pos機養(yǎng)卡教程,涉案金額735萬余元

 新聞資訊  |   2023-05-17 11:36  |  投稿人:pos機之家

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本文目錄一覽:

1、pos機養(yǎng)卡教程

pos機養(yǎng)卡教程

近日,通化市二道江區(qū)公安分局成功辦結(jié)了一起利用pos機第三方支付結(jié)算交易,套現(xiàn)、取現(xiàn)的非法經(jīng)營案件,涉案金額高達700余萬元。

圖片中我們看到的是通化市二道江人民法院正在針對一起非法經(jīng)營案進行審理。據(jù)了解,被告人李某某為某服飾店的老板,經(jīng)營期間,他利用合法經(jīng)營者身份,掩護、從事違法犯罪活動。

公訴人

被告人使用POS機以虛構(gòu)交易的方式,通過向他人的信用卡先還款再刷卡,將所還款項套出的方式進行養(yǎng)卡,先后替66人進行養(yǎng)卡,支付貨幣資金共計人民幣735萬余元,違法所得共計人民幣3.23萬余元。

庭審現(xiàn)場,公訴人向被告人提供了書面證明以及證人、證言等證據(jù),被告人李某某也對公訴人指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議。

在此案中,被告人的行為屬于未經(jīng)國家有關(guān)主管部門的批準,非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù),其行為觸犯了我國刑法關(guān)于非法經(jīng)營罪的規(guī)定。

通化市二道江區(qū)刑事審判庭法官 徐曉東

因其能夠如實供述犯罪事實,認罪悔罪、退繳全部違法所得,最終被判處有期徒刑1年6個月,緩刑兩年,并處罰金人民幣4萬元。在此法官提醒大家,作為個體經(jīng)營者要提高法律意識,不可觸碰法律底線,作為廣大群眾也應(yīng)主動遵守各項金融法規(guī),不能抱有僥幸心理。

(吉視守望都市)

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