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外國(guó)卡pos機(jī)
大河報(bào)·大河客戶端記者 李春 通訊員 王龍
“美國(guó)大兵”要來中國(guó)定居、代管幾百萬美元……家住鄧州市的袁女士做夢(mèng)也沒想到會(huì)遇上這么好的事。然而，她的百萬美元夢(mèng)剛開始，就被連環(huán)騙去48.8萬。警方接到報(bào)警后，克服重重障礙，成功將這個(gè)冒充“美國(guó)大兵”郵寄包裹進(jìn)行詐騙的團(tuán)伙搗毀，共抓獲犯罪嫌疑人7名。
聊天交友 輕信“美國(guó)大兵”轉(zhuǎn)賬48.8萬元
2018年12月底，在家里閑來無事的袁某，發(fā)現(xiàn)有一位好友申請(qǐng)，對(duì)方自稱是駐阿富汗的“美國(guó)大兵”。袁某沒有多想，就通過了好友。此后，雙方通過微信聊天問好，聊些風(fēng)土人情等，而對(duì)方也時(shí)不時(shí)在微信朋友圈中曬出自己穿軍裝的照片。由于袁某略懂英語，雙方交流愈加頻繁，達(dá)到無話不說的地步。
在取得袁某的信任后，對(duì)方開始詢問袁某的個(gè)人情況，得知袁某家里有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。在此后的聊天中，對(duì)方有意無意地提起了自己最近的苦惱，稱自己在軍事行動(dòng)中繳獲幾百萬美元，因?yàn)闇?zhǔn)備退役后到中國(guó)定居，想先把包裹郵寄到中國(guó)，找人代為保管。起初，袁某還想推辭，但是對(duì)方一方面聲稱在中國(guó)沒有熟人，另一方面聲稱可以給袁某一定比例的保管費(fèi)用。于是，袁某心動(dòng)了，滿心歡喜地等待著百萬美元。
此后，對(duì)方從微信中告知袁某，包裹已經(jīng)寄出，但是為了安全起見，先郵遞到安全的第三國(guó)后轉(zhuǎn)運(yùn)到中國(guó)。期間，對(duì)方聲稱自己所有的錢財(cái)全在包裹中，后頻頻以包裹被海關(guān)扣留，需要交納關(guān)稅等名義，要求袁某先期墊支。袁某一時(shí)輕信，分多次向?qū)Ψ教峁┑馁~戶里轉(zhuǎn)賬共計(jì)488000元整。當(dāng)對(duì)方再次以各種理由催促袁某繳納費(fèi)用后，受害人已無錢款再繼續(xù)繳納后續(xù)的費(fèi)用，受害人袁某讓對(duì)方退回前期已繳納的費(fèi)用時(shí)，對(duì)方卻不予理會(huì)，并將受害人拉黑。意識(shí)到被騙的袁某，立即到鄧州市公安局報(bào)案。
兵分三路 警方鎖定外籍詐騙團(tuán)伙
鄧州警方立即成立專案組偵辦此案，第一時(shí)間通過有關(guān)銀行的相關(guān)平臺(tái)查詢受害人袁某的資金去向，并按照資金的流向兵分三路，一路去往甘肅蘭州，一路去往湖北武漢，一路去往廣東廣州，馬不停蹄的展開調(diào)取多家銀行流水等偵查工作。由于受害人和詐騙分子僅僅通過手機(jī)微信進(jìn)行交流，無確切的人員信息，且嫌疑人提供給受害人袁某的銀行卡數(shù)量較多，涉及國(guó)內(nèi)多家銀行的分支機(jī)構(gòu)及POS機(jī)公司，甚至轉(zhuǎn)款、匯款都是在網(wǎng)上進(jìn)行。而受害人匯過去的錢款，第一時(shí)間就會(huì)被嫌疑人分散到多張不同銀行的賬戶內(nèi)，并有不同的人員在不同的地方取款和刷POS進(jìn)行刷卡提現(xiàn)，給案件增加了不少難度。
面對(duì)重重困難，專案組民警選擇迎難而上，誓要讓犯罪嫌疑人歸案。此后，專案組精心梳理，通過調(diào)取監(jiān)控視頻，調(diào)取資金流水等各種偵查手段，并先后奔赴湖北、廣東、甘肅等省行程2萬余公里，歷時(shí)20余天，最終查明了一個(gè)以非洲籍外國(guó)人為首的詐騙團(tuán)伙浮出水面，并精準(zhǔn)研判出了嫌疑人的活動(dòng)軌跡。
在掌握扎實(shí)證據(jù)和嫌疑人軌跡后，專案組民警分別在武漢、廣州、甘肅等地同時(shí)收網(wǎng)，抓獲利比里亞籍嫌疑人KALLONBOIMAPUTU(博馬)、LESTERPAPIEMOORE(帕佩)、科特迪瓦嫌疑人TOUMAMOHAMED(圖瑪)，中國(guó)籍嫌疑人吳某瑩、吳某鋒、陳某珊、馬某等七人。
嫌疑人到案后，如實(shí)供述了其實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)。目前，已抓獲涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人7人,扣押手機(jī)16部，追繳涉案資金6.4萬余元。犯罪嫌疑人KALLONBOIMAPUTU(博馬)、LESTERPAPIEMOORE(帕佩)、TOUMAMOHAMED(圖瑪)、吳某瑩、馬某、吳某鋒、陳某珊等七名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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