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一男子冒用他人之名辦理67張交通銀行信用卡，瘋狂刷卡套現(xiàn)51萬余元。11月30日，江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院對這起信用卡詐騙案作出一審宣判，判處被告人劉偉有期徒刑九年零十個月，并處罰金20萬元。

法院審理查明，2013年10月中旬，劉偉以100元左右一張的價格，從廣州那邊的網(wǎng)名為“助你發(fā)財”處購買了上百張他人遺失的身份證，然后再通過軟件查明證件主人的相關(guān)信息，又從網(wǎng)名為“神州偵探”處購買身份證主人的銀行征信報告。劉偉又通過淘寶網(wǎng)，購買了100多張移動和聯(lián)通手機卡，并冒用“周信光”和“王宇鵬”之名，辦理了商戶名稱為“信頁建材商行”和“南通震宇外貿(mào)經(jīng)銷部”、收單機構(gòu)分別為“匯付天下”和“快錢”的兩臺POS機。

隨后，劉偉冒用孫某等人的名義，申辦了交通銀行信用卡67張，并用其中的59張信用卡實施刷卡套現(xiàn)、刷卡消費騙取銀行巨額錢款。短短5個月時間內(nèi)，劉偉即盜刷交通銀行51.49萬元。其間為不使銀行察覺，他也對冒用套現(xiàn)的卡進行少量還款。

2014年3月21日，前述提及的孫某突然收到交通銀行的最后通牒，銀行告知他的信用卡已透支巨款，敦促其立即還款。孫某即向公安機關(guān)報案。

劉偉落網(wǎng)后，協(xié)助公安機關(guān)抓獲了真名叫呂磊的“神州偵探”。今年1月9日，鼓樓區(qū)法院以被告人呂磊犯非法獲取公民個人信息罪，判處其有期徒刑十個月，并處罰金2萬元。

法院審理認為，被告人劉偉使用虛假身份證明騙領(lǐng)信用卡，進行信用卡詐騙活動，其行為已構(gòu)成信用卡詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)予懲處。檢察機關(guān)對被告人劉偉的指控事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名正確，認定的詐騙金額準(zhǔn)確，法院予以采納。最終，法院依據(jù)查明的事實，綜合考慮被告人的立功表現(xiàn)等因素，故對其作出前述判決。（李自慶）

■連線法官■

銀行監(jiān)管漏洞亟須關(guān)注

針對此案的判決，該案承辦法官張文菁說，利用信用卡惡意透支而構(gòu)成信用卡詐騙犯罪的，如今較為普遍。而類似該案被告人通過網(wǎng)購他人遺失身份證及相對應(yīng)的銀行征信報告，然后冒用他人名義辦卡并實施惡意透支詐騙銀行巨款的，還極為罕見，應(yīng)引起公眾尤其是銀行業(yè)的高度關(guān)注。

張文菁說，此案暴露出的問題主要表現(xiàn)在以下幾個方面：一是網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管不到位，以致不法人員可以利用互聯(lián)網(wǎng)平臺公開買賣他人遺失的身份證，最終導(dǎo)致被劉偉等犯罪人員利用；二是銀行內(nèi)部監(jiān)管有漏洞，使得內(nèi)鬼有機會將用戶的個人征信信息賣出，為犯罪分子實施犯罪提供了幫助；三是銀行在信用卡發(fā)行上只顧發(fā)行業(yè)績，忽視事后監(jiān)控。被告人劉偉2013年10月以后辦理的67張信用卡，寄送地址均為南通市通州區(qū)棲楓西路17號，而卡主戶籍地分布在全國各地，涉案銀行居然沒有發(fā)現(xiàn)異常，若銀行盡到發(fā)卡前的審查義務(wù)，劉偉興許早被抓獲歸案。

來源：人民法院報

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