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近年來，一些犯罪分子依托“民族資產(chǎn)解凍”這一主要名目，借助“中國(guó)夢(mèng)”、“全面建設(shè)小康社會(huì)”“扶貧攻堅(jiān)”等時(shí)代主題，編造“精準(zhǔn)扶貧”“光伏發(fā)電”“軍民融合”“中國(guó)夢(mèng)啟航基金會(huì)”等項(xiàng)目詐騙，由于參與門檻低、承諾回報(bào)豐厚，大量不明真相的群眾因此上當(dāng)受騙。這些詐騙分子及幕后操縱者稱自己為“割豬人”，而他們發(fā)展的各級(jí)代理人被內(nèi)部稱為“豬頭”，替詐騙分子層層發(fā)展下線非法斂財(cái)，待“豬頭”養(yǎng)肥后，割豬人便開始“殺豬”，肆意割取各級(jí)下線的錢財(cái)。
“交45元錢，你通過我們參加國(guó)家的扶貧項(xiàng)目，最后能得到420萬收益?！薄艾F(xiàn)在國(guó)家輔助復(fù)員軍人就業(yè)脫貧，繳納報(bào)名費(fèi)10元和國(guó)家優(yōu)撫對(duì)象信息采集費(fèi)100元就能享受這個(gè)政策，年底返還你120萬?！?/p>
近日，在佳木斯市公安機(jī)關(guān)成功破獲的以杜雁某為首的“三農(nóng)科技創(chuàng)業(yè)商聯(lián)”民族資產(chǎn)類詐騙團(tuán)伙案件中，詐騙分子借助微信建群的方式發(fā)展下線，巧立名目騙取錢財(cái)，僅公安部門目前梳理出至少十余萬人上當(dāng)受騙，參與人員涉及內(nèi)蒙古、黑龍江、吉林、遼寧、山東、甘肅、浙江、安徽、廣東、廣西、青海、江西等全國(guó)多個(gè)省份。
以杜雁某為首的詐騙團(tuán)伙是全國(guó)打擊民族資產(chǎn)解凍類詐騙專項(xiàng)行動(dòng)以來，我省第一個(gè)全鏈條打掉廣西百色“割豬人”的團(tuán)伙案件，通過佳木斯市縣兩級(jí)公安機(jī)關(guān)協(xié)作聯(lián)動(dòng)，成功抓獲犯罪團(tuán)伙主要成員，涉案資金達(dá)1600余萬元。
編造虛假國(guó)家項(xiàng)目 誘騙群眾上當(dāng)
“三農(nóng)科技創(chuàng)業(yè)商聯(lián)”民族資產(chǎn)類詐騙團(tuán)伙成立于2017年6月，原名“學(xué)雷鋒聯(lián)盟”，2018年后更名為“學(xué)雷鋒先鋒隊(duì)”，2019年3月，又更名為“三農(nóng)科技創(chuàng)業(yè)商聯(lián)”。該團(tuán)伙核心成員以杜雁某為首長(zhǎng)，下設(shè)總指揮、副總指揮、督察長(zhǎng)、財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)，團(tuán)伙結(jié)構(gòu)設(shè)為縱隊(duì)，縱隊(duì)下設(shè)總隊(duì)，每個(gè)總隊(duì)下設(shè)1-5個(gè)大隊(duì)，大隊(duì)下面還有若干工作站等等。
該團(tuán)伙架構(gòu)龐大、涉案人數(shù)眾多、涉及地域廣，先后假冒國(guó)務(wù)院外交部、國(guó)家扶貧辦下發(fā)“三合一”、“四合一”扶貧項(xiàng)目，收取參與人費(fèi)用，并以就業(yè)脫貧的名義非法斂財(cái)，涉案總金額達(dá)到1600余萬元。
佳木斯市公安局刑偵支隊(duì)九大隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)耿志明告訴記者，該類案件往往以編造國(guó)家項(xiàng)目、冒充黨政部門領(lǐng)導(dǎo)為手段，通過偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文證件、合成黨政部門領(lǐng)導(dǎo)合影等令受騙群眾深信不疑，只需幾十元就能得到高回報(bào)的誘惑，讓受騙群眾自愿交出錢財(cái)，有的群眾甚至以父母、愛人、子女等名義進(jìn)行“投資”。在這期間他們的個(gè)人信息諸如身份證號(hào)、銀行卡號(hào)等也遭到泄露。而由于受騙錢財(cái)數(shù)額較少、損失較小，往往未意識(shí)到被騙，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)報(bào)案的群眾寥寥無幾。
雷霆出擊集中收網(wǎng) 抓獲“割豬人”及團(tuán)伙
在警方梳理出的信息中，“三農(nóng)科技創(chuàng)業(yè)商聯(lián)”的“首長(zhǎng)”杜雁某并非終極幕后黑手，即真正的“割豬人”，由他們收集起來的贓款最終流向廣西省百色市。也就是說，下線發(fā)展成百余個(gè)微信群的杜雁某只是一名“一級(jí)豬頭”，也是被“割”的對(duì)象之一。
經(jīng)過40多天的工作，佳木斯市公安局梳理出“一級(jí)豬頭”杜雁某等13名重點(diǎn)人員，同時(shí)鎖定廣西省百色市凌云縣“割豬人”謝茂某。4月19日，專案組由佳木斯市公安局刑偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)張殿銘、富錦市公安局副局長(zhǎng)劉彥昌帶隊(duì)，抽調(diào)富錦、撫遠(yuǎn)兩地50余名警力組成9個(gè)抓捕組，分別趕赴北京、廣東、廣西、山東、江蘇、遼寧以及黑龍江大慶、建三江等地開展集中抓捕行動(dòng)。4月24日，各抓捕組分別在北京、江蘇省蘇州市等地將團(tuán)伙“首長(zhǎng)”杜雁某，“副總指揮”張慕某、何金某，“財(cái)務(wù)總監(jiān)”芝曉某等主要成員抓捕歸案。4月28日至30日，偵查員相繼在廣西、廣東等地抓獲“割豬人”謝茂某、利用pos機(jī)刷卡套現(xiàn)的犯罪嫌疑人楊桂某及其他主要團(tuán)伙成員，現(xiàn)場(chǎng)收繳銀行卡、手機(jī)、電腦、POS機(jī)、U盤硬盤及贓款，涉案資金1600余萬元。
經(jīng)審，該團(tuán)伙犯罪嫌疑人均對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
杜雁某等17名犯罪嫌疑人目前已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
自我防范意識(shí)淡薄 多次受騙被“割”
民警調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，杜雁某在進(jìn)行“三合一”、“四合一”扶貧項(xiàng)目和就業(yè)脫貧之前，已被其他“割豬人”輪番收割過數(shù)次。
據(jù)杜雁某交代，2018年10月，自稱中國(guó)三農(nóng)的總經(jīng)理沈某和杜雁某說手頭有一個(gè)項(xiàng)目，只要杜雁某手下每人交10、20、30元不等，就可以在2019年5月1日前領(lǐng)到財(cái)政部社?？ǎ?dāng)時(shí)杜雁某收取了手下10萬人的錢，全部交給了沈某。后來，沈某先后介紹王某、周某、李某等人給杜雁某，以扶貧項(xiàng)目等名義多次叫杜雁某收取下線錢財(cái)。而王某、周某、李某等人其實(shí)都是不同的“割豬人”，通過同一手段使杜雁某及其下線多次受騙，輪番被“割”。
這些詐騙團(tuán)伙犯罪手法基本相似，都緊跟時(shí)事熱點(diǎn)，以大眾知曉的脫貧攻堅(jiān)、一帶一路、中國(guó)夢(mèng)等項(xiàng)目為由，用真實(shí)的機(jī)構(gòu)名義編造虛假的文件，讓杜雁某向下線籌款?！皣?guó)家最近最新的熱點(diǎn)是什么，他們編造與之相應(yīng)的項(xiàng)目，讓他們的謊言看起來更真實(shí)可信?！?/p>
佳木斯市公安局刑偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)宋立臣介紹，詐騙團(tuán)伙充分利用微信、QQ等通訊工具方便快捷的特點(diǎn)，組織各種微信群、QQ群發(fā)展下線、裂變式傳播，幾個(gè)月甚至幾天就可以形成一個(gè)巨大的金字塔狀微信群體，可以導(dǎo)致數(shù)以萬計(jì)的群眾被騙，有的受騙群眾甚至幫著建微信群，拉人頭，成為犯罪分子的工具。犯罪分子引用傳銷洗腦和管理方式，安排群主、組長(zhǎng)等中層骨干專門負(fù)責(zé)受害人團(tuán)隊(duì)維護(hù)、秩序維護(hù)和洗腦工作，有的甚至按照部隊(duì)管理方式，建立順暢的指揮體系，組織者一聲令下就可動(dòng)員數(shù)萬人參加某項(xiàng)行動(dòng)，隱患極大。
“此類案件受害人普遍年齡偏大，明辨能力較差、自我防范能力較低。就拿杜雁某一案來說，他的上線‘割豬人’謝茂某是個(gè)90后，今年才24歲左右，而杜雁某他們這一層所謂的‘領(lǐng)導(dǎo)群’中最小的年齡也在50歲以上，在此類案件中我們發(fā)現(xiàn)年齡偏大的群眾更容易被詐騙團(tuán)伙‘洗腦’，從而上當(dāng)受騙?！?/p>
警方提示：
民族資產(chǎn)類詐騙嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，損害政府公信力，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)安定。警方提示，我國(guó)目前沒有任何民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目和相關(guān)組織，凡涉及民族資產(chǎn)解凍的慈善、扶貧、投資、養(yǎng)老等項(xiàng)目都是詐騙行為。按照法律規(guī)定，轉(zhuǎn)發(fā)、鼓動(dòng)、宣傳民族資產(chǎn)解凍類相關(guān)信息，或組建相關(guān)微信群、招募會(huì)員、收取費(fèi)用、非法聚集的，也涉嫌違法犯罪。再次提醒廣大群眾要牢記“不信謠、不傳謠、不參與、不轉(zhuǎn)發(fā)”，增強(qiáng)識(shí)別能力與防范意識(shí)，要選擇正規(guī)渠道投資理財(cái)，一旦發(fā)現(xiàn)違法犯罪線索要及時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)進(jìn)行舉報(bào)。
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（來源：龍警新媒體+佳木斯）
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