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境外pos機(jī)賣家
人民網(wǎng)北京9月18日電 （記者杜燕飛）為引導(dǎo)廣大人民群眾認(rèn)清跨境賭博的非法性、危害性，自覺遠(yuǎn)離和抵制跨境賭博活動，維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融良好秩序，國家外匯管理局日前再次通報10起個人非法買賣外匯用于跨境賭博的案例，合計罰款578.2萬元，處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
其中，有兩起案例的罰款金額超過百萬元人民幣，最高罰款金額超過167.1萬元人民幣。具體案件情況如下：
2018年3月至2019年3月，江蘇籍蔡某通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣外匯35筆折合172.8萬美元，用于境外賭博活動，被處以罰款167.1萬元。2018年6月至2020年1月，黑龍江籍劉某通過地下錢莊非法買賣外匯23筆折合165.4萬美元，用于境外賭博活動，被處以罰款115.2萬元。
“外匯局高度重視打擊治理跨境賭博工作，積極配合公安機(jī)關(guān)、人民銀行推進(jìn)跨境賭博資金渠道治理，始終保持高壓打擊態(tài)勢?！眹彝鈪R管理局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，本次通報的涉案個人主要通過地下錢莊、POS機(jī)刷卡等方式完成資金非法匯兌，運(yùn)作手法隱蔽、多樣，嚴(yán)重擾亂外匯市場秩序。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，地下錢莊為犯罪資金提供非法跨境轉(zhuǎn)移通道，嚴(yán)重破壞金融市場秩序，極大危害金融安全與穩(wěn)定。國家外匯管理局及時向社會通報非法買賣外匯案例，釋放出嚴(yán)監(jiān)管、嚴(yán)打擊導(dǎo)向，發(fā)揮了警示教育作用。
一直以來，外匯管理部門在深化外匯領(lǐng)域改革開放的同時，聚焦維護(hù)外匯市場良性秩序，嚴(yán)厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為，維護(hù)外匯市場健康良性秩序，維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融安全與穩(wěn)定。
今年年初，國家外匯管理局與公安機(jī)關(guān)聯(lián)合召開的打擊外匯違法犯罪工作視頻會議強(qiáng)調(diào)，今年要堅持重拳出擊，繼續(xù)保持對打擊地下錢莊等違法犯罪活動的高壓打擊態(tài)勢，堅定不移開展專項行動；堅持底線思維，充分運(yùn)用監(jiān)管科技，強(qiáng)化全方位分析研判，著力提高監(jiān)管和打擊效能；堅持協(xié)同配合，進(jìn)一步完善跨部門工作機(jī)制，推動聯(lián)合打擊治理向縱深發(fā)展。
“下一步，外匯局將繼續(xù)配合公安機(jī)關(guān)對跨境賭博等違法犯罪活動保持高壓打擊態(tài)勢，加大跨境賭博‘資金鏈’打擊治理力度，堅持‘零容忍’和全鏈條打擊，有效維護(hù)外匯市場健康秩序。”國家外匯局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示。
來源： 人民網(wǎng)
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