你會(huì)查詢pos機(jī)虛假商戶嗎,虛造商戶身份騙領(lǐng)10余臺(tái)POS機(jī) 葛店警方抓獲非法經(jīng)營(yíng)男子

 新聞資訊2  |   2023-05-25 11:04  |  投稿人:pos機(jī)之家

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1、你會(huì)查詢pos機(jī)虛假商戶嗎

你會(huì)查詢pos機(jī)虛假商戶嗎

湖北日?qǐng)?bào)網(wǎng)消息(通訊員王廳 邵峰)男子虛造商戶身份申領(lǐng)10余臺(tái)POS機(jī),以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式幫助他人套取信用卡現(xiàn)金,自己從中賺取手續(xù)費(fèi)。4月24日,葛店警方在開展“霹靂2號(hào)”行動(dòng)期間,通過縝密偵查,破獲一起POS機(jī)非法經(jīng)營(yíng)案。

4月24日,葛店開發(fā)區(qū)公安局岱廟派出所根據(jù)前期偵查線索獲知,轄區(qū)某小區(qū)內(nèi)有租戶存有多臺(tái)POS機(jī)。經(jīng)查,民警發(fā)現(xiàn)該租戶吳明(化名)有違法嫌疑,通過蹲守,當(dāng)天22時(shí)許,民警將返回出租屋拿POS機(jī)的吳明現(xiàn)場(chǎng)抓獲。

據(jù)吳明交代,他利用多種虛假身份將自己打扮成“商戶”,在騙領(lǐng)到10余臺(tái)POS機(jī)后,于2016年底開始做POS機(jī)套現(xiàn)生意,信用卡持卡人找其進(jìn)行虛假“交易”后,其將刷卡“消費(fèi)”的金額,以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬的方式退給持卡人,從中提取套現(xiàn)金額的百分之十幾作為手續(xù)費(fèi)。

根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定,違反國(guó)家規(guī)定,使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法,以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,數(shù)額在100萬元以上的,或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬元以上逾期未還的,或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上的,以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

目前,吳明已被依法刑事拘留,該案正在進(jìn)一步辦理過程中。

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