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鄭州pos機(jī)司機(jī)可以嗎
大河報(bào)·大河客戶端記者 李一川 通訊員 閆亞平 楊震
2020年5月15日是第十一個(gè)全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日。
5月14日上午，鄭州警方圍繞“與民同心，為您守護(hù)”主題，召開“5.15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)2019年打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作成果和2020年工作重點(diǎn)，并圍繞非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷等社會(huì)危害嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，公布10起典型案例，揭露犯罪手法，傳授防騙知識。
2019年回顧
據(jù)悉，2019年以來，鄭州警方保持對各領(lǐng)域突出經(jīng)濟(jì)犯罪高壓嚴(yán)打態(tài)勢，共打擊處理1500余人，挽回經(jīng)濟(jì)損失30余億元。
嚴(yán)打涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，屢破大要案件。成功破獲了一批涉案金額數(shù)億元或數(shù)十億元，涉及全國上萬人或數(shù)十萬人的非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。鄭州市公安局先后被公安部、省公安廳、鄭州市政府評為“打擊處置非法集資工作先進(jìn)單位”。
踐行數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)，提升信息化戰(zhàn)力。偵破虛開騙稅案件300余起，搗毀窩點(diǎn)200余個(gè)，鄭州市公安局被評為“全國打擊虛開騙稅違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)先進(jìn)集體”;偵破假幣、信用卡、金融詐騙等突出金融犯罪大要案件80余起;積極配合相關(guān)部門偵辦了一批“職務(wù)犯罪”、“涉恐犯罪”、“黑惡犯罪”大要案件。
鍥而不舍推進(jìn)“獵狐”專項(xiàng)行動(dòng)。始終秉持“天涯海角、一追到底”的信念，緝捕、勸返境外逃犯7名，追繳贓款3300萬元。鄭州市公安局被公安部評為“全國‘獵狐’專項(xiàng)行動(dòng)先進(jìn)集體”。
2020年重點(diǎn)工作
在新聞發(fā)布會(huì)上，鄭州市公安局黨委委員、副局長馬會(huì)強(qiáng)介紹，2020年，鄭州警方將堅(jiān)持以民生為導(dǎo)向，進(jìn)一步提升偵查破案、風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)效，全力護(hù)航省會(huì)鄭州經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
強(qiáng)化打擊處置非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷攻堅(jiān)戰(zhàn)，加大案件偵辦和追贓挽損力度，落實(shí)“陽光辦案”要求，有效化解矛盾隱患。
配合相關(guān)部門開展互聯(lián)網(wǎng)金融專項(xiàng)整治，密切監(jiān)督全市P2P平臺有序退出。
集中精力偵辦地下錢莊類大要案件，配合開展非法匯兌交易市場整治。
對利用“空殼企業(yè)”暴力虛開騙稅和假冒出口騙取退稅犯罪活動(dòng)開展深度經(jīng)營、發(fā)起集群戰(zhàn)役。
全力開展“獵狐”專項(xiàng)工作，積極開展赴境外緝捕工作，堅(jiān)持追逃和追贓并重，嚴(yán)把防逃阻逃關(guān)。
與金融證券主(監(jiān))管部門建立聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，嚴(yán)打金融資本領(lǐng)域突出犯罪及非法網(wǎng)絡(luò)支付等新型金融犯罪。
嚴(yán)打侵害黃河流域經(jīng)濟(jì)帶民營企業(yè)合法權(quán)益的經(jīng)濟(jì)犯罪，指導(dǎo)企業(yè)做好防自身犯罪、防外部侵害、防內(nèi)部職務(wù)犯罪工作。
十起典型案例——
1、鄭東分局成功偵破某公司以購買虛擬貨幣“礦機(jī)”高額提成為誘餌實(shí)施集資詐騙案
2018年10月至2019年2月期間，犯罪嫌疑人霍某等人對外大肆宣傳其公司拼裝的“礦機(jī)”連接網(wǎng)線后進(jìn)行操作并產(chǎn)出虛擬貨幣，通過與該公司合作進(jìn)行網(wǎng)上交易，客戶可投資購買“礦機(jī)”通過挖幣、兌換、交易等方式獲取高額回報(bào)。犯罪嫌疑人通過坐莊拉盤的手法炒高幣價(jià)、以高額收益為誘餌欺騙客戶購買“礦機(jī)”，并以10%以上的高額提成發(fā)展分支機(jī)構(gòu)、招募代理商銷售“礦機(jī)”。但當(dāng)客戶高額購買其“礦機(jī)”后，該公司又以交易平臺被黑客攻擊為由，凍結(jié)客戶兌換的數(shù)字貨幣，通過后臺阻止客戶提現(xiàn)的方式，達(dá)到非法占有客戶資金的目的，該案涉案資金高達(dá)29億元，受害群眾達(dá)7000余人。案發(fā)后，3名主要犯罪嫌疑人從深圳出境香港后潛逃南美某國。我局立案偵查后，立即對3名外逃犯罪嫌疑人開展“獵狐”境外追逃，通過大量艱苦卓絕的工作，在公安部統(tǒng)一指揮下，我局成功于2019年11月將3名犯罪嫌疑人押解回國。目前該案已成功告破，共計(jì)抓獲犯罪嫌疑人10 名。
2、未來路分局成功偵破某養(yǎng)老服務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案
鄭州某養(yǎng)老服務(wù)有限公司自2017年12月注冊成立后，披著養(yǎng)老公司的合法外衣進(jìn)行變相吸收公眾存款違法犯罪活動(dòng)，所有非吸行為均與養(yǎng)老服務(wù)無關(guān)。該公司實(shí)際控制人武某、張某，公司南陽分部負(fù)責(zé)人李某、陳某等人以經(jīng)營解債業(yè)務(wù)牟取高額回報(bào)為誘餌，向社會(huì)不特定人員許以高息，通過簽訂合同，以收取本金和服務(wù)費(fèi)名義吸收資金。在資金出現(xiàn)問題后，該公司又以區(qū)塊鏈的名義、以和某知名品牌聯(lián)合辦學(xué)的名義繼續(xù)向社會(huì)公眾高息吸儲。該公司共非法吸收公眾存款1600余萬元，涉及集資群眾百余人，該公司將所吸收資金隨意投資，造成無任何可以向群眾兌付的資產(chǎn)，自始至終未向客戶兌付。目前該案已成功偵破，對5名主要犯罪嫌疑人采取強(qiáng)制措施。
3、滎陽市局成功偵破某APP平臺網(wǎng)絡(luò)傳銷案
2018年下半年，滎陽市某商貿(mào)有限公司丁某伙同孫某創(chuàng)立某APP平臺，以打造滎陽市“旅游觀光、休閑度假、養(yǎng)生養(yǎng)老”項(xiàng)目為噱頭，并謊稱該項(xiàng)目是由中國發(fā)展改革委員會(huì)立項(xiàng)、經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)，國家投資500億元。通過線上、線下方式拉攏群眾投資入會(huì)，發(fā)展下線，并按人頭提成返利，從事非法傳銷活動(dòng)。會(huì)員入會(huì)需要轉(zhuǎn)入10000元投資金，定期獲返還10%投資收益;會(huì)員發(fā)展下線人員可獲取下線一代、二代、三代會(huì)員投資金額的2%至6%不等的高額提成。該團(tuán)隊(duì)還建立會(huì)員微信群，每天在群內(nèi)開設(shè)空中課堂進(jìn)行授課，鼓勵(lì)會(huì)員介紹親戚、朋友加入平臺投資，以獲得提成。2019年7月，我局在經(jīng)縝密偵查后，對該傳銷團(tuán)伙開展收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲6名主要犯罪嫌疑人。
4、中牟縣局成功偵破方某等人打著精準(zhǔn)扶貧旗號組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案
2019年，我局經(jīng)過合成研判、偵查經(jīng)營，發(fā)現(xiàn)一個(gè)以方某為首的特大非法傳銷犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙自稱是所謂“中華民族基金會(huì)”下設(shè)團(tuán)隊(duì)。自2018年3月以來，打著國家旗號，偽造國家文件、印章，假借國務(wù)院部門領(lǐng)導(dǎo)名義，編造民族資產(chǎn)解凍、精準(zhǔn)扶貧等項(xiàng)目，以繳納會(huì)費(fèi)進(jìn)入基金會(huì)可以領(lǐng)取幾十萬、上百萬民族資產(chǎn)解凍補(bǔ)助、扶貧救濟(jì)基金為誘餌，通過微信群吸收會(huì)員、發(fā)展下線，收取入會(huì)費(fèi)，并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，以發(fā)展人員的數(shù)量層級計(jì)酬。初步統(tǒng)計(jì)該團(tuán)伙在全國14個(gè)省、市、自治區(qū)發(fā)展傳銷參與人員上萬人，涉案資金800余萬元。現(xiàn)該案已成功偵破，抓獲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的人員24人。
5、金水路分局成功偵破鄭州某貨運(yùn)公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票案
2018年4月至2019年3月，馬某伙同馬某強(qiáng)、楊某以設(shè)立空殼公司虛開增值稅專用發(fā)票牟利為目的，成立鄭州某貨運(yùn)公司等六家貨運(yùn)公司。通過虛構(gòu)經(jīng)營業(yè)務(wù)，虛構(gòu)資金往來，大肆向外虛開增值稅專用發(fā)票，收取開票手續(xù)費(fèi)，同時(shí)在沒有真實(shí)交易的情況下，以上述六家公司名義接受楊某、宋某等人開具的的周口某汽貿(mào)公司等多個(gè)公司的汽車銷售、貨物運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票，以沖抵上述六家貨物運(yùn)輸公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。截止2019年3月，犯罪嫌疑人馬某等人以鄭州某貨運(yùn)公司等六家貨運(yùn)公司名義，共向外虛開增值稅發(fā)票1.9億元，涉及稅額1850萬余元，購買增值稅發(fā)票1.1億元，涉及稅額1500余萬元。該案現(xiàn)已成功告破，共移送審查起訴8人，打掉以犯罪嫌疑人馬某、楊某、馬某強(qiáng)為首的涉案團(tuán)伙3個(gè)，搗毀虛開增值稅專用發(fā)票窩點(diǎn)9個(gè)。同時(shí)進(jìn)一步篩查出虛開增值稅專用發(fā)票嫌疑公司73家，嫌疑人78人，帶破外地市案件5起，搗毀窩點(diǎn)13個(gè)。
6、嵩山路分局成功偵破張某等人非法制造、出售非法制造的發(fā)票案
2019年5月，我局按照公安部打擊涉稅犯罪“會(huì)戰(zhàn)六號”工作部署，對張某功、楊某林、楊某秀等人涉嫌非法制造、出售非法制造的發(fā)票案件線索開展深度摸排經(jīng)營，經(jīng)縝密偵查，成功收網(wǎng)抓獲3名犯罪嫌疑人，搗毀非法制造發(fā)票窩點(diǎn)3處，現(xiàn)場查獲大量偽造的公司發(fā)票專用章和其他印章，及總金額達(dá)上億元的假發(fā)票;扣押涉案銀行卡、身份證、手機(jī)、電腦、打印機(jī)等涉案物品一批。在此基礎(chǔ)上，我局通過深度研判、追蹤調(diào)查，準(zhǔn)確鎖定7家涉嫌暴力虛開發(fā)票空殼公司，涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票2億余元。經(jīng)報(bào)請公安部批準(zhǔn)，成功發(fā)起了涉及全國18個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的全國集群戰(zhàn)役。
7、金水路分局成功偵破葉某山、王某龍等人故意制造虛假保險(xiǎn)事故實(shí)施保險(xiǎn)詐騙案
2018年10月，我局接某保險(xiǎn)公司報(bào)案稱：投保于該公司的標(biāo)的車輛連續(xù)八個(gè)月發(fā)生單方交通事故30余起，肇事方式均為車輛撞擊道路中間的隔離墩致?lián)p，事故存在諸多疑點(diǎn)，索賠金額高達(dá)500余萬元，涉嫌保險(xiǎn)詐騙。接到報(bào)案后，我局高度重視，迅速組織精干警力開展信息化合成作戰(zhàn)，對涉案的團(tuán)伙成員、車輛情況、作案手段及資金流向等進(jìn)行了滾動(dòng)摸排，鎖定了葉某山、王某龍為首的保險(xiǎn)詐騙團(tuán)伙。該團(tuán)伙事前有預(yù)謀、事中有分工、事后有分成，長期從事保險(xiǎn)詐騙活動(dòng)，嫌疑人低價(jià)購進(jìn)廢舊車輛，高價(jià)評估予以投保，故意制造交通事故以達(dá)到詐騙保險(xiǎn)公司的目的，嚴(yán)重?cái)_亂了保險(xiǎn)市場的金融秩序。該案現(xiàn)已成功偵破，抓獲8名主要犯罪嫌疑人。
8、新密市局成功偵破崔某POS套現(xiàn)養(yǎng)卡涉嫌非法經(jīng)營案
2020年4月，我局根據(jù)群眾舉報(bào)一舉端掉新密市某小區(qū)內(nèi)信用卡套現(xiàn)養(yǎng)卡違法犯罪窩點(diǎn)，現(xiàn)場查獲信用卡370余張，POS機(jī)12臺，以及大量信用卡賬單和POS機(jī)單。經(jīng)查，犯罪嫌疑人崔某通過非法途徑在銀行注冊特約商戶POS機(jī)業(yè)務(wù)，從事為他人惡意刷卡套現(xiàn)、非法支付結(jié)算等違法犯罪活動(dòng)，收取高額手續(xù)費(fèi)，牟取不正當(dāng)利益，非法經(jīng)營數(shù)額達(dá)5000余萬元，嚴(yán)重影響金融管理秩序。該案現(xiàn)已成功告破，犯罪嫌疑人崔某已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵查中。
9、經(jīng)偵支隊(duì)成功偵破某教育科技公司高管魏某違反保密協(xié)議侵犯商業(yè)秘密案
2019年2月份，犯罪嫌疑人魏某利用其擔(dān)任某教育科技公司高管的身份便利，掌握了該公司大量學(xué)員名單、營銷計(jì)劃、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、定價(jià)政策、模擬試題、講義資料等核心商業(yè)秘密，魏某從受害公司離職后違反競業(yè)限制到鄭州另一教育科技公司工作并擔(dān)任河南片區(qū)負(fù)責(zé)人，其違反與原公司簽訂的保密協(xié)議，將其掌握的大量原公司核心商業(yè)秘密提供給任職公司使用，安排人員按照其拷貝竊取的原公司大量學(xué)員名單及手機(jī)號，通過短信群發(fā)平臺發(fā)布其任職公司的招生廣告信息，給原告公司造成較大經(jīng)濟(jì)損失。目前，該案已成功告破，我局依法對犯罪嫌疑人魏某采取強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。
10、經(jīng)偵支隊(duì)成功偵破唐某偽造貸款資料騙取銀行貸款系列案件
犯罪嫌疑人唐某以某建材公司及擔(dān)保人做擔(dān)保，與鄭州某銀行開展建材市場商戶貸款業(yè)務(wù)，簽訂最高額保證擔(dān)保合同，可為某建材市場內(nèi)的單個(gè)商戶向該銀行最高申請300萬經(jīng)營性貸款。但在實(shí)際貸款過程中，唐某伙同該建材公司員工田某、趙某，為市場商戶偽造建材購銷合同，虛構(gòu)交易，騙取銀行貸款，為非該市場商戶出具虛假的市場商戶租賃協(xié)議，偽造建材購銷合同，騙取銀行貸款。貸款到賬后最終轉(zhuǎn)賬至唐某本人或其指定賬戶，由其實(shí)際支配使用，用于其經(jīng)營投資和消費(fèi)等支出。截至案發(fā)，犯罪嫌疑人唐某利用以上方式，共計(jì)為27人辦理了銀行貸款，騙取貸款金額共計(jì)7000余萬元，其中唐某個(gè)人實(shí)際支配使用6000余萬元。該案現(xiàn)已成功告破，犯罪嫌疑人唐某等3人已被我局依法采取刑事強(qiáng)制措施。
來源：大河客戶端 編輯：杜思龍
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