內(nèi)蒙古pos機(jī)代理商,內(nèi)蒙古警方打掉一涉案6000余萬元的網(wǎng)絡(luò)洗錢窩點(diǎn)

 新聞資訊  |   2023-05-04 21:46  |  投稿人:pos機(jī)之家

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來源:新華網(wǎng)

新華社呼和浩特8月12日電(記者賈立君)內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市東河區(qū)公安分局日前打掉一涉案6000余萬元的網(wǎng)絡(luò)洗錢窩點(diǎn),抓獲犯罪嫌疑人7名。

包頭市東河區(qū)公安分局11日發(fā)布消息說,今年7月初,分局根據(jù)上級(jí)推送的專案線索,抽調(diào)精銳警力,經(jīng)過近一個(gè)月的偵查,于8月4日確定了東河區(qū)喬家金街某隱蔽角落的網(wǎng)絡(luò)洗錢窩點(diǎn),隨即展開抓捕行動(dòng)。偵查員沖進(jìn)房間,發(fā)現(xiàn)7名犯罪嫌疑人正在為境外賭博團(tuán)伙跑分洗錢,現(xiàn)場查扣了作案手機(jī)25部、銀行卡80余張、電話卡29張、POS機(jī)2臺(tái)、U盾20個(gè)、現(xiàn)金5000余元。

經(jīng)訊問,犯罪嫌疑人白某某供述,他曾在一個(gè)名為澳門新葡京的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)參與賭博時(shí),認(rèn)識(shí)一個(gè)網(wǎng)名為C3的“賭友”,C3告訴白某某為賭博平臺(tái)跑分洗錢可以賺錢,正為缺錢而發(fā)愁的白某某和C3一拍即合。此后,二人為躲避公安機(jī)關(guān)偵查,通過某款特殊聊天軟件私密聯(lián)系。C3告知白某某操作洗錢流程,白某某立即著手在東河區(qū)選場地、招募人員。今年7月初,白某某聯(lián)系朋友陳某某合作,購買大量二手手機(jī)用于網(wǎng)絡(luò)賭博跑分洗錢。

該犯罪團(tuán)伙分工明確,白某某負(fù)責(zé)總體安排和實(shí)際操作,通過聊天軟件與上線C3聯(lián)系派單。團(tuán)伙成員每人使用兩部專用手機(jī),一部用于聯(lián)系“派單群”,一部用于登錄手機(jī)銀行、根據(jù)派單內(nèi)容操作轉(zhuǎn)賬。團(tuán)伙成員24小時(shí)輪班值守三個(gè)“派單群”,持續(xù)為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪及網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)跑分洗錢累計(jì)6000余萬元。

目前,該案7名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,全部被依法刑事拘留,案件正在進(jìn)一步偵辦中。

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