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1、pos機違法案例
pos機違法案例
中國法院網(wǎng)訊(李思福 李滿秀)虛構(gòu)交易,為他人刷信用卡套現(xiàn)收取手續(xù)費。日前,福建省武平縣人民法院依法判決賴某犯非法經(jīng)營罪,判處有期徒刑一年,緩刑一年,并處罰金人民幣二萬五千元。
法院經(jīng)審理查明,2016年7月至2019年5月,被告人賴某違反國家規(guī)定,使用其本人辦理的POS機,以虛構(gòu)交易的方式向黃某等人直接支付現(xiàn)金,非法套取現(xiàn)金至少1675523元,并從中獲利至少5000元。2020年8月19日,被告人賴某被公安民警抓獲歸案。
法院經(jīng)審理認為,被告人賴某違反國家管理規(guī)定,使用銷售點終端機具(POS機),以虛構(gòu)交易的方式,向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,數(shù)額累計超過100萬元,情節(jié)嚴重,其行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪。結(jié)合被告人具有認罪認罰、坦白、退出違法所得并預(yù)交罰金等情節(jié),又根據(jù)其犯罪性質(zhì)、犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn),遂作出如上判決。
法官說法
最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定,違反國家規(guī)定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式,向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,情節(jié)嚴重的,應(yīng)當依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定,以非法經(jīng)營罪定罪處罰。
信用卡非法套現(xiàn)嚴重破壞金融管理秩序,各商戶及POS機持有人要嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī),切莫以身試法,通過POS機進行虛假交易、套取資金。同時,信用卡持有人也要嚴格按照信用卡業(yè)務(wù)管理辦法中的規(guī)定使用銀行卡,不轉(zhuǎn)借他人使用,也不能冒用他人信用卡,以保證自己的財產(chǎn)安全。
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