十堰pos機辦理,特大境外網(wǎng)絡(luò)賭博案案偵破

 新聞資訊  |   2023-07-01 10:42  |  投稿人:pos機之家

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本文目錄一覽:

1、十堰pos機辦理

十堰pos機辦理

2月25日凌晨5時24分,k1173次列車緩緩駛?cè)胧呋疖囌?,在十堰警方的押解下,潛逃海外一年半的勾某榮回國投案自首。這是2019年開年以來,十堰市和湖北省第一個涉惡在逃人員從境外投案自首。

此至,由十堰市茅箭區(qū)公安分局主導(dǎo)偵破的“8.27”特大境外網(wǎng)絡(luò)賭博案再添新戰(zhàn)果。

目前,“8.27”特大境外網(wǎng)絡(luò)賭博案已抓獲20余名嫌犯,大部分嫌疑人已被法院判刑,隨著案件偵破的深入,一個涉案金額高達(dá)千余萬元、參賭人員達(dá)百余人的網(wǎng)絡(luò)賭博涉惡團伙已被警方打掉。

翻開該案卷宗,不禁讓人唏噓,驚人的是,這場“大賭局”中,還隱藏著案中案...

一起賭博案牽出涉案千萬境外網(wǎng)絡(luò)賭博團伙

時間回到2017年8月27日,當(dāng)天,朝陽路派出所民警在中岳路某小區(qū)進(jìn)行檢查時,發(fā)現(xiàn)有人在其中一居民家里組織賭博,民警沖進(jìn)房間后發(fā)現(xiàn)多人正圍在電腦前進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)博賭。

隨后,民警將當(dāng)天參與賭博的人員以及為賭博提供條件的劉某、朱某兩人帶回派出所。民警審查發(fā)現(xiàn),劉某、朱某兩人涉嫌參與境外網(wǎng)絡(luò)賭博,而背后竟是一個涉案20余人、涉案金額千余萬元的境外賭博團伙。

為盡快鏟掉這一社會毒瘤,由武當(dāng)所教導(dǎo)員戴維牽頭,以武當(dāng)路派出所、治安大隊等為主要偵辦力量的“8.27”案件專班迅速成立并開展工作,這起網(wǎng)絡(luò)涉惡賭博案逐漸浮出水面。至2018年年中,懾于十堰茅箭公安掃黑除惡的高壓態(tài)勢和宣傳震懾攻勢,該案的犯罪嫌疑人李某保等同案的十余名涉案人員陸續(xù)落網(wǎng)服法。

經(jīng)警方暗中調(diào)查發(fā)現(xiàn),該案由葉某紅牽頭獲得境外“維納斯會”賭博網(wǎng)站代理權(quán)后,發(fā)展李某保、張某、王某英等作為賭博網(wǎng)站代理,再由李某保、張某、王某英發(fā)展張某珍、彭某麗、廖某霞等下級代理,勾某榮指揮下線取錢和記賬的工作,采取“以賭養(yǎng)賭”的方式,接受賭客投注,組織賭客100余人,在 轄區(qū)進(jìn)行“百家樂”網(wǎng)絡(luò)賭博活動,從中謀取非法利益,涉案金額近千萬元。

緊急收網(wǎng)“意外”破獲1.8億“養(yǎng)卡”案

2017年10月,經(jīng)過專班民警的辛苦摸排走訪調(diào)查,抓捕時機終于成熟,一聲令下,抓捕行動同時在各地展開。

當(dāng)民警沖進(jìn)李某保的家中時,李某保正在家里用電腦與境外百家樂賭場視頻連線中,電話正處在接聽狀態(tài)。另一主要嫌疑人金某東聽到風(fēng)聲后,在廣西東興邊防檢查站出境大廳準(zhǔn)備外逃時被抓獲。隨后,包括劉某在內(nèi)的其他嫌疑人先后落網(wǎng)。

民警在對該案涉賭人員進(jìn)行審查時,一名參賭人員交代賭資來源時說:“沒錢了,我就去刷信用卡,有專門‘養(yǎng)卡’的地方……”這立即引起辦案民警的注意。隨后,另一組工作專班開始介入調(diào)查。

暗中偵查結(jié)束后,2018年2月6日,民警在犯罪嫌疑人吳某租住的朝陽路一小區(qū)出租房內(nèi)將其抓獲,當(dāng)場查獲267張信用卡、10臺POS機和用來登記賬目的賬簿、筆記本電腦、客戶資料、手機等贓物。隨后,民警又將共同作案的吳某妻子吳某某及其姐姐吳某女抓獲。

隨著3名犯罪嫌疑人的落網(wǎng),以及民警對相關(guān)證據(jù)的查實和鎖定,這起案值高達(dá)1.8億元、利用POS機替人“養(yǎng)卡”、涉嫌非法經(jīng)營的案件浮出水面。

而警方查明,這些“養(yǎng)卡”案件中涉及的大部分信用卡均是這些參賭人員的卡片,而幕后老板與涉賭團伙的主要嫌疑人之一——李某保有著千絲萬縷的聯(lián)系,李某保等人利用參賭人員不斷通過信用卡套現(xiàn)、高利貸等方式來榨干參賭人員的錢財。

只要沾上賭癮就很難戒掉,輸了還想贏回來,賭徒心理讓多少人血本無歸、家庭支離破碎......自參與賭博起,就沒有一個人是贏家!這起案件中,有誰能全身而退?奉勸千百遍,不如活生生的案例講一遍,看看這些人賭博的后果吧!

女出納挪用千萬公款被判6年

1980年出生的小麗有一個幸福的家庭,不僅人長的漂亮,還有一個在某國企當(dāng)高管的丈夫,小麗也在一家房地產(chǎn)公司擔(dān)任出納,常握著該公司數(shù)千萬的資金流。

平時閑著無事的時候,小麗喜歡打麻將,后來賭上癮了,便開始參與葉某紅在十堰暗地里組織的“百家樂 ”網(wǎng)絡(luò)賭博。

剛開始小麗總是能贏點錢,見來錢很容易,便上了癮,經(jīng)常一出手就是二三十萬,等輸完后,她才回家。 輸?shù)枚嘹A得少,小麗漸漸花光了自己的積蓄,便打起了公司的主意。由于公司財務(wù)制度不夠完善,小麗便利用職務(wù)便利,在未經(jīng)公司負(fù)責(zé)人審核簽批下,私自挪用公司的公款進(jìn)行賭博。才開始時每次偷偷挪用十幾、二三十萬,到后來越陷越深、越賭越輸,窟窿越補越大,就上百萬的開始挪用。

從2016年1月至2017年9月,小麗先后從公司賬戶上挪用公款1077.5萬元,這些錢全部用作參加賭博了。據(jù)小麗稱,她也有贏的時候,最多一次一晚上贏了60萬,但輸?shù)拇螖?shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于贏的次數(shù),最多一次一晚上輸了90萬。

案發(fā)后,除了期間歸還的362.5萬以及警方追回并返還的235.35萬元外, 尚有479.65萬元無法追回。而小麗也因為開涉賭場罪和挪用資金罪被法院判處有期徒刑6年,并處罰金2萬元。

一把手利用權(quán)力撈錢、挪用公款賭博

胡某某是十堰城區(qū)某單位一把手,眼看離退休時間越來越近了,便放松了對自己的要求,經(jīng)常和一些朋友打麻將賭博 。后覺得越賭越不過癮,便參與“百樂家”網(wǎng)絡(luò)賭博。

贏少輸多,胡某某自己的一點工資積蓄很快就輸完了。輸了就想再贏回來,胡某某開始利用手中的權(quán)力撈錢,并且將手伸向了單位的公款,一方面利用職務(wù)上的便利挪用公款,一方面索取、收受他人所送財物為他人謀取利益,然后將所得錢財用于賭博。最后東窗事發(fā),不僅開除黨籍、公職,還正在接受司法機關(guān)進(jìn)一步處理。

干部被催款人堵辦公室

40多歲的大春是十堰某單位的中層管理干部,認(rèn)識了網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人李某保后,便開始和他一起參與網(wǎng)絡(luò)賭博,沒錢了便去借高利貸進(jìn)行賭博,后來催債的人直接找到了他的辦公室,只要他一去上班,那些人就坐在他辦公室,最后,他連辦公室都不敢去了,只得向單位借故請病假。

一連好幾個月上班,催債的人也找不著他,無奈之下,那些人便舉報他吃空晌不上班。警方介入處理后,單位將其開除。

女老板賣房借債賭博成“老賴”

1963年出生的女老板小影在十堰城區(qū)經(jīng)營一家餐館,有車有房,生活過得十分愜意。

沉迷賭博后,不僅輸?shù)袅硕嗄攴e蓄,還欠下了大量外債,無奈之下,小影偷偷把房子賣了,希望能回本,最終還是輸光了所有錢。為了償還賭債,小影便加入了李某保的網(wǎng)絡(luò)博賭團伙。

一方面自己也參與,另一方面通過經(jīng)營賺取賭資。終究紙包不住火,2017年9月,小影被警方抓捕。2019年1月,小影因犯開設(shè)賭場罪,被法院判處有期徒刑3年,并處罰金15000元。

而讓小影沒想到的是,她四處借債后被債主告上法庭,后法院將其納入失信人員名單,成為一名處處受限的“老賴”。

普通職工賣房借貸賭博家庭支離破碎

40多歲的小華住在五堰某小區(qū),是城區(qū)某單位的一名普通職工,丈夫是城區(qū)某企業(yè)的管理層,夫妻養(yǎng)育一個孩子,生活富裕。

因為孩子在寄宿學(xué)校,小華下班后沒事就打打麻將,后來越打越大,便開始迷上了“百家樂”。丈夫知道后,多次阻止卻無濟于事,丈夫一氣之下還報了警??商幜P結(jié)束后她繼續(xù)玩,最后把婚前的一套房子賣了,還欠下了高利貸。丈夫見根本無法勸阻,便和她離了婚。

后來小華為了償還賭債不得不加入網(wǎng)絡(luò)博賭團伙,成為葉某紅涉惡團伙中的一名成員。2019年1月,因開設(shè)賭場罪,小華被判處有期徒刑1 年5個月,并處罰金。

在“8.27”特大境外網(wǎng)絡(luò)賭博案中,許多參賭人員既是違法者,又是受害者,賭得越多輸?shù)迷蕉?,最后落個人財兩空。

茅箭分局副局長孫玉明稱,這類犯罪破壞了整個經(jīng)濟社會發(fā)展的秩序,誘發(fā)的其它犯罪比較多,所以公安機關(guān)對這類犯罪是堅決打擊,毫不手軟。

警方隔空喊話:主犯葉某紅請盡快投案

隨著國內(nèi)嫌疑人的落網(wǎng),這個以葉某紅為首的涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博、藏匿我市境內(nèi)的黑惡勢力團伙被成功打掉了,其中在國內(nèi)的嫌疑人李某保、張某珍、金某、劉某等20余人因涉嫌開設(shè)賭場罪,分別被判處有期徒刑4年、2年4個月不等的有期徒刑。

據(jù)警方介紹,該案主犯葉某紅還在逃。

茅箭分局副局長孫玉明表示,對“黃賭毒”等涉黑涉惡違法犯罪活動,茅箭警方一直保持高壓態(tài)勢,誓把轄區(qū)黑惡勢力一網(wǎng)打盡、社會毒瘤連根拔起。

在此,茅箭警方也奉勸涉惡在逃的該案主犯葉某紅認(rèn)清形勢,早日投案自首,爭取寬大處理。(文中相關(guān)涉案人員均為化名)

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