網(wǎng)上有很多關(guān)于日照pos機(jī)公司,青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 2020年度報(bào)告摘要的知識(shí),也有很多人為大家解答關(guān)于日照pos機(jī)公司的問(wèn)題,今天pos機(jī)之家(www.dsth100338.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí),讓我們一起來(lái)看下吧!
本文目錄一覽:
日照pos機(jī)公司
證券代碼:002958 證券簡(jiǎn)稱:青農(nóng)商行 公告編號(hào):2021-022
轉(zhuǎn)債代碼:128129 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:青農(nóng)轉(zhuǎn)債
一、重要提示
(一)本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文,投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于深圳證券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上的年度報(bào)告全文。
(二)本行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
(三)本行第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2021年4月23日審議通過(guò)了《2020年度報(bào)告》正文及摘要。應(yīng)出席本次會(huì)議的董事13人,實(shí)際出席會(huì)議(含網(wǎng)絡(luò)方式)的董事10人。劉仲生、賈承剛、王少飛董事因工作原因不能按時(shí)出席本次會(huì)議,分別授權(quán)委托劉宗波、王建華、商有光董事代為出席并表決。
(四)經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為:擬以權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù),向收市后登記在冊(cè)的普通股股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.5元(稅前)。不送股,不轉(zhuǎn)增股本。該利潤(rùn)分配預(yù)案將提呈2020年度股東大會(huì)審議。
本年度報(bào)告所載財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)按照中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制,除特別說(shuō)明外,均為本行及本行所屬子公司的合并財(cái)務(wù)報(bào)表口徑數(shù)據(jù)。
(五)畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)本行根據(jù)中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì),并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。
二、公司簡(jiǎn)介
(一)公司信息
(二)聯(lián)系人和聯(lián)系方式
三、報(bào)告期內(nèi)本行從事的主要業(yè)務(wù)
本行經(jīng)營(yíng)范圍為:吸收本外幣公眾存款;發(fā)放本外幣短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事本外幣同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);外匯匯款;買賣、代理買賣外匯;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;外匯資信調(diào)查、咨詢和見證業(yè)務(wù);基金銷售;經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
四、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:千元
注:1.每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》(2010年修訂)的規(guī)定計(jì)算。
2.歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)=(歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)-其他權(quán)益工具永續(xù)債部分)/期末普通股股數(shù)。
(二)分季度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:千元
注:上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)與本行已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)不存在重大差異。
(三)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及金額
單位:千元
注:根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》(2008 年修訂)規(guī)定計(jì)算。
(四)補(bǔ)充財(cái)務(wù)及監(jiān)管指標(biāo)
注:1.流動(dòng)性比例為本行報(bào)監(jiān)管部門的數(shù)據(jù)。
2.資本充足指標(biāo)根據(jù)原中國(guó)銀監(jiān)會(huì)于2012年6月7日發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法》計(jì)算。
3.流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)期末余額÷流動(dòng)性負(fù)債期末余額×100%。
4.不良貸款率=(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款期末余額×100%。
單一客戶貸款集中度=對(duì)單一最大客戶發(fā)放的貸款總額÷資本凈額×100%。
單一集團(tuán)客戶授信集中度=對(duì)最大一家集團(tuán)客戶授信總額÷資本凈額×100%。
5.撥備覆蓋率=期末貸款(含貼現(xiàn))損失準(zhǔn)備余額÷期末不良貸款余額×100%。
6.成本收入比=業(yè)務(wù)及管理費(fèi)÷營(yíng)業(yè)收入×100%。
總資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/期初及期末總資產(chǎn)平均余額×100%。
凈利差=總生息資產(chǎn)的平均收益率-總計(jì)息負(fù)債的平均成本率。
凈利息收益率=利息凈收入÷總生息資產(chǎn)平均余額×100%。
五、本行股東數(shù)量及持股情況
六、業(yè)務(wù)發(fā)展情況
(一)零售金融業(yè)務(wù)
本行注重基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性工作的持續(xù)推進(jìn),并積極借助科技賦能、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),全力增加線上金融服務(wù)供給,促進(jìn)地方法人銀行客戶資源紅利不斷釋放,為業(yè)務(wù)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。
個(gè)人存款。本行高度重視資金組織工作,充分發(fā)揮地方法人銀行渠道優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì),聚焦城鄉(xiāng)居民生產(chǎn)、生活需求,以陪伴式服務(wù)滿足家庭金融周期服務(wù)需求。圍繞青島市“燃燒激情、建功青島”主題教育活動(dòng)要求,組織實(shí)施“百名金融助理服務(wù)鄉(xiāng)村振興工程”,以“六個(gè)一”服務(wù)模式積極融入鄉(xiāng)村治理,更加有效的深入一線感知需求、快速響應(yīng),持續(xù)打通金融服務(wù)“最后一公里”,服務(wù)覆蓋面、可得性和滿意度進(jìn)一步提升。同時(shí),全力推進(jìn)智慧廳堂建設(shè),以釋放人力資源驅(qū)動(dòng)金融服務(wù)提升,為資金組織工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。截至2020年12月末,本行個(gè)人存款余額1,427.04億元,較年初新增218.23億元,新增額創(chuàng)改制以來(lái)新高。
順利獲取市本級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位統(tǒng)發(fā)工資承辦銀行資格,在全行推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位、企業(yè)代發(fā)工資營(yíng)銷,并以之為契機(jī),配合本行數(shù)據(jù)治理及客戶關(guān)系管理平臺(tái)支撐,完善客戶畫像,實(shí)施精準(zhǔn)營(yíng)銷,全行推動(dòng)主力客群、優(yōu)質(zhì)客群深耕、精耕工作,客戶結(jié)構(gòu)得以不斷優(yōu)化,中高端客戶數(shù)及資產(chǎn)貢獻(xiàn)均有顯著提升。
個(gè)人貸款。細(xì)分市場(chǎng)定位,強(qiáng)化網(wǎng)格營(yíng)銷,綜合運(yùn)用“線上+線下”服務(wù)能力,持續(xù)推進(jìn)個(gè)人貸款穩(wěn)健發(fā)展。截至2020年12月末,個(gè)人貸款余額569.47億元,較2019年末新增112.79億元。
開啟“整村授信”服務(wù)模式,以村莊、社區(qū)為單位,以信用評(píng)定為基礎(chǔ),依托集約化、高效化、綜合化的金融服務(wù)新模式,為村莊、社區(qū)居民提供均等化服務(wù),快速有效的儲(chǔ)備了客戶資源。
強(qiáng)化產(chǎn)品創(chuàng)新,不斷推動(dòng)個(gè)貸業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。創(chuàng)新研發(fā)了“惠醫(yī)貸”、“信用助力貸”、“巾幗信用貸”、“巾幗創(chuàng)業(yè)貸”、“青創(chuàng)先鋒貸”等產(chǎn)品,并實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)快速見效。“農(nóng)擔(dān)貸”規(guī)模超7億元,以之為依托第二次中標(biāo)也是省內(nèi)獨(dú)家銀行中標(biāo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部支農(nóng)創(chuàng)新項(xiàng)目,支農(nóng)服務(wù)優(yōu)勢(shì)凸顯。同時(shí),在本行金融超市“匯青客”開通“信e貸”線上申貸入口,增加了貸款快速申請(qǐng)渠道。
加大服務(wù)創(chuàng)新,微貸中心在疫情期間制定“線上營(yíng)銷”“視頻考察”“線上審批”及“線上放款”標(biāo)準(zhǔn)化流程,推行“零接觸”辦貸,切實(shí)提高客戶服務(wù)體驗(yàn)。積極宣傳中小微企業(yè)貸款支持政策。同時(shí)配合全行信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整,加大普惠金融貸款投放力度和考核力度。
銀行卡業(yè)務(wù)。信用卡方面,本行自2019年發(fā)行信用卡以來(lái),高度重視業(yè)務(wù)發(fā)展及產(chǎn)品創(chuàng)新,不斷推進(jìn)線上化、數(shù)字化、智能化等方面的轉(zhuǎn)型速度。在產(chǎn)品創(chuàng)新方面,推出ETC虛擬信用卡,實(shí)現(xiàn)了實(shí)時(shí)發(fā)卡、消費(fèi)的效果,躋身行業(yè)先進(jìn)水平,成功加入“金融數(shù)字化發(fā)展聯(lián)盟”;在功能創(chuàng)新方面,與中國(guó)銀聯(lián)合作全省首家全渠道開通信用卡刷臉付功能,發(fā)卡及支付手段實(shí)現(xiàn)智能化迭代;在異業(yè)合作方面,相繼推出“鄉(xiāng)村振興信用卡”、“7-ELEVEn聯(lián)名信用卡”,跨界合作場(chǎng)景不斷豐富。截至2020年末,信用卡發(fā)卡量突破18萬(wàn)張。借記卡方面,一是完成借記卡銀聯(lián)新機(jī)構(gòu)號(hào)入網(wǎng)投產(chǎn)工作,正式成為銀聯(lián)借記卡一級(jí)成員單位,具備了銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡獨(dú)立發(fā)卡資質(zhì),借記卡的個(gè)性化發(fā)卡業(yè)務(wù)可由本行獨(dú)立完成,無(wú)須再通過(guò)省聯(lián)社進(jìn)行報(bào)審,滿足了本行多業(yè)務(wù)場(chǎng)景借記卡個(gè)性化定制需求。二是對(duì)接青島市退役軍人事務(wù)局“榮軍卡”業(yè)務(wù),面向30余萬(wàn)青島市戶籍的退役軍人發(fā)行加載琴島通功能的“榮軍卡”。三是繼續(xù)推動(dòng)社保卡業(yè)務(wù)發(fā)展,2020年新增社??òl(fā)卡11.65萬(wàn)張,總發(fā)卡量逾300萬(wàn)張。
(二)公司金融業(yè)務(wù)
報(bào)告期內(nèi),本行積極應(yīng)對(duì)疫情帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境挑戰(zhàn),圍繞新形勢(shì)下業(yè)務(wù)發(fā)展需求,不斷推動(dòng)傳統(tǒng)公司金融業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí),實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展新業(yè)態(tài)。努力打造特色化、差異化、多元化、便捷化的金融服務(wù),構(gòu)建了服務(wù)開放型產(chǎn)業(yè)體系。
公司存款。報(bào)告期末,公司存款余額1,036.20億元,較年初增加88.98億元,增長(zhǎng)9.39%。本行充分利用平臺(tái)化營(yíng)銷思維,擺脫零散營(yíng)銷劣勢(shì)。2020年,先后中標(biāo)市教育局、水務(wù)局、市本級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位、水資源發(fā)展中心相關(guān)銀行開戶存放項(xiàng)目共21個(gè),對(duì)教育、公積金、住建、醫(yī)療、公安等系統(tǒng)的營(yíng)銷取得重大突破,成為24所職業(yè)學(xué)校結(jié)算銀行,極大帶動(dòng)了對(duì)公業(yè)務(wù)的批量發(fā)展。本行以科技賦能金融,打破傳統(tǒng)營(yíng)銷模式,抓住客戶流量入口,線上化營(yíng)銷不斷突破,在同業(yè)中首批實(shí)現(xiàn)公積金柜臺(tái)延伸上線,以房屋維修新系統(tǒng)了實(shí)現(xiàn)全市范圍內(nèi)房屋維修業(yè)務(wù)全面覆蓋。與市公安局合作,成功開發(fā)山東省監(jiān)管系統(tǒng)首個(gè)在線充值平臺(tái)“警惠通”APP,實(shí)現(xiàn)被監(jiān)管人員親屬存款充值業(yè)務(wù)網(wǎng)上辦理。
公司貸款。 報(bào)告期末,本行公司貸款余額1,528.27億元,較年初增加244.91億元,增長(zhǎng)19.08%。報(bào)告期內(nèi),本行認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家宏觀調(diào)控及央行貨幣信貸政策,按照"回歸本源、服務(wù)實(shí)體"的工作總要求,持續(xù)加大對(duì)民營(yíng)、中小微企業(yè)支持力度,優(yōu)先支持綠色信貸、科技金融、高端制造、海洋經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè),不斷推進(jìn)信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化。本行綁定客戶需求和產(chǎn)品功能,實(shí)現(xiàn)"產(chǎn)品導(dǎo)向營(yíng)銷",全面推廣城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)保函、商品房預(yù)售資金監(jiān)管保函、債務(wù)優(yōu)化銀團(tuán),"銀租通"等系列產(chǎn)品,提高信貸客戶金融綜合服務(wù)能力。針對(duì)疫情期間相關(guān)企業(yè)困境,推出"食宜貸""防疫專項(xiàng)貸"產(chǎn)品,與島城企業(yè)共同抗擊疫情,彰顯本土銀行擔(dān)當(dāng)。
(三)資金業(yè)務(wù)
1.金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)
2020 年受新冠疫情全球擴(kuò)散影響,全球金融市場(chǎng)大幅震蕩,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)受到重創(chuàng),本行積極響應(yīng)央行號(hào)召,扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作,全面落實(shí)“六保”任務(wù),報(bào)告期內(nèi)發(fā)行抗疫專項(xiàng)存單2億元和30億元小微金融債,募集資金專款專用,為支持穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)貢獻(xiàn)應(yīng)有的力量。
報(bào)告期內(nèi),本行資金業(yè)務(wù)在合規(guī)經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,不斷拓展新業(yè)務(wù)資格,開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)獲得了中國(guó)銀行間交易商協(xié)會(huì)頒發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證創(chuàng)設(shè)牌照,新加入中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行金融債券承銷團(tuán)、獲得利率期權(quán)交易商資格和線上同業(yè)存款交易資格,成為擁有利率互換實(shí)時(shí)承接交易資格的銀行,開通上海黃金交易所的詢價(jià)席位。3月參與銀行間市場(chǎng)的首批人民幣利率期權(quán)交易,11月作為首批機(jī)構(gòu)參與掛鉤FDR001的利率互換交易。
報(bào)告期內(nèi),本行注重市場(chǎng)研判,積極把握市場(chǎng)機(jī)會(huì),實(shí)現(xiàn)金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展。榮獲全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心頒發(fā)的“2020年度活躍交易商獎(jiǎng)”、“2020年度銀行間本幣市場(chǎng)交易300強(qiáng)”,榮獲中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司頒發(fā)的“2020年度結(jié)算100強(qiáng)——優(yōu)秀自營(yíng)商獎(jiǎng)”。
2.代客理財(cái)業(yè)務(wù)
本行理財(cái)業(yè)務(wù)以“回歸本源、專注主業(yè)”為原則,以“凈值化轉(zhuǎn)型”為發(fā)展主基調(diào),從制度流程、風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)銷售等方面建立了較為完善的內(nèi)控體系,持續(xù)推進(jìn)理財(cái)業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展。本行已形成產(chǎn)品研發(fā)、投資交易、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)管理、營(yíng)銷推廣等前中后臺(tái)責(zé)任清晰明確、相互監(jiān)督制約的業(yè)務(wù)拓展及內(nèi)部控制機(jī)制。本行在“富民理財(cái)”品牌下設(shè)“富民理財(cái)D系列”“尊盈”“創(chuàng)盈”“嘉盈”等四個(gè)產(chǎn)品系列和“悅享”“創(chuàng)富”兩個(gè)子品牌,還可根據(jù)客戶需求定制機(jī)構(gòu)專屬理財(cái)產(chǎn)品。鑒于多年的良好運(yùn)作,在銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浲泄苤行墓嫉?019年度全國(guó)銀行業(yè)理財(cái)信息登記工作優(yōu)秀單位評(píng)選結(jié)果中,本行榮獲“2019年全國(guó)銀行業(yè)理財(cái)信息登記工作優(yōu)秀農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)”稱號(hào)。2020年在“金司南—中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)管理人評(píng)價(jià)活動(dòng)”中,榮獲“最佳資產(chǎn)管理農(nóng)村商業(yè)銀行”獎(jiǎng)項(xiàng),綜合理財(cái)能力得到了權(quán)威機(jī)構(gòu)、市場(chǎng)和客戶的廣泛認(rèn)可。報(bào)告期末,理財(cái)余額350.64億元。
(四)國(guó)際業(yè)務(wù)
積極推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)+銀行”深度融合,推出“關(guān)稅e貸”、“百幣速匯”、SWIFT GPI等業(yè)務(wù)創(chuàng)新產(chǎn)品,接入國(guó)家外匯管理局“跨境金融區(qū)塊鏈服務(wù)平臺(tái)”,接入新一代海關(guān)稅費(fèi)電子支付系統(tǒng),成功上線“單一窗口”,成為山東省內(nèi)首家成功落地該平臺(tái)項(xiàng)目的農(nóng)商銀行;取得普通類衍生產(chǎn)品交易資格,實(shí)現(xiàn)全國(guó)外匯交易中心首日首批線上韓元外幣拆借交易;在外匯局和商務(wù)局的指導(dǎo)下,積極推進(jìn)市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易,成為全市第一家完成市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易模式收款的銀行;連續(xù)第八年進(jìn)入全國(guó)銀行間外匯市場(chǎng)100強(qiáng),在國(guó)家外匯管理局青島市分局外匯業(yè)務(wù)合規(guī)與審慎經(jīng)營(yíng)評(píng)估等級(jí)考核中連續(xù)第七年獲A類行。全年實(shí)現(xiàn)國(guó)際結(jié)算量174.53億美元、代客結(jié)售匯64.26億美元、外匯交易量184.45億美元、跨境人民幣結(jié)算量63.48億元。
(五)網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)
圍繞本行“一體兩翼”、“輕型銀行”的發(fā)展戰(zhàn)略,緊追互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展變化,努力提升產(chǎn)品易用性和用戶體驗(yàn),不斷提高互聯(lián)網(wǎng)客戶體量與交易規(guī)模,防控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),努力打造線上線下協(xié)同一體的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)提供商。
電子銀行業(yè)務(wù)。堅(jiān)持以客戶體驗(yàn)為中心,以移動(dòng)金融為方向,踐行普惠金融發(fā)展精神,持續(xù)開展個(gè)人電子銀行匯款手續(xù)費(fèi)全免、企業(yè)電子銀行匯款手續(xù)費(fèi)減半活動(dòng),持續(xù)推進(jìn)線下業(yè)務(wù)線上化。2020年新增手機(jī)銀行客戶47萬(wàn)戶,新增企業(yè)網(wǎng)銀客戶3萬(wàn)戶。
自助機(jī)具服務(wù)。上線手機(jī)銀行掃碼取款業(yè)務(wù),客戶可通過(guò)手機(jī)銀行在自助設(shè)備上掃碼進(jìn)行無(wú)卡取款,徹底解決客戶無(wú)卡現(xiàn)金需求。繼續(xù)完善互聯(lián)網(wǎng)小微云支付終端功能,積極與政府部門合作,為客戶提供社保卡服務(wù)。
商戶收單服務(wù)。上線銀聯(lián)“刷臉付”產(chǎn)品,本行成為島城首家全渠道開通銀聯(lián)“刷臉付”的金融機(jī)構(gòu)。對(duì)接財(cái)政非稅項(xiàng)目,通過(guò)智能非稅POS實(shí)現(xiàn)法院案款交納,房地產(chǎn)交易中心非稅款項(xiàng)繳納功能。上線膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)商戶綜合收銀系統(tǒng)、青島大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院平度院區(qū)收銀系統(tǒng)等項(xiàng)目。加大市場(chǎng)營(yíng)銷力度,不斷拓展中小收單商戶群體,本年凈增有效商戶6萬(wàn)戶,全平臺(tái)商戶交易金額突破100億。優(yōu)化商戶體驗(yàn),完善掃碼商戶注冊(cè)流程、對(duì)接智能掃碼POS和云喇叭,增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。搭建智慧農(nóng)貿(mào)市場(chǎng),積極對(duì)接馨大眾團(tuán)島農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)智慧收銀項(xiàng)目,打造青島市首家完整的可溯源電子交易系統(tǒng)。
直銷銀行業(yè)務(wù)。以不斷完善產(chǎn)品體系、優(yōu)化平臺(tái)客戶體驗(yàn)為目標(biāo),持續(xù)加強(qiáng)平臺(tái)建設(shè)。上線直銷銀行“農(nóng)商寶+”智能貨幣基金組合產(chǎn)品和理財(cái)子公司貨幣性理財(cái)產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)理財(cái)超市本行自營(yíng)理財(cái)和行外代銷理財(cái)雙覆蓋;新增直銷銀行“推薦碼”功能,引導(dǎo)直銷銀行用戶參與轉(zhuǎn)介推薦,助力直銷銀行平臺(tái)獲客;完成直銷銀行“農(nóng)商寶”、“稅e貸”、“農(nóng)商寶+”、“理財(cái)超市”等微信端服務(wù)建設(shè),提高服務(wù)易得性,便捷客戶使用。截至2020年末,本行直銷銀行注冊(cè)用戶突破100萬(wàn)戶,累計(jì)交易金額突破1000億元。
互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)。穩(wěn)步推進(jìn)網(wǎng)貸業(yè)務(wù)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)風(fēng)控能力、內(nèi)部管理穩(wěn)步提升。一是進(jìn)一步完善網(wǎng)貸產(chǎn)品體系建設(shè)。完成消費(fèi)類貸款改造項(xiàng)目,本行線上產(chǎn)品的風(fēng)控模型全部進(jìn)入混合模型階段。上線“關(guān)稅e貸”,市民信用貸實(shí)現(xiàn)“310”模式,完成多個(gè)權(quán)威數(shù)據(jù)源對(duì)接。二是持續(xù)攻堅(jiān)權(quán)威數(shù)據(jù)源。不斷提升公積金、社保等原有權(quán)威數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)價(jià)值,聯(lián)合大數(shù)據(jù)局不斷申請(qǐng)其他職能部門個(gè)人政務(wù)數(shù)據(jù),對(duì)接青島海關(guān)關(guān)稅、青島出口退稅等高價(jià)值數(shù)據(jù)源。初步形成政府權(quán)威數(shù)據(jù)源體系,實(shí)現(xiàn)交叉驗(yàn)證客戶精準(zhǔn)畫像。
七、變動(dòng)幅度在30%以上的主要報(bào)表項(xiàng)目和財(cái)務(wù)指標(biāo)及其主要原因
單位:千元
八、報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)是否存在重大變化
報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。
九、占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)10%以上的產(chǎn)品情況
不適用。
十、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營(yíng)季節(jié)性或周期性特征
不存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營(yíng)季節(jié)性或周期性特征。
十一、面臨退市情況
不適用。
十二、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)
(一)與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比,會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況 說(shuō)明
報(bào)告期內(nèi),本行無(wú)重大會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況。
(二)報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說(shuō)明
報(bào)告期內(nèi),本行無(wú)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。
(三)與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比,合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說(shuō)明
報(bào)告期內(nèi),本行合并報(bào)表范圍無(wú)變化。
證券代碼:002958 證券簡(jiǎn)稱:青農(nóng)商行 公告編號(hào):2021-020
轉(zhuǎn)債代碼:128129 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:青農(nóng)轉(zhuǎn)債
青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本行及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本行”)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2021年4月23日在本行總行召開。會(huì)議通知已于2020年4月13日以電子郵件及書面方式發(fā)出。應(yīng)出席本次會(huì)議的董事13人,實(shí)際出席本次會(huì)議(含網(wǎng)絡(luò)方式)的董事10人。劉仲生、賈承剛、王少飛董事因工作原因不能按時(shí)出席本次會(huì)議,分別授權(quán)委托劉宗波、王建華、商有光董事代為出席并表決。胡文明董事以網(wǎng)絡(luò)方式參加會(huì)議。因相關(guān)股東質(zhì)押本行股權(quán)數(shù)量已超過(guò)其持有本行股權(quán)的50%,根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定,姜俊平董事對(duì)本次會(huì)議議案不予表決。董事長(zhǎng)劉仲生先生因工作原因不能出席本次會(huì)議,會(huì)議由半數(shù)以上董事共同推舉劉宗波董事主持。部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議審議通過(guò)了以下議案:
一、審議并通過(guò)《關(guān)于<青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》。
表決結(jié)果為:同意12票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
二、審議并通過(guò)《關(guān)于<青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度報(bào)告及摘要>的議案》。
表決結(jié)果為:同意12票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
本報(bào)告及摘要在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露。
三、審議并通過(guò)《關(guān)于<青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告>的議案》。
表決結(jié)果為:同意12票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
本報(bào)告在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露。
四、審議并通過(guò)《關(guān)于<青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2021年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》。
五、審議并通過(guò)《關(guān)于<青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度利潤(rùn)分配方案>的議案》。
表決結(jié)果為:同意12票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
本行2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下:
1.按凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積金人民幣約295,304千元;
2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備人民幣約536,546千元;
3.按凈利潤(rùn)的10%提取任意盈余公積金人民幣約295,304千元;
4.本行擬以本次權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù),向收市后登記在冊(cè)的普通股股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.5元(稅前)。不送股,不轉(zhuǎn)增資本。由于本行發(fā)行的可轉(zhuǎn)債處于轉(zhuǎn)股期,在本次權(quán)益分派股權(quán)登記日前本行總股本發(fā)生變動(dòng)的,擬維持每股分配金額不變,相應(yīng)調(diào)整分配股息總額。
本行全體獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,并在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
六、審議并通過(guò)《關(guān)于<青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年經(jīng)營(yíng)及投資計(jì)劃>的議案》。
表決結(jié)果為:同意12票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
七、審議并通過(guò)《關(guān)于<青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021-2025年發(fā)展規(guī)劃綱要>的議案》。
八、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程>的議案》。
九、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
十、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
十一、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本行股份管理制度>的議案》。
表決結(jié)果為:同意12票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
《青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本行股份管理制度》在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露。
十二、審議并通過(guò)《關(guān)于制定<青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理辦法>的議案》。
表決結(jié)果為:同意12票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
十三、審議并通過(guò)《關(guān)于<青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》。
表決結(jié)果為:同意12票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
本行全體獨(dú)立董事以及保薦人招商證券股份有限公司對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了意見,并在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露。
本報(bào)告在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露。
十四、審議并通過(guò)《關(guān)于<青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》。
表決結(jié)果為:同意12票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
本行全體獨(dú)立董事及保薦人招商證券股份有限公司對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了意見,并在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露。
本報(bào)告及會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)該報(bào)告的鑒證報(bào)告在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露。
十五、審議并通過(guò)《關(guān)于<青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年第一季度報(bào)告>的議案》。
十六、審議并通過(guò)《關(guān)于發(fā)行青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司信貸資產(chǎn)支持證券并向行長(zhǎng)轉(zhuǎn)授權(quán)的議案》。
表決結(jié)果為:同意12票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
十七、逐項(xiàng)審議《關(guān)于青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第四屆董事會(huì)董事候選人名單的議案》。
1.同意劉仲生先生為第四屆董事會(huì)董事候選人
表決結(jié)果為:同意11票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
劉仲生董事回避本項(xiàng)表決。
2.同意劉冰冰先生為第四屆董事會(huì)董事候選人
表決結(jié)果為:同意11票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
劉冰冰董事回避本項(xiàng)表決。
3.同意李慶香女士為第四屆董事會(huì)董事候選人
表決結(jié)果為:同意12票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
4.同意薛健先生為第四屆董事會(huì)董事候選人
表決結(jié)果為:同意12票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
5.同意魯玉瑞先生為第四屆董事會(huì)董事候選人
表決結(jié)果為:同意12票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
6.同意劉宗波先生為第四屆董事會(huì)董事候選人
表決結(jié)果為:同意11票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
劉宗波董事回避本項(xiàng)表決。
7.同意賈承剛先生為第四屆董事會(huì)董事候選人
表決結(jié)果為:同意11票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
賈承剛董事回避本項(xiàng)表決。
8.同意丁明來(lái)先生為第四屆董事會(huì)董事候選人
表決結(jié)果為:同意12票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
9.同意林盛先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果為:同意11票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
林盛董事回避本項(xiàng)表決。
10.同意商有光先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果為:同意11票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
商有光董事回避本項(xiàng)表決。
11.同意孫國(guó)茂先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果為:同意11票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
孫國(guó)茂董事回避本項(xiàng)表決。
12.同意欒丕強(qiáng)先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果為:同意11票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
欒丕強(qiáng)董事回避本項(xiàng)表決。
13.同意王少飛先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果為:同意11票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
王少飛董事回避本項(xiàng)表決。
上述董事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。
本行全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了意見,并在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露。
本議案需提交股東大會(huì)審議。獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議。新當(dāng)選董事的任職資格尚需報(bào)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)青島監(jiān)管局核準(zhǔn)。董事會(huì)中兼任本行高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)本行董事總數(shù)的二分之一。
十八、審議并通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)對(duì)行長(zhǎng)授權(quán)的議案》。
表決結(jié)果為:同意12票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
十九、審議并通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
表決結(jié)果為:同意12票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
同意繼續(xù)聘請(qǐng)畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任本行2021年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu),審計(jì)報(bào)酬總額為人民幣417萬(wàn)元,其中:年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、半年度財(cái)務(wù)報(bào)表審閱、第一季度和第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表執(zhí)行商定程序費(fèi)用合計(jì)人民幣348萬(wàn)元,內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用人民幣69萬(wàn)元。該費(fèi)用包括有關(guān)稅費(fèi)以及差旅、辦公、出差補(bǔ)貼等各項(xiàng)雜費(fèi)。
《青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》及本行全體獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見,在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
二十、審議并通過(guò)《關(guān)于召開青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度股東大會(huì)的議案》。
表決結(jié)果為:同意12票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
本行董事會(huì)授權(quán)董事會(huì)秘書在本次董事會(huì)結(jié)束后根據(jù)實(shí)際情況確定召開股東大會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn),適時(shí)發(fā)出股東大會(huì)通知,并負(fù)責(zé)籌備股東大會(huì)的具體事宜。
特此公告。
青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)
2021年4月26日
附件:
劉仲生先生簡(jiǎn)歷
劉仲生先生,1965 年9 月生,中國(guó)國(guó)籍,研究生學(xué)歷,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任中國(guó)人民銀行山東省分行辦事員;中國(guó)人民銀行日照市分行辦公室副科長(zhǎng)、計(jì)劃調(diào)研科科長(zhǎng);中國(guó)人民銀行日照中心支行貨幣信貸與統(tǒng)計(jì)科科長(zhǎng);日照市銀監(jiān)分局統(tǒng)計(jì)信息科科長(zhǎng);山東省聯(lián)社日照辦事處副主任(主持工作)、濟(jì)寧辦事處黨委書記、主任。2011 年1 月至2012 年6 月,任職于青島市農(nóng)村信用聯(lián)社,擔(dān)任黨委書記、理事長(zhǎng)。2012 年6 月至今,擔(dān)任青島農(nóng)商銀行黨委書記、董事長(zhǎng)。同時(shí),擔(dān)任青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司、青島國(guó)信實(shí)業(yè)有限公司、青島國(guó)信發(fā)展投資有限公司董事。
截至本次董事會(huì)召開之日,劉仲生先生持有本行股份50 萬(wàn)股,不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、本行章程等法律法規(guī)、規(guī)章制度規(guī)定的不得擔(dān)任本行董事的情形,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒,不是失信被執(zhí)行人。劉仲生先生除上述簡(jiǎn)歷披露的任職關(guān)系外,與本行持股5%以上股份的股東,與本行其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
劉冰冰先生簡(jiǎn)歷
劉冰冰先生,1978 年5 月生,中國(guó)國(guó)籍,研究生學(xué)歷,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。歷任青島國(guó)信實(shí)業(yè)有限公司研究發(fā)展部職員;青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司資本運(yùn)營(yíng)部部長(zhǎng)助理;青島國(guó)信金融控股有限公司副總經(jīng)理;青島國(guó)信金融控股有限公司黨總支書記、副總經(jīng)理。2018 年2 月至今任青島國(guó)信金融控股有限公司黨總支書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。
截至本次董事會(huì)召開之日,劉冰冰先生未持有本行股份,不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、本行章程等法律法規(guī)、規(guī)章制度規(guī)定的不得擔(dān)任本行董事的情形,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒,不是失信被執(zhí)行人。劉冰冰先生除上述簡(jiǎn)歷披露的任職關(guān)系外,與本行持股5%以上股份的股東,與本行其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
李慶香女士簡(jiǎn)歷
李慶香女士,1974 年4 月生,中國(guó)國(guó)籍,本科學(xué)歷,高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。歷任青島福爾船務(wù)有限公司會(huì)計(jì);青島拓普市場(chǎng)研究有限公司市場(chǎng)部督導(dǎo);青島瑞澤稅務(wù)師事務(wù)所、國(guó)富浩華事務(wù)所審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理;大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部主任;青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng), 2017 年5 月至今任青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。
截至本次董事會(huì)召開之日,李慶香女士未持有本行股份,不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、本行章程等法律法規(guī)、規(guī)章制度規(guī)定的不得擔(dān)任本行董事的情形,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒,不是失信被執(zhí)行人。李慶香女士除上述簡(jiǎn)歷披露的任職關(guān)系外,與本行持股5%以上股份的股東,與本行其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
薛健先生簡(jiǎn)歷
薛健先生,1965 年7 月生,中國(guó)國(guó)籍。歷任萊蕪鋼鐵集團(tuán)主任;萊蕪市金健物資公司總經(jīng)理;日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理;京華日鋼控股集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理;2015 年11月至今任京華日鋼控股集團(tuán)有限公司總裁。
截至本次董事會(huì)召開之日,薛健先生未持有本行股份,不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、本行章程等法律法規(guī)、規(guī)章制度規(guī)定的不得擔(dān)任本行董事的情形,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒,不是失信被執(zhí)行人。薛健先生除上述簡(jiǎn)歷披露的任職關(guān)系外,與本行持股5%以上股份的股東,與本行其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
魯玉瑞先生簡(jiǎn)歷
魯玉瑞先生,1970 年5 月生,中國(guó)國(guó)籍,本科學(xué)歷,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。歷任即墨市發(fā)制品集團(tuán)公司ISO9000 辦、財(cái)務(wù)部職員;青島即發(fā)進(jìn)出口有限公司職員;青島即發(fā)集團(tuán)股份有限公司證券法律部副部長(zhǎng)(主持工作)、部長(zhǎng),即發(fā)集團(tuán)有限公司資產(chǎn)監(jiān)管本部副本部長(zhǎng)、本部長(zhǎng)。2019 年 3 月至今任即發(fā)集團(tuán)有限公司資產(chǎn)監(jiān)管本部本部長(zhǎng)。
截至本次董事會(huì)召開之日,魯玉瑞先生未持有本行股份,不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、本行章程等法律法規(guī)、規(guī)章制度規(guī)定的不得擔(dān)任本行董事的情形,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒,不是失信被執(zhí)行人,與本行持股5%以上股份的股東,與本行其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
劉宗波先生簡(jiǎn)歷
劉宗波先生,1963 年10 月生,中國(guó)國(guó)籍,本科學(xué)歷,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山東省分行計(jì)劃處辦事員;中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行嶗山縣支行實(shí)習(xí);中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山東省分行計(jì)劃處辦事員、科員;中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行沾化縣支行掛職營(yíng)業(yè)部副主任;中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山東省分行信托公司綜合部科員;中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山東省分行信托投資公司證券部副經(jīng)理;山東省農(nóng)村金融體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室科長(zhǎng);中國(guó)人民銀行山東省分行農(nóng)村合作金融管理處主任科員;中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行合作金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管處主任科員、人事教育科科長(zhǎng);山東省信用合作協(xié)會(huì)籌備辦公室副處長(zhǎng);山東省信用合作行業(yè)管理辦公室副主任;山東省聯(lián)社政策法規(guī)部、業(yè)務(wù)發(fā)展部部長(zhǎng)。2009 年4 月至2012 年6 月,任職于青島市農(nóng)村信用聯(lián)社,擔(dān)任黨委副書記、主任。2012 年6 月至今,擔(dān)任青島農(nóng)商銀行黨委副書記、董事、行長(zhǎng)。
截至本次董事會(huì)召開之日,劉宗波先生持有本行股份 50 萬(wàn)股,不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、本行章程等法律法規(guī)、規(guī)章制度規(guī)定的不得擔(dān)任本行董事的情形,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒,不是失信被執(zhí)行人,與本行持股5%以上股份的股東,與本行其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
賈承剛先生簡(jiǎn)歷
賈承剛先生,1964 年 6 月生,中國(guó)國(guó)籍,本科學(xué)歷,會(huì)計(jì)師。歷任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行嶗山縣支行城陽(yáng)辦事處辦事員、夏莊辦事處、石老人辦事處副主任、會(huì)計(jì)科副主任級(jí)辦事員;中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市分行,歷任會(huì)計(jì)處、合作處副主任科員;中國(guó)人民銀行青島市分行農(nóng)金處主任科員;青島市農(nóng)村信用聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部副經(jīng)理(主持工作)、經(jīng)理;山東省聯(lián)社稽核部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部副部長(zhǎng);青島市農(nóng)村信用聯(lián)社副主任。2012 年6 月至今,擔(dān)任青島農(nóng)商銀行副行長(zhǎng);2016 年8 月至今,兼任青島農(nóng)商銀行董事。
截至本次董事會(huì)召開之日,賈承剛先生持有本行股份 50 萬(wàn)股,不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、本行章程等法律法規(guī)、規(guī)章制度規(guī)定的不得擔(dān)任本行董事的情形,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒,不是失信被執(zhí)行人,與本行持股5%以上股份的股東,與本行其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
丁明來(lái)先生簡(jiǎn)歷
丁明來(lái)先生,1966 年12 月生,中國(guó)國(guó)籍,本科學(xué)歷,政工師、人力資源管理師。歷任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市分行市北二支行會(huì)計(jì)、人事處科員、團(tuán)委副書記、書記、工會(huì)主任科員;青島市農(nóng)金體改辦綜合組負(fù)責(zé)人;中國(guó)人民銀行青島市分行農(nóng)金處主任科員;2000 年6 月至2012 年6 月,任職于青島市農(nóng)村信用聯(lián)社,歷任人事教育部副總經(jīng)理、人事教育部總經(jīng)理,副主任。2012 年6 月至今,擔(dān)任青島農(nóng)商銀行副行長(zhǎng)。
截至本次董事會(huì)召開之日,丁明來(lái)先生持有本行股份 50 萬(wàn)股,不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、本行章程等法律法規(guī)、規(guī)章制度規(guī)定的不得擔(dān)任本行董事的情形,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒,不是失信被執(zhí)行人,與本行持股5%以上股份的股東,與本行其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
林盛先生簡(jiǎn)歷
林盛先生,1957 年2 月生,中國(guó)國(guó)籍,研究生學(xué)歷。歷任青島中泰集團(tuán)從事財(cái)務(wù)核算工作;青島市審計(jì)局辦公室文字綜合工作(主任科員);青島市市南區(qū)財(cái)政局副局長(zhǎng);青島大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所所長(zhǎng)(副處級(jí)、脫鉤改制前);山東大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司主任會(huì)計(jì)師;大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司副主任會(huì)計(jì)師兼青島分所主任會(huì)計(jì)師?,F(xiàn)任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)合伙人,山東分所、青島分所首席合伙人、黨支部書記。
截至本次董事會(huì)召開之日,林盛先生未持有本行股份,不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、本行章程等法律法規(guī)、規(guī)章制度規(guī)定的不得擔(dān)任本行董事的情形,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒,不是失信被執(zhí)行人,與本行持股5%以上股份的股東,與本行其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
商有光先生簡(jiǎn)歷
商有光先生,1966 年3 月生,中國(guó)國(guó)籍,博士研究生學(xué)歷,副教授職稱。歷任遼寧省撫順師范專科學(xué)校數(shù)學(xué)系教師;中國(guó)工商銀行撫順?lè)中袝?huì)計(jì)員、信貸員;2001 年 9 月至今任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院金融工程系副教授、碩士研究生導(dǎo)師。
截至本次董事會(huì)召開之日,商有光先生未持有本行股份,不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、本行章程等法律法規(guī)、規(guī)章制度規(guī)定的不得擔(dān)任本行董事的情形,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒,不是失信被執(zhí)行人,與本行持股5%以上股份的股東,與本行其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
孫國(guó)茂先生簡(jiǎn)歷
孫國(guó)茂先生,1960 年11 月生,中國(guó)國(guó)籍,博士研究生學(xué)歷。歷任山東證券公司/天同證券公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理;齊魯證券公司/中泰證券公司董事、總經(jīng)理;上海萬(wàn)家基金黨委書記、董事長(zhǎng);濟(jì)南大學(xué)金融研究院院長(zhǎng)、協(xié)同創(chuàng)新中心主任、教授?,F(xiàn)任青島大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院特聘教授、博士研究生導(dǎo)師;山東工商學(xué)院金融學(xué)院特聘教授、協(xié)同創(chuàng)新中心首席專家。
截至本次董事會(huì)召開之日,孫國(guó)茂先生未持有本行股份,不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、本行章程等法律法規(guī)、規(guī)章制度規(guī)定的不得擔(dān)任本行董事的情形,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒,不是失信被執(zhí)行人,與本行持股5%以上股份的股東,與本行其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
欒丕強(qiáng)先生簡(jiǎn)歷
欒丕強(qiáng)先生,1965 年6 月生,中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生學(xué)歷,高級(jí)律師職稱。歷任山東琴島律師事務(wù)所金融證券部主任;山東天潤(rùn)律師事務(wù)所主任;北京大成(青島)律師事務(wù)所主任?,F(xiàn)任上海錦天城(青島)律師事務(wù)所監(jiān)委會(huì)主任。
截至本次董事會(huì)召開之日,欒丕強(qiáng)先生未持有本行股份,不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、本行章程等法律法規(guī)、規(guī)章制度規(guī)定的不得擔(dān)任本行董事的情形,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒,不是失信被執(zhí)行人,與本行持股5%以上股份的股東,與本行其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
王少飛先生簡(jiǎn)歷
王少飛先生,1977 年9 月生,中國(guó)國(guó)籍,博士研究生學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)副高級(jí)職稱。歷任上海市東湖(集團(tuán)公司科員;上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院博士后;上海財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院教師;現(xiàn)任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院院長(zhǎng)助理。
截至本次董事會(huì)召開之日,王少飛先生未持有本行股份,不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、本行章程等法律法規(guī)、規(guī)章制度規(guī)定的不得擔(dān)任本行董事的情形,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒,不是失信被執(zhí)行人,與本行持股5%以上股份的股東,與本行其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
證券代碼:002958 證券簡(jiǎn)稱:青農(nóng)商行 公告編號(hào):2021-021
第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本行及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本行”)第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2021年4月23日在本行總行召開。會(huì)議通知已于2021年4月13日以電子郵件及書面方式發(fā)出。應(yīng)出席本次會(huì)議的監(jiān)事8人,實(shí)際出席本次會(huì)議(含網(wǎng)絡(luò)方式)的監(jiān)事8人。李曉瀾、馬魯監(jiān)事以網(wǎng)絡(luò)方式參加會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)柳興剛主持。會(huì)議的召開及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議審議通過(guò)了以下議案:
一、審議并通過(guò)《關(guān)于<青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》。
表決結(jié)果為:同意8票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
二、審議并通過(guò)《關(guān)于青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)和高級(jí)管理層及其成員2020年履職評(píng)價(jià)的議案》。
表決結(jié)果為:同意8票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
本議案需向股東大會(huì)報(bào)告。
三、 逐項(xiàng)審議《關(guān)于青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)監(jiān)事2020年履職評(píng)價(jià)的議案》。
1.同意柳興剛先生2020年履職評(píng)價(jià)
表決結(jié)果為:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
柳興剛監(jiān)事回避本項(xiàng)表決。
2.同意盧正明先生2020年履職評(píng)價(jià)
表決結(jié)果為:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
盧正明監(jiān)事回避本項(xiàng)表決。
3.同意安杰先生2020年履職評(píng)價(jià)
表決結(jié)果為:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
安杰監(jiān)事回避本項(xiàng)表決。
4.同意李慶香女士2020年履職評(píng)價(jià)
表決結(jié)果為:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
李慶香監(jiān)事回避本項(xiàng)表決。
5.同意胡明女士2020年履職評(píng)價(jià)
表決結(jié)果為:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
胡明監(jiān)事回避本項(xiàng)表決。
6.同意李曉瀾先生2020年履職評(píng)價(jià)
表決結(jié)果為:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
李曉瀾監(jiān)事回避本項(xiàng)表決。
7.同意馬魯女士2020年履職評(píng)價(jià)
表決結(jié)果為:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
馬魯監(jiān)事回避本項(xiàng)表決。
8.同意牟黎明先生2020年履職評(píng)價(jià)
表決結(jié)果為:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
牟黎明監(jiān)事回避本項(xiàng)表決。
本議案需向股東大會(huì)報(bào)告。
四、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程>的議案》。
五、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
六、審議并通過(guò)《關(guān)于制定<青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理辦法>的議案》。
表決結(jié)果為:同意8票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
七、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本行股份管理制度>的議案》。
表決結(jié)果為:同意8票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
八、 逐項(xiàng)審議《關(guān)于青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人名單的議案》。
1.同意安杰先生為第四屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事候選人
2.同意吳剛先生為第四屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事候選人
表決結(jié)果為:同意8票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
3.同意胡明女士為第四屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事候選人
4.同意李曉瀾先生為第四屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事候選人
5.同意李志剛先生為第四屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事候選人
表決結(jié)果為:同意8票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
上述非職工監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。職工監(jiān)事將由本行職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生,本行將另行公告。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
九、 審議并通過(guò)《關(guān)于青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果為:同意8票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,本行已根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》等建立了較為完善的內(nèi)部控制體系,報(bào)告期內(nèi),未發(fā)現(xiàn)本行內(nèi)部控制在完整性、合理性和有效性方面存在重大缺陷。
十、審議并通過(guò)《關(guān)于<青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度報(bào)告及摘要>的議案》。
表決結(jié)果為:同意8票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,本行董事會(huì)編制《青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度報(bào)告及摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定,報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
十一、審議并通過(guò)《關(guān)于<青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告>的議案》。
表決結(jié)果為:同意8票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
十二、審議并通過(guò)《關(guān)于青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2021年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》。
十三、審議并通過(guò)《關(guān)于青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度利潤(rùn)分配方案的議案》。
十四、審議并通過(guò)《關(guān)于青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年經(jīng)營(yíng)及投資計(jì)劃的議案》。
表決結(jié)果為:同意8票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
十五、審議并通過(guò)《關(guān)于<青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021-2025年發(fā)展規(guī)劃綱要>的議案》。
十六、審議并通過(guò)《關(guān)于<青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年第一季度報(bào)告>的議案》。
表決結(jié)果為:同意8票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,本行董事會(huì)編制《青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年第一季度報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定,報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
十七、審議并通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)
安杰先生簡(jiǎn)歷
安杰先生,1978年6月生,中國(guó)國(guó)籍,本科學(xué)歷。歷任膠州市檢察院科員;膠州市委辦公室科員;嶗山區(qū)委辦公室科員、綜合科科長(zhǎng)、改革辦專職副主任;山東魯信實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司掛職副總經(jīng)理;前海股權(quán)投資基金(有限合伙)總經(jīng)理助理;青島全球財(cái)富中心開發(fā)建設(shè)有限公司黨委副書記、總經(jīng)理。2020年2月至今任青島全球財(cái)富中心開發(fā)建設(shè)有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)。
截至本次監(jiān)事會(huì)召開之日,安杰先生未持有本行股份,不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、本行章程等法律法規(guī)、規(guī)章制度規(guī)定的不得擔(dān)任本行監(jiān)事的情形,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒,不是失信被執(zhí)行人。安杰先生與本行持股5%以上股份的股東,與本行其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
吳剛先生簡(jiǎn)歷
吳剛先生,1963年8月生,中國(guó)國(guó)籍,研究生學(xué)歷,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。歷任人民銀行山東省分行信貸處干部;工商銀行山東省分行信托部干部;青島工商銀行干部中專學(xué)校副校長(zhǎng);工商銀行青島市信托投資股份有限公司副總經(jīng)理;青島國(guó)際銀行副行長(zhǎng)、副董事長(zhǎng);中信萬(wàn)通證券有限公司副總經(jīng)理;工商銀行青島分行副行長(zhǎng)。2013年3月至今任巴龍國(guó)際集團(tuán)有限公司黨委書記。
截至本次監(jiān)事會(huì)召開之日,吳剛先生未持有本行股份,不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、本行章程等法律法規(guī)、規(guī)章制度規(guī)定的不得擔(dān)任本行監(jiān)事的情形,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒,不是失信被執(zhí)行人。吳剛先生除上述簡(jiǎn)歷披露的任職關(guān)系外,與本行持股5%以上股份的股東,與本行其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
胡明女士簡(jiǎn)歷
胡明女士,1964年5月生,中國(guó)國(guó)籍,研究生學(xué)歷,一級(jí)律師職稱。歷任中國(guó)海洋大學(xué)法學(xué)院講師;山東德衡律師事務(wù)所金融投資部兼職律師;山東德衡律師事務(wù)所主任、高級(jí)合伙人?,F(xiàn)任山東德衡律師事務(wù)所合伙人會(huì)議執(zhí)行主席。
截至本次監(jiān)事會(huì)召開之日,胡明女士未持有本行股份,不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、本行章程等法律法規(guī)、規(guī)章制度規(guī)定的不得擔(dān)任本行監(jiān)事的情形,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒,不是失信被執(zhí)行人。胡明女士與本行持股5%以上股份的股東,與本行其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
李曉瀾先生簡(jiǎn)歷
李曉瀾先生,1972年1月生,中國(guó)國(guó)籍,博士研究生學(xué)歷。歷任青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工委管委督查室副主任;青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局副局長(zhǎng);黃島區(qū)辛安街道黨工委副書記、辦事處主任;青島市房地產(chǎn)開發(fā)管理局黨委副書記、紀(jì)委書記、副局長(zhǎng);青島大學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略研究院、質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)院院長(zhǎng)、教授。2020年3月至今任青島大學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略研究院院長(zhǎng)、教授。
截至本次監(jiān)事會(huì)召開之日,李曉瀾先生未持有本行股份,不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、本行章程等法律法規(guī)、規(guī)章制度規(guī)定的不得擔(dān)任本行監(jiān)事的情形,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒,不是失信被執(zhí)行人。李曉瀾先生與本行持股5%以上股份的股東,與本行其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
李志剛先生簡(jiǎn)歷
李志剛先生,1976年10月生,中國(guó)國(guó)籍,博士研究生學(xué)歷。歷任內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司區(qū)域營(yíng)銷經(jīng)理;內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司人力部主管;多倫多大學(xué)博士后?,F(xiàn)任中國(guó)海洋大學(xué)管理學(xué)院教師、工商管理系副主任、教授、博士研究生導(dǎo)師。
截至本次監(jiān)事會(huì)召開之日,李志剛先生未持有本行股份,不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、本行章程等法律法規(guī)、規(guī)章制度規(guī)定的不得擔(dān)任本行監(jiān)事的情形,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒,不是失信被執(zhí)行人。李志剛先生與本行持股5%以上股份的股東,與本行其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)青島監(jiān)管局《青島銀保監(jiān)局關(guān)于青島農(nóng)村商業(yè)銀行公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的批復(fù)》 (青銀保監(jiān)復(fù)[2019]502號(hào)) 及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》 (證監(jiān)許可[2020]1440號(hào)) 核準(zhǔn),青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本行”)于2020年8月25日公開發(fā)行票面金額為人民幣5,000,000,000.00元可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”)。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣5,000,000,000.00元,扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣34,664,150.95元 (不含增值稅) 后,實(shí)際募集資金金額為人民幣4,965,335,849.05元。
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額扣除部分發(fā)行費(fèi)用人民幣32,075,471.70元及相關(guān)的增值稅人民幣1,924,528.30元后的余額人民幣4,966,000,000.00元已由保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司于2020 年8 月31 日匯入本行募集資金專用賬戶中 (開戶行為青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部,賬號(hào)為1156206100001200363700001) 。畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已對(duì)本次發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn),并于2020 年8 月31 日出具了畢馬威華振驗(yàn)字第2000685號(hào)驗(yàn)證報(bào)告。經(jīng)扣除剩余發(fā)行費(fèi)用后,可轉(zhuǎn)債實(shí)際募集資金金額為人民幣4,965,335,849.05元。
二、募集資金存放和管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用,本行制定了《青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司有限公司募集資金管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》) 。根據(jù)《管理辦法》規(guī)定,本行對(duì)募集資金采用專戶存放。本行在青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部開立募集資金專項(xiàng)賬戶,賬號(hào)為1156206100001200363700001。
2020年9月21日,本行與保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司簽署了《募集資金監(jiān)管協(xié)議》,明確各方的權(quán)利和義務(wù)。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
本次可轉(zhuǎn)債募集資金到位后,本行在募集資金中扣除發(fā)行費(fèi)用后,實(shí)際募集資金金額為人民幣4,965,335,849.05元。截至2020年12月31日,可轉(zhuǎn)債募集資金凈額已全部與本行其他資金一并投入運(yùn)營(yíng),用于支持本行業(yè)務(wù)發(fā)展。待轉(zhuǎn)股后按照中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于資金管理的有關(guān)規(guī)定和募集說(shuō)明書的資金用途補(bǔ)充本行資本。截至2020年12月31日,可轉(zhuǎn)債尚未發(fā)生轉(zhuǎn)股情況,可轉(zhuǎn)債募集資金的實(shí)際使用情況詳見附表《2020年募集資金使用情況對(duì)照表》。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
報(bào)告期內(nèi),本行無(wú)變更募集資金投資項(xiàng)目的情況,無(wú)募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
本行嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(2020年修訂)》及《青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定存放、使用募集資金,并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行了相關(guān)信息披露工作,報(bào)告期內(nèi)不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
附表:募集資金使用情況對(duì)照表
青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
董事會(huì)
2021年4月23日
附表:
募集資金使用情況對(duì)照表
單位:人民幣元
以上就是關(guān)于日照pos機(jī)公司,青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 2020年度報(bào)告摘要的知識(shí),后面我們會(huì)繼續(xù)為大家整理關(guān)于日照pos機(jī)公司的知識(shí),希望能夠幫助到大家!
