境外pos機(jī)賣家,外匯局再次通報非法買賣外匯從事跨境賭博案

 新聞資訊2  |   2023-05-25 15:04  |  投稿人:pos機(jī)之家

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1、境外pos機(jī)賣家

境外pos機(jī)賣家

人民網(wǎng)北京9月18日電 (記者杜燕飛)為引導(dǎo)廣大人民群眾認(rèn)清跨境賭博的非法性、危害性,自覺遠(yuǎn)離和抵制跨境賭博活動,維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融良好秩序,國家外匯管理局日前再次通報10起個人非法買賣外匯用于跨境賭博的案例,合計罰款578.2萬元,處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

其中,有兩起案例的罰款金額超過百萬元人民幣,最高罰款金額超過167.1萬元人民幣。具體案件情況如下:

2018年3月至2019年3月,江蘇籍蔡某通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡,非法買賣外匯35筆折合172.8萬美元,用于境外賭博活動,被處以罰款167.1萬元。2018年6月至2020年1月,黑龍江籍劉某通過地下錢莊非法買賣外匯23筆折合165.4萬美元,用于境外賭博活動,被處以罰款115.2萬元。

“外匯局高度重視打擊治理跨境賭博工作,積極配合公安機(jī)關(guān)、人民銀行推進(jìn)跨境賭博資金渠道治理,始終保持高壓打擊態(tài)勢?!眹彝鈪R管理局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示,本次通報的涉案個人主要通過地下錢莊、POS機(jī)刷卡等方式完成資金非法匯兌,運(yùn)作手法隱蔽、多樣,嚴(yán)重擾亂外匯市場秩序。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,地下錢莊為犯罪資金提供非法跨境轉(zhuǎn)移通道,嚴(yán)重破壞金融市場秩序,極大危害金融安全與穩(wěn)定。國家外匯管理局及時向社會通報非法買賣外匯案例,釋放出嚴(yán)監(jiān)管、嚴(yán)打擊導(dǎo)向,發(fā)揮了警示教育作用。

一直以來,外匯管理部門在深化外匯領(lǐng)域改革開放的同時,聚焦維護(hù)外匯市場良性秩序,嚴(yán)厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為,維護(hù)外匯市場健康良性秩序,維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融安全與穩(wěn)定。

今年年初,國家外匯管理局與公安機(jī)關(guān)聯(lián)合召開的打擊外匯違法犯罪工作視頻會議強(qiáng)調(diào),今年要堅持重拳出擊,繼續(xù)保持對打擊地下錢莊等違法犯罪活動的高壓打擊態(tài)勢,堅定不移開展專項行動;堅持底線思維,充分運(yùn)用監(jiān)管科技,強(qiáng)化全方位分析研判,著力提高監(jiān)管和打擊效能;堅持協(xié)同配合,進(jìn)一步完善跨部門工作機(jī)制,推動聯(lián)合打擊治理向縱深發(fā)展。

“下一步,外匯局將繼續(xù)配合公安機(jī)關(guān)對跨境賭博等違法犯罪活動保持高壓打擊態(tài)勢,加大跨境賭博‘資金鏈’打擊治理力度,堅持‘零容忍’和全鏈條打擊,有效維護(hù)外匯市場健康秩序。”國家外匯局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示。

來源: 人民網(wǎng)

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