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1、重慶智能pos機

重慶智能pos機

記者 | 鄒璐徽

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支付行業(yè)再現(xiàn)大額罰單！

2月24日，中國人民銀行重慶營業(yè)管理部公示一則行政處罰信息，重慶市錢寶科技服務(wù)有限公司（下稱“重慶錢寶”）被給予警告，并處868 萬元罰款。

根據(jù)行政處罰決定書渝銀處罰公示〔2021〕5 號顯示，重慶錢寶共計存在以下10項違法行為：

1.未落實加強特約商戶管理的相關(guān)規(guī)定；

2.未按規(guī)定進行收單銀行結(jié)算賬戶管理；

3.未按規(guī)定辦理相關(guān)備案手續(xù)；

4.未按規(guī)定公開披露相關(guān)事項；

5.未確保交易信息在支付全流程中的一致性；

6.未按規(guī)定辦理相關(guān)變更事項；

7.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；

8.未按規(guī)定保存客戶身份資料；

9.未按規(guī)定報送可疑交易報告；

10.開立假名匿名賬戶。

基于此，中國人民銀行重慶營業(yè)管理部對該公司處以警告，并處 868 萬元罰款。

與此同時，重慶錢寶五位高管也受到相應(yīng)處罰。時任重慶錢寶副總經(jīng)理戚俊將處以5萬元罰款，時任首席合規(guī)官李莉處以13萬元罰 款；時任反洗錢中心反洗錢主管朱東波處以12萬元罰款；時任公司市場部業(yè)務(wù)拓展組負責(zé)人章印處以5萬元罰款；時任公司執(zhí)行董事兼法定代表人羅健處以13.5萬元罰款。

對此，重慶錢寶也在今日發(fā)出致歉聲明，稱高度重視并積極配合，第一時間啟動全面自查，并制定相應(yīng)整改方案，落實整改措施。

聲明稱：“針對檢查過程中提出的問題，我們實行了一系列對應(yīng)的整改措施，主要包括對公司內(nèi)控管理制度重新梳理并完善，對不符合人民銀行管理規(guī)定的商戶進行關(guān)停，對業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的漏洞進行升級補漏等等。此次執(zhí)法檢查不僅是對我們現(xiàn)有問題梳理，更為我們在長久以來不夠重視的問題起到警示作用。我們充分反思自身，愿意承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并對我們犯過的錯誤，再次表示深深歉意?！?/p>

天眼查信息顯示，重慶錢寶注冊資本為1億元，提供跨境電商外匯兌換支付、互聯(lián)網(wǎng)支付和POS收單服務(wù)，擁有央行頒發(fā)的“互聯(lián)網(wǎng)支付”和“銀行卡收單”雙牌照，是國家外管總局首批的跨境電商外匯支付業(yè)務(wù)試點單位，也是國內(nèi)首批通過Visa QSP資質(zhì)的第三方支付公司。

此前，重慶錢寶曾在2018-2020三年間收到四張罰單，去年曾因山東分公司存在違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)法律規(guī)定的違法行為，被中國人民銀行濟南分行給予警告，并處62萬元罰款；2019年曾因內(nèi)蒙古分公司違反《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》和《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，被中國人民銀行呼和浩特中心支行對其警告，并罰款2萬元；2018年曾因違反有關(guān)反洗錢規(guī)定、銀行卡收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定等，被中國人民銀行重慶營業(yè)管理部相繼處以罰款190萬元和15萬元。

此次行政處罰是重慶錢寶至今收到的最大一張巨額罰單。據(jù)界面新聞不完全統(tǒng)計，剛剛過去的2020年是支付行業(yè)罰單“大年”，央行對支付機構(gòu)共開出罰單68張，包括1張億元級罰單、5張千萬元級罰單，涉及銀盈通、開聯(lián)通、商銀信、瑞銀信、新浪支付和嘉聯(lián)支付。

2021年開年，在重慶錢寶之前，另有福建國通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司收到了來自央行福州中心支行的一張千萬罰單。

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