女子通過pos機(jī)虛構(gòu)交易,「2017第48期」虛構(gòu)消費

 新聞資訊2  |   2023-05-25 10:41  |  投稿人:pos機(jī)之家

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1、女子通過pos機(jī)虛構(gòu)交易

女子通過pos機(jī)虛構(gòu)交易

“一卡在手,萬事不愁”,信用卡作為市民非現(xiàn)金支付廣泛使用的工具,在為人們帶來方便快捷的同時,POS機(jī)套現(xiàn)這一灰色行業(yè)也變得日漸火爆,POS機(jī)更是容易成為非法經(jīng)營犯罪的工具。日前,利用POS機(jī)虛構(gòu)交易,為他人非法刷卡套現(xiàn)走賬還款的犯罪嫌疑人馮某、黃某, 被玉州區(qū)檢察院以涉嫌非法經(jīng)營罪向玉州區(qū)法院提起公訴。

案件回顧

2014年7月,馮某在玉州區(qū)某小區(qū)開了一家“貸押店”,并雇傭黃某來幫忙。該店名為“貸押店”,實則是一個空殼,具體運(yùn)營方式是利用網(wǎng)絡(luò)上購來的多臺pos機(jī)以虛構(gòu)消費、無真實貨物交易的方式,為還不起信用卡的持卡人刷卡套現(xiàn)或走賬還款(俗稱“養(yǎng)卡”),并從中收取一定比例的手續(xù)費。自開店以來,兩人便分工合作,黃某負(fù)責(zé)接待客戶、幫客戶刷卡,馮某則負(fù)責(zé)通過各種渠道招攬客戶、收取客戶手續(xù)費,“生意”倒也出乎意外地興隆。直至2016年5月25日,得到群眾的舉報線索后,公安機(jī)關(guān)在該“貸押店”將兩人人贓俱獲。經(jīng)核查和清點,差不多兩年的時間,兩人為他人非法套取現(xiàn)金竟多達(dá)370萬余元,從中共收取了7萬元的手續(xù)費。

經(jīng)審理,玉州區(qū)法院認(rèn)為馮某、黃某虛構(gòu)交易的行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營罪,遂作出判決:一、被告人馮某犯非法經(jīng)營罪,判處有期徒刑三年,緩刑四年,并處罰金七萬元。二、被告人黃某犯非法經(jīng)營罪,判處有期徒刑一年二個月,并處罰金一萬元。

利用POS機(jī)套現(xiàn)擾亂銀行等金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營秩序,是一種擾亂市場交易的行為,虛構(gòu)消費終是害人害己,輕則會影響自己的信用額度,重則會鋃鐺入獄。知法、懂法、守法,知行合一,終究不是一件小事。

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