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pos機企業(yè)會計
詐騙分子冒充公司老板通過QQ向會計發(fā)送轉賬消息，會計未進行核實就進行了轉賬操作，轉眼就被騙走75萬元。近日，崇州市檢察院分別以涉嫌詐騙罪、非法經(jīng)營罪對犯罪嫌疑人黃某威、巫某某、黃某忠等人作出批準逮捕決定。
“領導”在網(wǎng)上讓轉賬 公司會計上當被騙75萬
去年11月22日上午9時，崇州市某建筑公司會計莊某某收到一條QQ驗證消息，一個自稱該公司老板童某某的人添加其為好友，莊某某沒有多想就通過了驗證。
半個小時后，對方發(fā)QQ消息稱有一筆75萬元對公款項需要支付，并把一個名為保定市滿緋商貿有限公司收款的賬戶發(fā)了過來。由于莊某某的老板童某某身處外地，經(jīng)常通過QQ讓其進行轉賬操作并且均為巨額款項，因此莊某某并沒有通過其他方式進行核實，便認為讓其轉賬的就是自己的老板。
收到消息之后，正在開會的莊某某立馬讓公司出納進行了轉賬操作。半個小時后，對方又給莊某某發(fā)來QQ消息，要求再向該公司轉賬75萬元，渾然不覺的莊某某又安排公司出納進行匯款。察覺此事有蹊蹺的出納打電話告訴公司老板關于匯款的事情，才知道上當受騙。
網(wǎng)上匹配公司信息 冒充公司老板進行詐騙
原來，去年11月初，家住廣西賓陽的黃某威因手頭缺錢，便想通過電信詐騙的方法賺些“快錢”。于是，他通過中間人從巫某某和黃某忠的手頭購買了滿緋商貿有限公司的賬戶信息，而該公司是巫某某二人冒用他人身份信息在河北進行登記注冊的。
接著，黃某威就在“58同城網(wǎng)”搜一些公司招聘信息，通過加入一些公司財務的QQ群，獲取各個公司財務的QQ號碼。然后，他又在網(wǎng)上的企業(yè)名錄找查對應公司老板的名字。做好這些之后，黃某威就冒充公司的老板添加該公司財務的QQ號碼，如果對方同意添加好友，他就以需要支付貨款為由，讓對方向詐騙賬戶打款。
在得手之前，截至11月22日，黃某威冒充了十多個公司老板，添加公司財務的QQ號碼，僅有三四個公司通過了其好友驗證，在收到轉賬信息后，也沒有一個公司進行了轉賬操作。
事發(fā)當天上午，黃某威又故技重施，冒充崇州市某建筑公司老板童某某對該公司會計莊某某進行詐騙，在第一次騙取該公司75萬元之后，黃某威又進行第二次詐騙，卻已被對方識破。
非法經(jīng)營信用卡套現(xiàn)業(yè)務 二人涉嫌非法經(jīng)營罪
由于巫某某、黃某忠明知黃某威要實施詐騙活動而為其提供實施詐騙所需的公司賬號，被列入電信詐騙案的共犯。
警方在對黃某忠的公司進行搜查時，發(fā)現(xiàn)20余臺POS機及60多張信用卡。據(jù)黃某忠交待，2015年年初他和巫某某發(fā)現(xiàn)許多人因信用卡到期還不上款而信用受損，非法幫助他人進行信用卡套現(xiàn)并收取手續(xù)費有利可圖。
隨后，二人購買大量的POS機，并招募工作人員非法開展信用卡刷卡套現(xiàn)、養(yǎng)卡業(yè)務。當客戶的信用卡還款日期臨近而又無力還款時，黃某忠等人就將手中的錢先存入需要還款的信用卡中，隨即黃某忠等人通過POS機消費將存入信用卡中的錢刷到其指定的商戶賬號中，成功將信用卡中的錢套出，從中收取2%的手續(xù)費。
警方初步查明，黃某忠等人2015年起，使用POS機以虛構交易、虛開價格等方式幫助信用卡持有人刷卡套現(xiàn)，金額達1800余萬。
崇檢 成都商報客戶端記者王英占
編輯 敬玲燕
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