網(wǎng)上有很多關(guān)于開(kāi)pos機(jī)被轉(zhuǎn)走,她被轉(zhuǎn)走15000元的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于開(kāi)pos機(jī)被轉(zhuǎn)走的問(wèn)題，今天pos機(jī)之家(www.dsth100338.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來(lái)看下吧!
本文目錄一覽：
2、客戶刷POS機(jī)刷進(jìn)來(lái)的錢(qián)，后又轉(zhuǎn)走，我該怎么做會(huì)計(jì)分錄
開(kāi)pos機(jī)被轉(zhuǎn)走
“尊敬的建行用戶：您的賬戶積分即將逾期清空，請(qǐng)及時(shí)兌換現(xiàn)金?！?2月13日，長(zhǎng)沙市民曾女士突然收到一條“建設(shè)銀行客服”發(fā)來(lái)的短信。在點(diǎn)擊短信中的鏈接后，曾女士馬上收到一條手機(jī)短信：銀行卡被轉(zhuǎn)走了15000元。
圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)
“銀行積分的類(lèi)似短信是不含有任何鏈接的?！遍L(zhǎng)沙反電詐中心民警提醒，近兩天已先后接到兩起同樣案件。目前，長(zhǎng)沙警方已經(jīng)立案?jìng)刹?，案件正在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中。
記者 張浩 通訊員 龔藝
點(diǎn)擊“積分兌換”鏈接
15000元立馬被轉(zhuǎn)走
“短信顯示的是銀行號(hào)碼，上面還附加了一條鏈接?！痹扛嬖V記者，因?yàn)樽约菏墙ㄐ杏脩?，?duì)這條短信并沒(méi)多想?！包c(diǎn)開(kāi)鏈接后，確實(shí)和建行網(wǎng)站一模一樣。我按照網(wǎng)站的提示，逐一填寫(xiě)了自己的銀行卡號(hào)、身份證信息等資料。”曾女士說(shuō)，沒(méi)過(guò)多久，她又收到95533客服號(hào)碼發(fā)來(lái)的短信。但是短信的內(nèi)容卻讓其始料未及，上面提示其銀行卡已被支付15000元。
“卡就在我身上，怎么會(huì)這樣？”曾女士察覺(jué)到異常后馬上報(bào)了警。
就在警方立案調(diào)查的第二天，長(zhǎng)沙市民李女士也被同樣的騙局騙走5000元。目前，長(zhǎng)沙警方對(duì)兩起案件已經(jīng)立案?jìng)刹?，案件正在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中。
“近段時(shí)間以來(lái)，冒充建行客服電話95533的短信詐騙較為多發(fā)?！遍L(zhǎng)沙反電詐中心民警介紹，雖然大部分市民群眾能夠保持警惕，但仍有部分市民像曾女士和李女士一樣上當(dāng)受騙。
提示：
類(lèi)似短信不會(huì)有任何鏈接
受害人根本沒(méi)有消費(fèi)，卡內(nèi)金額是怎么被支付出去的呢？
長(zhǎng)沙警方表示，犯罪嫌疑人先是通過(guò)偽基站冒充95533銀行客服號(hào)碼向受害人發(fā)送“積分兌換現(xiàn)金”、“銀行卡實(shí)名驗(yàn)證”、“提高信用額度”、“手機(jī)銀行或網(wǎng)銀失效需要驗(yàn)證操作”等內(nèi)容的短信，誘騙受害人點(diǎn)擊短信中的偽裝網(wǎng)站的鏈接地址。
一旦受害人點(diǎn)擊鏈接進(jìn)入該偽裝的網(wǎng)站，并填寫(xiě)卡號(hào)、手機(jī)號(hào)碼、動(dòng)態(tài)密碼等相關(guān)信息后，嫌疑人便利用這些信息注冊(cè)新的移動(dòng)支付卡，通過(guò)刷POS機(jī)、轉(zhuǎn)賬以及取現(xiàn)的方式轉(zhuǎn)走受害人卡內(nèi)的金額。
“類(lèi)似銀行短信不會(huì)有任何鏈接，也不會(huì)留有任何咨詢電話?！庇浾邚拈L(zhǎng)沙某銀行客服中心了解到，銀行會(huì)舉辦年底積分清零的活動(dòng)，但只會(huì)通過(guò)客服號(hào)碼發(fā)送。
工作人員提醒，只要短信中附加網(wǎng)址鏈接或咨詢電話的，即為假冒信息。
長(zhǎng)沙反電詐中心民警提醒，不管短信內(nèi)容和發(fā)送號(hào)碼是否逼真，市民千萬(wàn)不要輸入、透露自己的身份信息和銀行卡信息，特別是不要隨意提供驗(yàn)證碼。
客戶刷POS機(jī)刷進(jìn)來(lái)的錢(qián)，后又轉(zhuǎn)走，我該怎么做會(huì)計(jì)分錄
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
借：庫(kù)存現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)收款
首先，套現(xiàn)是違法的。
第二，套現(xiàn)需要規(guī)避銀聯(lián)平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)偵測(cè)規(guī)則，包括且不限于以下幾點(diǎn)：同卡BIN不能在同一臺(tái)POS上做連續(xù)交易；信用卡透支核態(tài)余不要滿額；規(guī)避特殊金額，比如9999，10000.1等；單筆金額不要超過(guò)50W；根據(jù)POS機(jī)所處的行業(yè)，避開(kāi)非正常營(yíng)業(yè)時(shí)間的交易；
第三，套現(xiàn)存在風(fēng)險(xiǎn)，包括且不限于：被銀聯(lián)系統(tǒng)偵測(cè)，改滾凍結(jié)結(jié)算賬戶；個(gè)人進(jìn)入銀聯(lián)黑名單；惡意套現(xiàn)后的否認(rèn)交易和調(diào)單；偽卡閉襲交易；
以上就是關(guān)于開(kāi)pos機(jī)被轉(zhuǎn)走,她被轉(zhuǎn)走15000元的知識(shí)，后面我們會(huì)繼續(xù)為大家整理關(guān)于開(kāi)pos機(jī)被轉(zhuǎn)走的知識(shí)，希望能夠幫助到大家！
