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民警展示涉案POS機。
民生銀行取款現(xiàn)場，后者為朱某某。
嫌疑人指認受害店鋪。
揚子晚報網(wǎng)11月7日訊（通訊員 張杰 王洪來 記者 萬凌云）POS機的出現(xiàn)，給人們生活帶來了便利，市民購物消費時用POS機刷卡，已成為商家結(jié)賬的一種常用形式。然而，一些不法分子也盯上了它。7日，鎮(zhèn)江新區(qū)公安分局召開發(fā)布會，披露該局經(jīng)過1個多月的艱難偵查，摧毀一個利用安裝POS機進行詐騙的犯罪團伙，5名犯罪嫌疑人已悉數(shù)落網(wǎng)。而令人震驚的是，這一團伙中的“總經(jīng)理”，則是一名智障男子，他被其他4名男子從浙江長興“租賃”至鎮(zhèn)江丹徒，開設POS安裝銷售店。這一團伙本來準備在今年國慶節(jié)期間，利用銀行休假期大撈一筆后撤退，誰知各種充滿戲劇性的陰差陽錯，導致他們未能“圓夢”，直至落網(wǎng)。
三天時間被信用卡套現(xiàn)53萬余元
鎮(zhèn)江新區(qū)公安分局大港派出所孔斌所長告訴記者，9月27日，所里接到轄區(qū)某煙酒店女店主楊某報警，稱其今年5月在店內(nèi)收到上門安裝POS機廣告后，由于業(yè)務需要安裝了兩臺POS機，此后一直能夠正常刷卡使用。而客人刷卡的錢，都能在第二天到其建設銀行卡內(nèi)，但是從9月23日起，有一自稱丁國華的男子到店內(nèi)利用POS機刷卡套現(xiàn)后，直至9月26日晚，先后四天用信用卡套現(xiàn)的約53萬余元一直都沒有到賬，楊某懷疑被人以裝POS機的名義詐騙了。
接報案件后，新區(qū)刑警大隊當即會同派出所迅速展開調(diào)查。然而案發(fā)之后電話打不通，人也找不到，就連辦理的位于鎮(zhèn)江丹徒新區(qū)的POS公司都已人間蒸發(fā)。在向楊某詳細了解案件經(jīng)過和具體細節(jié)后，警方根據(jù)交易流水和其中異常情況分析，確定這是一起利用安裝POS機進行詐騙的案件，隨即成立專案組全力攻克。很快，民警查清這兩臺POS機所綁定的兩張銀行卡卡主，不是店主楊某的，而是浙江省長興縣籍男子朱某某的，分屬民生銀行和建設銀行。
而受害人楊某只知道當初來店里安裝POS機的人是兩個男人，鎮(zhèn)江本地口音。那名自稱丁國華、到店內(nèi)利用POS機刷卡套現(xiàn)的男子曾經(jīng)拿過很多信用卡來刷，至于他本人的身份也不詳。
5名涉案人員鎮(zhèn)江浙江兩地落網(wǎng)
民警當即從朱某某本人及銀行卡相關信息入手，在調(diào)取其在丹徒某民生銀行開戶的信息后發(fā)現(xiàn)，在9月26日該卡部分到賬43.7萬余元后，下午2點鐘左右，朱某某伙同其一名男子去民生銀行取錢，一起進銀行柜臺上取現(xiàn)金，銀行職員稱一次最多只可取15萬現(xiàn)金，上述兩人便在柜臺上取了15萬現(xiàn)金。接著又有第三名男子又在民生銀行外面的ATM機上取了2萬現(xiàn)金。后來銀行內(nèi)兩名男子又返回銀行，通過銀行轉(zhuǎn)賬方式，將朱某某民生銀行上的其余錢轉(zhuǎn)入了朱某某在其他銀行開戶的卡上，還有一部分轉(zhuǎn)入鎮(zhèn)江丹徒上黨鎮(zhèn)刁某某的幾張銀行卡內(nèi)。民警通過對其他幾家銀行（中行、建行，工行、農(nóng)行）查詢，發(fā)現(xiàn)所有款項都被取出。
孔斌說，警方確定朱某某、刁某某有重大作案嫌疑，隨即派員赴浙江長興縣偵查，卻震驚的發(fā)現(xiàn)朱某某是一名智力有缺陷人員，且近期長期離家去向不明。其家人稱朱隨同一名外號“三毛”的人一起出去的，經(jīng)過辨認，“三毛”就是刁某某。民警同時獲悉修腳工出身的刁某某，在長興縣搞了家兄弟商行。民警通過偵查研判，發(fā)現(xiàn)刁某某于案發(fā)前后與鎮(zhèn)江丹徒上黨鎮(zhèn)的任某某、莊某某等人聯(lián)系密切，并在案發(fā)當晚與那名自稱丁國華的男子有過通話。警方很快查清丁國華實為丹徒上黨鎮(zhèn)的丁某。
在長興警方的配合下，辦案民警在長興 “兄弟商行”內(nèi)將嫌疑人刁某某抓獲，并同時在鎮(zhèn)江相繼將丁某、任某某、莊某某和朱某某抓獲。嫌疑人到案后，對合謀以安裝POS機為名、詐騙他人錢財?shù)姆缸锸聦嵕┱J不諱。
“租”來智障人當“總經(jīng)理”做替罪羊
參與偵辦的新區(qū)刑大民警趙前告訴記者，今年初，丁某跟任某某談起他前女友曾伙同他人一起合伙用辦理POS機進行詐騙的事情，兩人經(jīng)過密謀后，任某某又找來其同學刁某某，決定如法炮制。根據(jù)丁某的授意，就是給商戶安裝POS機，正規(guī)賣的POS機應該綁定商家提供的身份證和銀行卡，這樣客戶刷卡消費的資金，就會通過銀聯(lián)等第三方支付直接打到安裝POS機商戶提供的銀行卡上。但丁某等辦理POS機，卻不使用商家提供的身份證和銀行卡，這樣客戶刷卡的錢，就直接到他們的銀行卡上。
“狡猾的是，為了逃脫法律責任，三人決定找一個人來當替罪羊，用這個替罪羊的身份信息和銀行卡綁定POS機”，趙前說，而刁某某恰好在長興認識當?shù)匾幻眠^腦膜炎、有殘疾證、連話都說不清的智障人朱某某。三人商議后認為，決定利用朱某某的身份注冊辦理所有相關的東西，包括簽署的協(xié)議、辦理的電話卡和銀行卡。三人認為，最后就算公安機關立案偵查，朱連話都講不清，公安機關肯定查不下去。而安裝POS機商戶刷卡的錢，就會打入這個可以被三人實際控制的朱某某賬戶里面。不過，開始時他們每天把錢直接轉(zhuǎn)賬到商家的賬戶內(nèi)，造成合法轉(zhuǎn)賬的假象，這樣商家就不會懷疑，以博得商戶信任。
2016年5月中旬的樣子，刁某某以給一定費用包吃喝的名義，將朱某某從浙江長興縣“租”到鎮(zhèn)江丹徒。期間，僅教朱某某練寫自己的姓名，就教了10多天。隨后，刁某某和其聯(lián)系的鎮(zhèn)江本地男子莊某某，就在丹徒駙馬花園找了間門面房，開起了POS機銷售安裝公司。同時，帶著朱某某以其名義到民生、建行、中行、招商、農(nóng)行辦了5張銀行卡。為了能正常辦理業(yè)務，刁某某還幫朱某某辦了電話卡，電話號碼為15751xx2981，這個電話號實際是由任某某負責接聽使用，用來綁定網(wǎng)銀短信通知的電話卡。
“陰差陽錯”發(fā)財美夢落空
孔斌介紹，四男子商議給1%的手續(xù)費（合法的手續(xù)費為0.6%），以此吸引大量商家辦理安裝，并設想等辦理幾十上百臺這樣的POS機后，利用國慶長假的七天，把所有辦理的POS機商戶國慶七天的交易額全部取現(xiàn)騙走。一是國慶七天刷卡的金額肯定很大，二是一旦事主發(fā)現(xiàn)錢沒到賬可以推說放假延時到賬，爭取時間。任某、丁某、刁某某和莊某某四個人一起商量事成之后，任、丁、刁各拿30%，莊拿10%，贓款則沒有朱某某的份。
但陰差陽錯的是，美夢難圓，從今年5月下旬一直到9月下旬，該團伙在鎮(zhèn)江新區(qū)和丹徒區(qū)僅安裝過5家店面6臺POS機，其中就包括本案中被騙楊女士的煙酒店安裝的兩臺。這樣，在國慶狂撈一筆然后脫逃的整個計劃，就全部泡湯。
此外，孔斌告訴記者，9月26日楊某被騙款到賬后，43.7萬余元后，下午2點鐘左右，朱某某伙同刁某某去民生銀行取錢時，本身提前約定取款50萬元，但不想到了下午因為銀行現(xiàn)金暫時不足，他們未能一次得手。否則，如果一次得手，就不會留下后期的蛛絲馬跡，這樣面對智障的朱某某，警方偵破此案就會難度空前。再者，在赴長興抓捕刁某某時，在鎮(zhèn)江警方暫時還無法確認刁某某時，當?shù)鼐絽s稱刁某某兩天前正好到警方報案，原因是其開得商行搞小額信貸，貸款者以一輛汽車抵押。不想當晚抵押車輛被貸款人以備用鑰匙開走，且車上還放有刁某某的3萬元現(xiàn)金。陰差陽錯，刁某某也算是自投羅網(wǎng)。
鏈接：案件暴露出的漏洞值得深思
據(jù)負責此案的鎮(zhèn)江新區(qū)公安分局負責人介紹，目前案件辦理仍在緊張進行中，但案中暴露出的漏洞同樣值得深思。首先，POS機辦理的監(jiān)管存在漏洞。正規(guī)銀聯(lián)的POS機安裝門檻較高，需要提供完整的營業(yè)執(zhí)照、法人代表身份證、年納稅記錄等手續(xù)，且辦理周期較長，另外年刷卡消費要達到一定數(shù)額，否則將收回POS機。而通過第三方交易平臺辦理POS機沒有這些限制，且不需要核驗原件，只需提供復印件即可，且購買途徑多樣，在淘寶等購物網(wǎng)站上都能購買，方便、快捷。這兩者之間的差異就給了犯罪分子以可乘之機。相關部門應加大監(jiān)管，宣傳防范，提高商戶的防范意識。
其次，銀行卡的辦理和使用也存在漏洞。據(jù)介紹，本案中，民警對犯罪嫌疑人丁某的住處進行搜查時，發(fā)現(xiàn)其持有和使用的銀行卡多達300余張，丁某的行為還涉嫌妨礙信用卡管理。正是銀行卡管理的混亂，給了犯罪分子以可乘之機。警方建議相關部門應加強對銀行卡發(fā)放和使用的監(jiān)管，以防被犯罪分子利用。張杰 萬凌云
編輯：付靜
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