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1、pos機對公
pos機對公
來源：柳州警方
3月24日清晨，柳州市警方打擊非法買賣企業(yè)對公賬戶的“斷鏈”行動打響第一槍，在市內(nèi)5個城區(qū)和柳城縣、鹿寨縣、融水苗族自治縣以及桂林市興安縣、靈川縣，先后抓獲涉嫌買賣企業(yè)對公賬戶的犯罪嫌疑人90人，查繳涉案筆記本電腦6臺、POS機10個，以及數(shù)量眾多的公司公章、營業(yè)執(zhí)照、銀行卡、U盾。
涉案對公賬戶暗藏黑色產(chǎn)業(yè)
今年1月底以來，柳州市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心（以下簡稱“反詐中心”）在工作中發(fā)現(xiàn)，有一批在柳州市銀行開立的企業(yè)對公賬戶在異地被用于電信詐騙。相對于個人賬戶，企業(yè)對公賬戶的資金流動量更大，流轉(zhuǎn)資金更為便利，因而受到電信詐騙作案人員的青睞。柳州市副市長、市公安局局長劉海高度重視，指示反詐中心組織開展核查工作，查清每一個涉案賬戶開立、使用情況，深挖、打擊背后的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條。
反詐中心在柳州銀保監(jiān)分局協(xié)助下，派員到這批賬戶的開戶銀行查詢，發(fā)現(xiàn)這些涉案賬戶的開戶人和實際持有人并非同一人，極有可能是開戶人將銀行賬戶售賣給他人使用。經(jīng)咨詢市場監(jiān)管部門，偵查人員了解到，柳州市為鼓勵經(jīng)濟發(fā)展，對開辦中小企業(yè)推出一系列的優(yōu)惠政策，放寬開辦企業(yè)、注冊公司的準入條件，使注冊公司變得較為便捷。偵查人員判斷，犯罪嫌疑人應(yīng)是指使他人注冊空殼公司，并利用公司名義在銀行開立企業(yè)對公賬戶，隨后將賬戶、銀行卡、U盾、法人代表身份證、公司營業(yè)執(zhí)照、公司公章等一并收購，轉(zhuǎn)賣給從事電信詐騙的人員用于作案。
反詐中心在柳州市公安局相關(guān)部門配合下，經(jīng)過一個多月的細致摸排，先后查明了近百名涉嫌買賣企業(yè)對公賬戶的犯罪嫌疑人具體情況。這些人員的行為，涉嫌買賣國家機關(guān)公文、證件、印章罪，幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動罪、妨礙信用卡管理罪，詐騙罪。因這些買賣賬戶的“同行”互有“業(yè)務(wù)往來”，抓捕行動稍有不慎便會打草驚蛇，柳州市公安局決定擇機統(tǒng)一收網(wǎng)，行動代號“斷鏈”。
警方集中收網(wǎng)抓獲涉案人員90人
3月24日清晨6時，柳州市公安局分管刑偵工作的仲軍副局長坐鎮(zhèn)反詐中心指揮，刑偵、網(wǎng)安支隊及5個公安分局、3個縣公安局共調(diào)集警力600余人，分為93個抓捕組同時開展抓捕行動。抓捕工作進展順利，至當日下午6時先后在柳州市及桂林市興安縣、靈川縣抓獲犯罪嫌疑人90人，查扣涉案物品一大批。
經(jīng)初步審訊，落網(wǎng)的人員既有專門從事這一非法行當?shù)摹敖M織者”，也有按業(yè)務(wù)量提成的“業(yè)務(wù)員”。他們雇人注冊公司、開立企業(yè)對公賬戶，每拿到一個賬戶付給辦理人數(shù)百至1千元不等，然后轉(zhuǎn)手賣給從事電信詐騙的人員。
目前，落網(wǎng)的90人均已被警方采取強制措施，案件還在進一步審理中。警方表示，買賣銀行賬戶的行為不僅擾亂金融秩序，還為各種詐騙行為提供幫助，將持續(xù)加大對這類違法犯罪的打擊力度。警方同時也告誡那些有此發(fā)財念想的人立即收手，不要為蠅頭小利而觸犯法律。
警方提醒
隨意買賣銀行卡、營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶為各種電信詐騙犯罪提供了便利，已經(jīng)成為助推電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的“黑灰產(chǎn)業(yè)”，廣大市民千萬別貪圖小利，以免走上違法犯罪的道路。
一是加強防范意識。妥善保管好自己的身份證、銀行卡、對公賬戶等信息，對于廢棄不用的銀行卡和對公賬戶，應(yīng)及時辦理銷戶業(yè)務(wù)。
二是切莫以身試法。買賣銀行卡和對公賬戶涉嫌違法犯罪，切莫貪圖小利，走上倒買倒賣銀行卡和對公賬戶的違法犯罪道路。
三是主動舉報犯罪。一旦發(fā)現(xiàn)買賣銀行卡和對公賬戶的違法犯罪行為，應(yīng)及時向公安機關(guān)舉報，配合公安機關(guān)做好調(diào)查取證工作，嚴厲打擊違法犯罪分子，自覺維護良好的金融秩序。
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