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你會(huì)查詢pos機(jī)虛假商戶嗎
湖北日?qǐng)?bào)網(wǎng)消息（通訊員王廳 邵峰）男子虛造商戶身份申領(lǐng)10余臺(tái)POS機(jī)，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式幫助他人套取信用卡現(xiàn)金，自己從中賺取手續(xù)費(fèi)。4月24日，葛店警方在開展“霹靂2號(hào)”行動(dòng)期間，通過縝密偵查，破獲一起POS機(jī)非法經(jīng)營(yíng)案。
4月24日，葛店開發(fā)區(qū)公安局岱廟派出所根據(jù)前期偵查線索獲知，轄區(qū)某小區(qū)內(nèi)有租戶存有多臺(tái)POS機(jī)。經(jīng)查，民警發(fā)現(xiàn)該租戶吳明（化名）有違法嫌疑，通過蹲守，當(dāng)天22時(shí)許，民警將返回出租屋拿POS機(jī)的吳明現(xiàn)場(chǎng)抓獲。
據(jù)吳明交代，他利用多種虛假身份將自己打扮成“商戶”，在騙領(lǐng)到10余臺(tái)POS機(jī)后，于2016年底開始做POS機(jī)套現(xiàn)生意，信用卡持卡人找其進(jìn)行虛假“交易”后，其將刷卡“消費(fèi)”的金額，以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬的方式退給持卡人，從中提取套現(xiàn)金額的百分之十幾作為手續(xù)費(fèi)。
根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額在100萬元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上的，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
目前，吳明已被依法刑事拘留，該案正在進(jìn)一步辦理過程中。
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