92萬(wàn)元。

除了開(kāi)設(shè)網(wǎng)站賭博，莊某峰團(tuán)伙還大肆利用“暗寶”設(shè)賭。

據(jù)了解，2019年4月10日，莊某成建立“寶一分三角”的“暗寶”賭博微信群，利用手機(jī)軟件“碣石暗寶”進(jìn)行設(shè)賭，并雇用莊某發(fā)、莊某武充當(dāng)“操盤手”，后招引莊某何及伍某楓、莊某波、呂某濤、葉某生、莊某才、陳某本等人參股。莊某成將該賭博群的股份分為10股，并分別通過(guò)“股東群”“福利群”等方式管理賭博收支及招引他人入群參股參賭，上述股東按不同比例認(rèn)股，其中莊某成占2.1股，莊某何占0.3股。

該賭博群對(duì)每局獲利前二名的參賭人員，以盈利額5%、3%進(jìn)行“抽水”漁利，各股東按占股比例分配“抽水”進(jìn)行非法牟利。經(jīng)查，2019年4月10日至21日，該賭博微信群共“抽水”漁利9萬(wàn)余元。

2019年4月23日，由汕頭市副市長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)曾湘瀾任總指揮，汕頭市公安局共出動(dòng)330名警力，對(duì)莊某峰賭博團(tuán)伙開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，在廣州、深圳、汕頭、佛山、東莞五地一舉抓獲莊某峰等涉賭違法犯罪嫌疑人118名，實(shí)現(xiàn)了對(duì)該團(tuán)伙莊家、“賭頭”、骨干成員、“操盤手”、網(wǎng)絡(luò)出租方、涉賭資金虛假交易代理商等違法犯罪環(huán)節(jié)的全鏈條打擊，掌握的目標(biāo)對(duì)象全部落網(wǎng)，繳獲贓款現(xiàn)金100萬(wàn)余元，查扣手機(jī)、電腦、銀行卡等作案工具一批；查凍涉賭銀行賬號(hào)800多個(gè)，資金逾2000萬(wàn)元。

繳獲的現(xiàn)金和銀行卡。警方供圖

警方繳獲的“六合彩”賭博記賬本。警方供圖

目前，莊某峰、林某堅(jiān)、林某雄、葉某成等人均因觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百六十二條之規(guī)定，己將此案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

來(lái)源：南方法治報(bào)

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