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改裝pos機(jī)制偽卡盜刷上千萬(wàn)
昨日上午，廣東省公安廳召開(kāi)“颶風(fēng)2016”打擊盜刷銀行卡犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)新聞發(fā)布會(huì)，省公安廳經(jīng)偵局政委黃培富通報(bào)稱(chēng)，上半年，省公安廳組織全省公安機(jī)關(guān)以“颶風(fēng)12號(hào)”偽卡專(zhuān)案為重點(diǎn)，對(duì)偽卡盜刷、網(wǎng)上盜刷、竊取和買(mǎi)賣(mài)銀行卡信息等3類(lèi)犯罪實(shí)施強(qiáng)有力集中打擊，取得顯著戰(zhàn)果。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1至6月，全省共破銀行卡犯罪案件1035宗，抓獲犯罪嫌疑人379名，繳獲涉案銀行卡2100多張、POS機(jī)115臺(tái)、側(cè)錄器246臺(tái)以及作案電腦、手機(jī)、U盾一大批，涉案金額1.2億元。
新聞發(fā)布會(huì)上展示了警方查獲的犯罪團(tuán)伙作案工具及復(fù)制銀行卡一批。信息時(shí)報(bào)記者 巢曉 攝
銀行卡犯罪立案數(shù)占廣東經(jīng)濟(jì)犯罪四成
據(jù)黃培富介紹，廣東省作為銀行卡累計(jì)發(fā)卡量全國(guó)第一的金融大省，近年來(lái)銀行卡犯罪持續(xù)高發(fā)，立案數(shù)約占全部經(jīng)濟(jì)犯罪的40%。其中，偽卡、網(wǎng)上盜刷等犯罪發(fā)案量大，幾十萬(wàn)元、百萬(wàn)元盜刷大案時(shí)有發(fā)生，給人民群眾造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。2013年底以來(lái)，廣東省公安廳組織全省開(kāi)展以打擊“偽卡、涉網(wǎng)、買(mǎi)賣(mài)”銀行卡犯罪為重點(diǎn)的“海燕1-4號(hào)”系列專(zhuān)案，主動(dòng)作為，強(qiáng)力推進(jìn)，偵破了一批涉案人員多、金額大、影響廣的“團(tuán)伙群”案件。
黃培富在會(huì)上介紹，經(jīng)過(guò)一系列持續(xù)集中打擊，偽卡犯罪團(tuán)伙懾于我省打擊聲勢(shì)，其作案手段出現(xiàn)一些新的變化：一是側(cè)錄員紛紛外逃到北京、上海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)作案；二是勾結(jié)外省的POS機(jī)持有人到我省實(shí)施偽卡盜刷，導(dǎo)致案件跨區(qū)域特點(diǎn)突出；三是贓款的取現(xiàn)仍然在我省實(shí)施，但作案手段更加隱蔽；四是有一批犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)行從事網(wǎng)上盜刷，犯罪手法不斷翻新變化。
典型案例
外籍犯罪嫌疑人偽卡盜刷
據(jù)介紹，3月30日，招商銀行某支行向廣州警方報(bào)案稱(chēng)：在3月18日至3月28日期間，該支行發(fā)現(xiàn)被兩名外籍人士持克隆境外信用卡從該支行的ATM柜員機(jī)分20次提走了共39900元人民幣。辦案民警說(shuō)：“那些ATM有一個(gè)功能，如果那些卡已經(jīng)在境外被掛失或停用，ATM就會(huì)自動(dòng)吞卡并提醒后臺(tái)，銀行的員工就是這樣發(fā)現(xiàn)了異常，然后報(bào)了案。”隨后警方鎖定了兩名外籍人士有重大的作案嫌疑，兩人已從廣州外逃出境。
4月27日，警方發(fā)現(xiàn)上述兩名嫌疑人已入境回廣州。4月28日晚上，荔灣警方在越秀區(qū)麓景路某賓館抓獲犯罪嫌疑人MULAMBA MICHEL KABUYA[男，36歲，剛果（金）人]，當(dāng)場(chǎng)查獲涉案銀行卡7張，涉案贓款4100元美元，涉案手提電腦一部等物品。另一名嫌疑人CHAKA MIKE（男，29歲，津巴布韋人）在同一日被越秀區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)抓獲并刑拘。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人MULAMBA MICHEL KABUYA供述其通過(guò)在南非的上家“Franca”的介紹，持該上家提供的偽卡成品和部分受害人的銀行卡卡號(hào)及密碼等資料到廣州的ATM進(jìn)行取現(xiàn)。到達(dá)廣州后，另一名叫WANDJO ALAIN MUKAMBA的剛果（金）籍人士主動(dòng)聯(lián)系他和CHAKA MIKE，并將克隆偽卡的技術(shù)教會(huì)了二人。其后該三名犯罪嫌疑人合伙在賓館內(nèi)使用上家提供的境外銀行卡的資料通過(guò)讀寫(xiě)器和手提電腦制作偽卡，并持近80張偽卡多次結(jié)伙到招商銀行的柜員機(jī)取款，初步統(tǒng)計(jì)涉案金額13萬(wàn)余元人民幣。
特大盜刷團(tuán)伙涉案兩千萬(wàn)
據(jù)辦案民警介紹，今年初，廣東公安在工作中發(fā)現(xiàn)一條偽卡犯罪線索，利用“資金流、信息流、物流”等大數(shù)據(jù)分析比對(duì)，梳理出一批茂名電白籍側(cè)錄員、側(cè)錄頭、“料主”、POS中介等重點(diǎn)人員線索，并部署茂名市公安局經(jīng)偵支隊(duì)立案?jìng)刹?。?jīng)過(guò)近半年的深挖擴(kuò)線，查明以電白籍人員謝某才等四兄弟為首的重特大盜刷團(tuán)伙，在北京、上海、廣州等地瘋狂側(cè)錄被害人銀行卡信息，然后偽造銀行卡盜刷或提現(xiàn)。
該犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密，分工明確?！按蠖鄶?shù)成員都是90后，最小的才17歲?！睋?jù)辦案民警介紹，團(tuán)伙頭目謝某才等人長(zhǎng)期安排多名年輕的男女（俗稱(chēng)側(cè)錄員），使用虛假身份在北京、上海、廣州等地的飯店、夜總會(huì)等場(chǎng)所應(yīng)聘服務(wù)員，伺機(jī)偷看顧客輸入的密碼。在側(cè)錄到磁條信息后，開(kāi)始制作偽卡?！坝辛藗慰ㄖ缶屠肞OS機(jī)、拉卡拉查詢余額和消費(fèi)刷卡，最后到銀行ATM取款套現(xiàn)。”
6月23日凌晨3時(shí)許，茂名警方共出動(dòng)600多名民警、車(chē)輛88臺(tái)，分成12個(gè)大組43個(gè)行動(dòng)小組，在茂名、北京、廣州等地同時(shí)實(shí)施抓捕行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人69名，以謝某才為首的側(cè)錄克隆盜刷銀行卡犯罪團(tuán)伙全部落網(wǎng)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)場(chǎng)繳獲用于克隆銀行卡的電腦4臺(tái)、側(cè)錄事主銀行卡信息的側(cè)錄器22個(gè)、用于應(yīng)聘入職服務(wù)員的假身份證57張、克隆好的偽卡260張、查詢余額及盜刷用的POS機(jī)5臺(tái)及拉卡拉（手機(jī)刷卡POS機(jī)）17只、記錄銀行卡密碼的筆記本等一大批作案工具。共帶破偽卡盜刷案件300多宗，涉案金額2000多萬(wàn)元。此外，7月3日，珠海市公安局根據(jù)茂名移交的線索，摧毀一個(gè)偽卡盜刷團(tuán)伙，抓獲6人，繳獲偽卡20余張，成功阻止擬盜刷金額達(dá)200余萬(wàn)元的犯罪活動(dòng)。
信息時(shí)報(bào)記者 周偉龍 通訊員 植才兵 曾祥龍 黃桂林
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