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清遠廢舊pos機利用
自“云劍”行動開展以來，蘭州市公安反電詐中心對蘭州市電信網(wǎng)絡詐騙案件進行梳理分析，并迅速成立專案組深度研判，集約打擊。9月3日、6日，專案組分兩批分別從山東、廣東將涉嫌特大網(wǎng)絡詐騙的12名嫌疑人押解回蘭。至此，發(fā)生在蘭州市的兩起特大電信網(wǎng)絡詐騙案取得重大突破。
押解嫌疑人回蘭
據(jù)了解，案件發(fā)生后，蘭州市反電信網(wǎng)絡詐騙中心第一時間對蘭州市利用QQ冒充公司老板詐騙案件展開深度研判，經對案件資金流分析，發(fā)現(xiàn)被害人資金進入多家公司對公賬戶內，偵查員遂前往黑龍江、山東等地調取該公司工商注冊信息，發(fā)現(xiàn)公司賬戶開戶人名下注冊有多家公司，經對其名下多家公司賬戶分析，發(fā)現(xiàn)其名下公司賬戶均無正常公司業(yè)務交易往來，疑似詐騙資金洗錢賬戶。
押解嫌疑人回蘭
偵查員立即以開戶人為中心展開研判，發(fā)現(xiàn)王某、陳某、張某、董某、陳某、劉某等人在東營、濟南、黑龍江等地使用虛假信息注冊公司，開辦公司銀行賬戶，在明知賬戶被用于違法犯罪活動的情況下，以非法獲利為目的，將營業(yè)執(zhí)照、銀行賬戶、U盾、公章以每套3000元至4000元不等的價格出售給段某（在逃）、李某（在逃）等人，共計辦理30余套，非法獲利10萬余元。
通過公安部反詐平臺對犯罪嫌疑人辦理公司賬戶信息進行查詢，發(fā)現(xiàn)其所辦理的賬戶都被用于電信詐騙犯罪。8月30日，偵查員于山東省東營市東營區(qū)鑫盛招待所207房間內將嫌疑人王某等6人抓獲，并在招待所房間內當場查獲大量犯罪嫌疑人注冊的公司登記證書、公司印章、pos機、公司銀行卡、網(wǎng)銀U盾等作案工具。經審訊，犯罪嫌疑人王某等6人對通過注冊公司，辦理公司賬戶，進行出售獲利的行為供認不諱。
通過信息流分析，順著嫌疑人的軌跡從廣州、深圳、東莞、清遠一路追查，在查到惠州時發(fā)現(xiàn)嫌疑人又于8月14日實施作案，詐騙蘭州市一家公司20余萬元，但狡猾的嫌疑人作案后又逃之夭夭。隨后，專案組民警又追蹤嫌疑人的軌跡至佛山、陽江、江門、惠州，最終于9月1日在汕尾市紅海灣開發(fā)區(qū)遮浪派出所附近的一民宿內將正在實施作案的犯罪嫌疑人楊某、黎某等6人抓獲，當場查扣大量筆記本電腦、手機、銀行卡等作案工具。經審訊，涉案犯罪嫌疑人對利用QQ冒充公司領導詐騙公司財務人員的犯罪行為供認不諱。
目前，案件的涉案贓款追繳等工作正在進一步進行中。
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