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1、pos機違法案例

pos機違法案例

中國法院網(wǎng)訊（李思福 李滿秀）虛構(gòu)交易，為他人刷信用卡套現(xiàn)收取手續(xù)費。日前，福建省武平縣人民法院依法判決賴某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬五千元。

法院經(jīng)審理查明，2016年7月至2019年5月，被告人賴某違反國家規(guī)定，使用其本人辦理的POS機，以虛構(gòu)交易的方式向黃某等人直接支付現(xiàn)金，非法套取現(xiàn)金至少1675523元，并從中獲利至少5000元。2020年8月19日，被告人賴某被公安民警抓獲歸案。

法院經(jīng)審理認為，被告人賴某違反國家管理規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機），以虛構(gòu)交易的方式，向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額累計超過100萬元，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪。結(jié)合被告人具有認罪認罰、坦白、退出違法所得并預(yù)交罰金等情節(jié)，又根據(jù)其犯罪性質(zhì)、犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，遂作出如上判決。

法官說法

最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定，違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式，向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴重的，應(yīng)當依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

信用卡非法套現(xiàn)嚴重破壞金融管理秩序，各商戶及POS機持有人要嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)，切莫以身試法，通過POS機進行虛假交易、套取資金。同時，信用卡持有人也要嚴格按照信用卡業(yè)務(wù)管理辦法中的規(guī)定使用銀行卡，不轉(zhuǎn)借他人使用，也不能冒用他人信用卡，以保證自己的財產(chǎn)安全。

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